Tập đoàn Phúc Sơn chi hàng chục tỷ đồng với lý do đặc biệt

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, ông Đặng Trung Hoành (cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Theo kết luận điều tra, năm 2017, lãnh đạo cấp trên đến thăm và làm việc với Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Khi đó có Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn) cùng tham gia. Tại buổi gặp mặt, Hậu đề xuất hỗ trợ kinh phí để giúp địa phương xây dựng hạ tầng nông thôn, an sinh xã hội.

Do ông Đặng Trung Hoành có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp trên nên ông Hoành được Hậu và Huyện ủy Mang Thít thống nhất lựa chọn làm đầu mối thực hiện. Từ năm 2017-2024, ông Hoành đã nhiều lần đề nghị Hậu “Pháo” chi tổng số hơn 75 tỷ đồng, trong đó có 27 lần chuyển khoản hơn 69 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân ông Hoành và 2 lần đưa trực tiếp cho Huyện ủy Mang Thít số tiền 6,5 tỷ đồng.

Lợi dụng việc được giao quản lý và sử dụng số tiền trên, ông Hoành gợi ý và được Nguyễn Văn Hậu đồng ý chi 700 triệu đồng (trong số hơn 69 tỷ đồng) để hưởng lợi cá nhân.

CQĐT cho rằng, việc Hậu chi cho ông Hoành số tiền này là do ông Hoành giúp Hậu báo cáo lãnh đạo cấp trên biết công sức của Hậu trong việc đóng góp cho địa phương về công tác an sinh xã hội, qua đó tác động để lãnh đạo ủng hộ, tạo điều kiện trong công việc kinh doanh của Hậu.

Bên cạnh đó, quá trình sử dụng tiền, Hậu đề nghị ông Hoành sử dụng 8,5 tỷ đồng mua đất cho người nhà lãnh đạo cấp trên. Khi mua đất cho người nhà lãnh đạo, ông Hoành đề nghị người bán chi lại cho mình 110 triệu đồng hưởng lợi cá nhân.

Kết quả điều tra, thu thập tài liệu tại Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long thể hiện, năm 2017, Nguyễn Văn Hậu làm việc với Huyện ủy Mang Thít về việc tài trợ kinh phí với tư cách cá nhân để giúp địa phương tháo gỡ khó khăn trong việc xây dựng hạ tầng nông thôn và chính sách an sinh xã hội.

Qua đó, thống nhất việc kinh phí tài trợ cho địa phương không chuyển trực tiếp cho tổ chức, mà sẽ do một cá nhân có trách nhiệm và uy tín đứng ra quản lý, báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy và thực hiện các nhiệm vụ. Hậu và Huyện ủy Mang Thít thống nhất để ông Đặng Trung Hoành làm đối mối thực hiện.

Vì ngay từ đầu, Hậu không yêu cầu chứng từ quyết toán, không muốn chuyển tài trợ trực tiếp cho tổ chức, nên hàng năm, Hậu sẽ xem xét và thống nhất hỗ trợ một số công trình theo kế hoạch của huyện, đồng thời chuyển kinh phí tài trợ thành nhiều đợt trong năm. Huyện chi theo thực tế, cuối năm báo cáo số tiền còn tồn và khoản này sẽ được cộng dồn vào kinh phí tài trợ năm sau.

Huyện ủy chỉ đạo ông Hoành và các đơn vị thực hiện công tác an sinh xã hội (sửa nhà, xây nhà mới, cầu, đường…) có chứng từ đầy đủ, nhưng với các khoản chi khác chỉ lập bảng kê nội dung. Thường trực Huyện ủy sẽ rà soát, đối chiếu thu chi nguồn tài trợ hàng năm, ký xác nhận và báo cáo lên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Theo lời khai của bị can Nguyễn Văn Hậu tại CQĐT, việc chi khoản tiền trên cho ông Hoành nhằm mục đích để ông Hoành báo cáo về công sức của Hậu trong việc hỗ trợ địa phương và tác động đến lãnh đạo cấp trên tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình kinh doanh.

Còn theo lời khai của ông Đặng Trung Hoành, vào năm 2017, khi bị can đang giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn Mang Thít, do có mối quan hệ với lãnh đạo cấp trên, ông Hoành được Nguyễn Văn Hậu và Huyện ủy Mang Thít thống nhất chọn làm đầu mối nhận tiền tài trợ từ Hậu để thực hiện công tác an sinh xã hội và chi tiền theo đề nghị của Hậu “Pháo”.

Ông Hoành biết Hậu đưa tiền mặt trực tiếp cho Huyện ủy Mang Thít 6,5 tỷ đồng và Tập đoàn Phúc Sơn đã chuyển khoản hơn 69 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của ông Hoành.

Trong đó, ông Hoành đã chi 58,5 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội và các công việc chung của Huyện ủy Mang Thít. Số tiền còn lại chi theo yêu cầu trực tiếp của Nguyễn Văn Hậu, trong đó dùng 8,5 tỷ đồng mua đất cho người nhà lãnh đạo theo đề nghị của Hậu. Bản thân ông Hoành được Hậu “Pháo” chi cho 700 triệu đồng sử dụng cá nhân.

CQĐT xác định ông Hoành đã hưởng lợi cá nhân 810 triệu đồng, phạm vào tội Lợi dụng người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, quy định tại khoản 3, Điều 366, BLHS.

T.Nhung