Theo Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, không có căn cứ xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc bà Trương Mỹ Lan và các đối tượng khác làm trái quy định về chuyển tiền quốc tế.
Theo HĐXX, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ và quá trình thẩm tra tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định các bị cáo đã phạm tội như cáo trạng truy tố.
Ngày 28/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục cho luật sư bào chữa cho các bị cáo, các bị cáo thực hiện quyền tự bào chữa.
Sáng 28/3, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư. Tại tòa, luật sư cho rằng cần xem xét quan điểm cho rằng cựu trưởng ban kiểm soát SCB thiếu trách nhiệm.
TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị 'bắt cóc' lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
Trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn nói nhận chỉ đạo từ cựu phó chánh thanh tra Nguyễn Văn Hưng để chỉnh sửa số liệu thực trạng yếu kém của SCB nhưng ông Hưng phủ nhận.
Bị cáo Trương Mỹ Lan khai không điều hành mà chỉ quản lý tài sản bảo lãnh tại Ngân hàng SCB. Nhiều lúc làm sai quy định nhưng không cố ý
Sau 2 ngày xét hỏi 85 bị cáo liên quan đến sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, HĐXX đã xét hỏi, công bố hành vi 84/86 bị cáo và chỉ còn bị cáo Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí. Dự kiến, sáng 11/3, HĐXX sẽ xét hỏi 2 bị cáo này.
Trong ngày thứ 4 xét xử, các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã nhận tội và khắc phục số tiền đã nhận từ ngân hàng SCB
Tại phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Phạm Thu Phong (nguyên Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng SCB) khai, đây là ban có quyền hạn rất lớn nhưng thực tế không thể tiếp cận hồ sơ, dữ liệu, không biết thực trạng yếu kém của ngân hàng.
Khi nghỉ việc, bị cáo Phạm Thu Phong, cựu Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng SCB được Trương Mỹ Lan 'tặng' hậu hĩnh 20 tỷ đồng. Trong khi đó, Phong đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 90.317.083.032.112 đồng.
Phạm Thu Phong - cựu Trưởng Ban Kiểm soát SCB - nghỉ việc do kiểm toán nội bộ không tiếp cận được hồ sơ, Ban Kiểm soát bị vô hiệu hóa sau 11 năm công tác. Sau khi nghỉ việc, Trương Mỹ Lan chỉ đạo tài xế chở 20 tỷ đồng qua nhà tặng cho bà Phong.
Cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB khai lúc nghỉ việc được bà Trương Mỹ Lan cho 20 tỉ đồng thông qua tài xế.
Bị can Trương Huệ Vân bị cáo buộc đã giúp sức, đồng phạm với cô ruột Trương Mỹ Lan tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỉ đồng.
CQĐT cho rằng cháu gái ruột bà Trương Mỹ Lan là bị can Trương Huệ Vân đã giúp sức, đồng phạm với bà Lan tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng. Trưởng Ban Kiểm soát SCB khai luôn bị cản trở.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) cho biết tính đến sáng 12/10, ông Lưu Quốc Thắng, Trưởng Ban Kiểm soát SCB, và ông Diệp Bảo Châu, Phó Tổng Giám đốc SCB vẫn điều hành công việc hàng ngày.
Tính đến sáng hôm nay (12/10), ông Lưu Quốc Thắng, Trưởng Ban Kiểm soát SCB, và ông Diệp Bảo Châu, Phó Tổng Giám đốc SCB vẫn đang điều hành công việc hàng ngày của ngân hàng.