Theo quy định mới nhất có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, khách hàng sẽ bị phong tỏa tài khoản ngân hàng trong một số trường hợp dưới đây.
Một tòa án ở Moscow đã cho phép tịch thu khoảng 12,4 triệu euro (13,34 triệu USD) tài sản do một công ty con ở châu Âu của JPMorgan và Commerzbank của Đức nắm giữ ở Nga.
Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JPMorgan Chase đã bị vướng vào cuộc chiến trừng phạt qua lại giữa Mỹ và Nga sau khi bị tịch thu số tiền khoảng 439,5 triệu tại Nga, bao gồm các tài khoản ngân hàng đại lý và các tài khoản mở theo tên chi nhánh.
Tòa án Nga vừa ra lệnh tịch thu tiền trong các tài khoản ngân hàng JPMorgan Chase tại Nga, trong vụ kiện do Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB) tiến hành nhằm tìm cách thu hồi số tiền bị phong tỏa ở nước ngoài. Đây phán quyết của Tòa trọng tài tại thành phố St Petersburg và tỉnh Leningrad ngày 22/4.
Ngân hàng lớn nhất của Mỹ, JPMorgan Chase, đã kiện Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB) nhằm ngăn chặn nỗ lực của ngân hàng Nga tìm cách lấy lại tiền trong tài khoản bị phong tỏa ở Mỹ.
Ngân hàng lớn nhất của Mỹ - JPMorgan Chase - đã kiện Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB) nhằm ngăn chặn nỗ lực của ngân hàng này tìm cách lấy lại tiền trong tài khoản bị phong tỏa ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Công ty CP Bông Sen nằm trong danh sách 762 công ty có liên quan đến trái phiếu của Vạn Thịnh Phát mà Bộ Công an đã công bố. Kể từ khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt vào tháng 10/2022, Bông Sen đã lỗ gần 1.150 tỷ đồng.
Chuỗi bất động sản sở hữu vị trí vàng ở Tp.HCM của Công ty Cổ phần Bông Sen, được đưa vào danh sách tài sản đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ trái phiếu.
CTCP Bông Sen của gia đình bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chậm trả lãi và bị phạt tổng cộng 1.061,5 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp nắm 93,6% cổ phần tại Khách sạn Daewoo Hà Nội.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung quy định cho phép tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không thông báo về việc phong tỏa tài khoản thanh toán cho chủ tài khoản trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền, nhằm tránh việc bị tẩu tán tài sản.
Dự án Hanoi Time Tower (Hà Đông, Hà Nội) 'đắp chiếu' cả thập kỷ chưa hẹn ngày về đích. Trong khi đó, chủ đầu tư là CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (PVR) đã thông báo được chấp thuận về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh vì hết tiền.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung quy định cho phép tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không thông báo về việc phong tỏa tài khoản thanh toán cho chủ tài khoản trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền, nhằm tránh việc bị tẩu tán tài sản.
Ngân hàng SCB cho biết, số tiền thiệt hại mà SCB phải chịu trong vụ án này là hơn 760.000 tỷ đồng, không phải 498.091 tỷ đồng như cáo trạng kết luận.
Đại diện SCB không đồng tình với thiệt hại mà cáo trạng nêu, cho rằng tạm tính đến ngày mở phiên tòa sơ thẩm (ngày 5-3-2024) thì SCB bị thiệt hại hơn 760.000 tỉ đồng.
Chuyên gia bất động sản Nguyễn Văn Đực nhận định, ở hầu hết các phân khúc vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa thể giải quyết một sớm một chiều.
Từ năm 2021 đến nay, tổng số tiền phải thi hành án trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh đều tăng, năm sau cao hơn năm trước.
Tình hình tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu còn diễn biến phức tạp như hiện nay đặt ra thách thức không nhỏ trong công tác thu hồi tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ năm 2021 đến nay, tổng số tiền phải thi hành án trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại TPHCM đều tăng. Tuy kết quả thu hồi tài sản năm sau cao hơn năm trước nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu tại Nghị quyết số 96/2019/NQ-QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án, khi Nghị quyết yêu cầu kết quả thu hồi trên 60% tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.
VKS đề nghị giảm án cho cựu cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan từ chung thân xuống còn 20 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan nhận hối lộ 25 tỷ đồng từ doanh nghiệp nhưng mới khắc phục hơn 1 tỷ đồng; cựu cục trưởng không nhớ dùng số tiền còn lại vào việc gì.
Theo ông N.Đ.T ở Hưng Nguyên, ông có nghe nhắc đến tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản. Vậy, hình phạt cụ thể đối với người phạm tội về hành vi này được quy định như thế nào?
Công ty cổ phần Bông Sen (Bông Sen Corp) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt 92,5 triệu đồng về hành vi không công bố thông tin.
Lô trái phiếu 4.800 tỉ đồng được phát hành vào tháng 10/2021 của Bông Sen Corp có tài sản đảm bảo là 63,4 triệu cổ phần CTCP Daeha - chủ sở hữu khách sạn Daewoo Hà Nội.
Thông tin Bông Sen Corp chậm thanh toán 4.800 tỷ đồng trái phiếu khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại.
Bông Sen sở hữu loạt đất vàng khách sạn nhưng chậm thanh toán lãi và gốc lô trái phiếu trị giá 4.800 tỷ đồng. Doanh nghiệp này lỗ nặng và nằm trong danh sách liên quan Vạn Thịnh Phát.
Bông Sen Corp tiếp tục báo lỗ khủng 280 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2023, dư nợ trái phiếu 4.800 tỷ nhưng lãi vay 150,5 tỷ đồng và lãi phạt gần 518 tỷ đồng.
Bông Sen sở hữu loạt đất vàng khách sạn nhưng chậm thanh toán lãi và gốc lô trái phiếu trị giá 4.800 tỷ đồng. Doanh nghiệp này lỗ nặng và nằm trong danh sách liên quan Vạn Thịnh Phát.
Khánh Phương cho rằng, nhiều thông tin thiếu chính xác trên mạng xã hội đã tác động tiêu cực đến hình ảnh của mình trong thời gian qua.
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Bất động sản Nhật Nam, ca sĩ Khánh Phương cùng 11 cá nhân và 1 doanh nghiệp đã bị dừng các giao dịch tài sản tại Lâm Đồng. Điều này để phục vụ cho việc điều tra hành vi lừa đảo tại công ty của vợ nam ca sĩ là bà Vũ Thị Thúy.
Thông tin về vụ án xảy ra tại Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam). Công an thành phố Hà Nội thông tin, 20 tài khoản bị phong tỏa của Công ty Nhật Nam đều không có tiền, công an đang tích cực kê biên nhà cửa, đất đai của công ty này để đảm bảo quyền lợi cho bị hại.
Theo Phó giám đốc Công an Hà Nội, cơ quan điều tra đã kiểm kê, phong tỏa 20 tài khoản ngân hàng của bất động sản Nhật Nam, nhưng hiện nay các tài khoản đều không còn tiền hoặc còn rất ít.
Liên quan đến vụ án Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là gần 140 tỷ đồng.
20 tài khoản bị phong tỏa của Công ty Nhật Nam đều không có tiền, công an đang tích cực kê biên nhà cửa, đất đai của công ty này để đảm bảo quyền lợi cho bị hại.
Chiều 2/10, tại họp báo quý III/2023 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội) đã thông tin thêm về vụ án Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).
TAND tối cao vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri một số tỉnh, thành phố gửi đến đề nghị làm rõ khái niệm 'các quyết định khác của bản án' quy định tại khoản 2 Điều 70 của Bộ luật Hình sự'; việc áp dụng Án lệ số 47/2021/AL.
Nhiều chính sách, pháp luật liên quan người lao động có hiệu lực trong tháng 8/2023. Đó là các chính sách về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hàng tháng, đăng ký xe...
Trong tháng 8-2023, nhiều chính sách mới có ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động và người dân chính thức có hiệu lực, như các chính sách về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, đăng ký xe...
Trong tháng 8/2023, nhiều chính sách mới có ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động và người dân chính thức có hiệu lực, như các chính sách về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, đăng ký xe...
Gọi điện đến Đường dây nóng ANTĐ, nhiều bạn đọc hỏi, đối tượng thanh tra bị phong tỏa tài khoản khi nào? Ai có quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản? Khi nào quyết định phong tỏa tài khoản bị hủy?
Nhập cảnh vào Việt Nam, các đối tượng câu kết với một số người địa phương thành lập hàng chục công ty 'ma' với mục đích nhận nguồn tiền lừa đảo từ nước ngoài chuyển về. Số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng phân chia theo tỷ lệ phần trăm cho từng thành viên trong nhóm.
Đại sứ Nga gọi động thái mới của Ba Lan là sự 'vi phạm trắng trợn'Công ước Vienna, theo báo Nga RT.
Tòa án xác định các khoản mà Phạm Thanh Hải cho vay cá nhân và góp vốn vào 9 công ty giai đoạn từ tháng 10/2014-10/2015 là vật chứng vụ án nên buộc các cá nhân và công ty này trả lại tiền. Ngoài ra, bị cáo còn 2,1 tỷ đồng trong tài khoản…
Quyết định phong tỏa tài khoản được gửi cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam nơi đối tượng thanh tra có tài khoản. Tổ chức tín dụng, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện đầy đủ và kịp thời yêu cầu phong tỏa tài khoản của cơ quan thanh tra….