Tarik Kerbouci - bóng ma ma túy Pháp

Một trong các ông trùm ấy là Tarik Kerbouci, đã lẩn trốn cảnh sát Pháp hơn 5 năm và vẫn đang tiếp tục làm đau đầu giới chức trách nước này.

Cuộc truy đuổi

Lúc 7h50 sáng 27/2/2020, một xe tải chở container số TCLU 225611/3 rời khỏi hải cảng Marseille (thành phố Marseille, Pháp). Container chở 3,3 tấn cocain tinh khiết với tổng giá trị thị trường ít nhất là 215 triệu Euro. Những kẻ tội phạm không thể ngờ rằng chúng đã dính bẫy. Nhà chức trách Pháp đã theo dấu chiếc container 225611/3 từ khi nó xuất cảng tại quần đảo Marshall và lần lượt tạm dừng ở Mỹ, Costa Rica và Ý.

Tại cảng Genoa (thành phố Genoa, Ý), cảnh sát Ý tiến hành kiểm tra container và phát hiện ra số cocain nói trên. Cảnh sát hai nước Ý và Pháp sau đó đã dựng lên một cái bẫy bằng cách thay cocain bằng những cục bột trắng giả làm ma túy để “nhử mồi”.

Cảnh sát Ý bên số cocaine thu giữ được.

Chiếc xe tải chở container dừng lại tại một nhà kho ở ngoại ô rồi dỡ hàng. Từng cục ma túy giả được chất lên xe van hiệu Renault Master rồi chở đến ngôi làng Saint-Mitre-les-Remparts. Phải đến khi chiếc xe van đỗ lại ở một ngôi biệt thự bỏ hoang thì cảnh sát mới quyết định cất lưới. Sau một cuộc truy đuổi ngắn, cảnh sát bắt được 3 đối tượng đều là người địa phương, đã có tiền án. Chúng khai nhận lệnh từ một đối tượng người Pháp gốc Algérie tên Tarik Kerbouci (39 tuổi).

Tarik Kerbouci - biệt danh “TK”, “Biz” và “Bison” - sinh ra tại thị trấn Isres, ngoại ô phía Bắc của Marseille. 3 đối tượng bị bắt trên là bạn thuở nhỏ của hắn. Tarik chuyển đến định cư tại Dubai vào năm 2016 với công việc trên giấy tờ là “nhà kinh doanh bất động sản.” Hắn cũng tham gia một số sự kiện đua xe thể thao tại Dubai với tư cách vận động viên nghiệp dư. Theo lời khai của các đối tượng có liên quan thì Tarik hiện là đầu mối lớn chuyên tiếp nhận và vận chuyển ma túy từ Nam Mỹ đến Pháp. Hắn sở hữu 14 chiếc xuồng, mỗi chiếc có trọng tải 650 kg, sẵn sàng để vận chuyển ma túy trên các tuyến đường sông ít bị cảnh sát chú ý.

Các đối tượng buôn ma túy bị bắt tại Dubai.

Tarik Kerbouci đáp xuống sân bay Marseille vào ngày 26/2/2020, một ngày trước khi chiếc container 225611/3 cập cảng thành phố, trú tại một căn hộ ở làng Saint-Mitre-les-Remparts cách không xa nơi cảnh sát bắt giữ 3 kẻ đồng phạm. Đáng tiếc là đến khi cảnh sát tìm ra được nơi ẩn náu của Tarik thì hắn đã cao chạy xa bay. Phải hơn 3 tháng sau đó, cảnh sát Pháp mới nhận được thông tin rằng có người đã nhìn thấy Tarik ở UAE.

Trong khoảng thời gian 3 tháng trên, nhà chức trách Pháp tổ chức điều tra về các liên lạc của Tarik Kerbouci trong thời gian hắn ở Pháp. Tarik sử dụng điện thoại trả trước để liên lạc với đồng bọn qua nhóm chat kín với nickname “Kawa”. Cảnh sát phát hiện ra “Kawa” từng liên lạc với một đối tượng tên “El Presidente”, tức Joseph Johannes Leijdekkers, ông trùm ma túy người Hà Lan đang bị Europol truy nã. Tòa án Hà Lan đã kết án vắng mặt Joseph Leijdekkers 24 năm tù vì tội buôn ma túy. Trong thời gian Tarik ở Marseille, điện thoại của Joseph chỉ cách Marseille gần 20 km. Vậy là cảnh sát Pháp đã để lọt mất 2 chứ không chỉ 1 đối tượng tội phạm nguy hiểm.

Lần theo dòng tiền

Tarik Kerbouci sở hữu 3 tài khoản ngân hàng Pháp, 7 căn hộ 3 phòng rộng 190 m2 tại thành phố Marseille và 1 ngôi biệt thự gần sân golf trị giá 2,5 triệu Euro. Các bất động sản trên được vợ chồng Kerbouci mua lại chỉ trong năm 2017 và gần như chắc chắn là bình phong cho hoạt động rửa tiền. Chỉ 3 tháng sau khi đồng bọn của Tarik bị bắt giữ, hắn đã bán cả 7 căn hộ và ngôi biệt thự với giá chỉ bằng một nửa giá trị thực.

Chìa khóa cho cuộc chiến chống tội phạm ma túy hiện đại là tìm được phương thức rửa tiền của chúng.

Tarik Kerbouci sống một cách vương giả tại Dubai. Hắn thường xuyên đăng ảnh siêu xe và du thuyền của hắn lên tài khoản Instagram cá nhân. Cũng nhờ những bức ảnh này mà cảnh sát Pháp phát hiện ra Tarik sở hữu một số căn hộ tại tòa nhà Belgravia, Jumeirah Village, Dubai. Cái tên “Belgravia” không phải là lạ đối với cảnh sát Pháp. Một số đối tượng tội phạm ma túy khác cũng sở hữu căn hộ tại tòa nhà Belgravia như hai anh em Abdelkader S. và Abdl Wahid A. (trùm buôn ma túy vùng Étang de Berre) hay Yacine B. (đối tượng đang bị Europol truy nã).

Cảnh sát Pháp nhận ra một điểm đáng chú ý: Tarik nằm trong danh sách đối tác và khách hàng quan trọng của Ellington Properties, công ty bất động sản xây dựng và vận hành tòa nhà Belgravia. Ngoài 7 căn hộ tại tòa nhà Belgravia, Tarik còn sở hữu 5 căn hộ khác tại tòa nhà Wilton Park cũng do Ellington quản lý. Tổng giá trị của các bất động sản có liên quan đến Ellington do Tarik sở hữu lên tới 5 triệu Euro.

Ellington Properties đang bị cảnh sát Pháp và Cục Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) điều tra. Ellington là công ty bất động sản duy nhất tại UAE chấp nhận khách hàng thanh toán bằng Bitcoin. Không chỉ mình Tarik mà nhiều đối tượng tội phạm ma túy khác đã mua bất động sản của Ellington bằng tiền ảo. Một bằng chứng quan trọng khác là tin nhắn mà Tarik gửi cho vợ sau khi cảnh sát Pháp bắt giữ đồng bọn của hắn. Hắn viết: “Đang gặp chuyện khẩn cấp. Có ai hỏi em về mấy căn hộ thì đừng trả lời. Em chỉ được nói chuyện với Elie. Lấy một chiếc điện thoại của anh mà đưa cho Elie”. “Elie” chính là CEO Elie Naaman của Ellington. Tarik và Elie có quan hệ gần gũi và thường xuyên có mặt cùng nhau trong các sự kiện đua xe tại Dubai.

Vậy nhưng làm cách nào Tarik Kerbouci tìm được đường từ Pháp sang UAE? Theo báo cáo của cảnh sát do tờ Le Monde đăng tải, Tarik lẩn trốn tại miền nông thôn khoảng 3 tháng rồi mới đến tòa thị chính thị trấn Trappes (miền Tây nước Pháp) để xin hộ chiếu. Hắn sử dụng giấy khai sinh giả để đăng ký và hối lộ một quan chức địa phương để hồ sơ được lọt qua. Chỉ hơn một tuần sau đó, tên Joseph Leijdekkers cũng đăng ký hộ chiếu tại tòa thị chính Trappes. Đáng ra, hồ sơ của 2 kẻ tội phạm phải bị từ chối ngay lập tức, nhưng cảnh sát địa phương đã bí mật thông báo cho tòa thị chính tiếp nhận hồ sơ nhằm “giăng bẫy”. Họ không thể ngờ rằng 2 đối tượng không hề xuất hiện như hẹn trước với tòa thị chính. Chúng đã bí mật xuống tàu đi Dubai.

Interpol phát lệnh truy nã toàn cầu đối với Tarik Kerbouci vào tháng 3/2022. Đến ngày 25/7/2022, cảnh sát thành phố Dubai bắt được Tarik nhưng ngay sau đó lại trả tự do cho hắn. Lý do được cảnh sát Dubai đưa ra là Tarik đã xuất trình giấy tờ được Chính phủ Moldova ký công nhận hắn đang xin tị nạn hợp pháp tại quốc gia này. Interpol có quy định rằng cảnh sát các nước thành viên không được bắt người tị nạn, kể cả trong trường hợp đối tượng đang bị truy nã, nhằm bảo vệ những cá nhân xin tị nạn vì lý do chính trị.

Tờ Le Monde cho biết Tarik Kerbouci đã thông qua người quen để liên lạc với Vitalie Pirlog, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Moldova và nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản lý hồ sơ tội phạm của Interpol. Tarik đã hối lộ cho ông Vitalie và một số quan chức Moldova khác nhằm nhận được giấy công nhận tị nạn từ chính phủ nước này. Ước tính có hơn 30 đối tượng tội phạm quốc tịch Pháp khác đã thoát lệnh truy nã theo con đường tương tự. Hiện Vitalie Pirlog đã bị Chính phủ Moldova cách chức và điều tra vì tội nhận hối lộ, sửa đổi hồ sơ và tiếp tay cho tội phạm.

Chưa có hồi kết

Interpol phát lệnh truy nã lần thứ hai đối với Tarik Kerbouci vào tháng 6/2024. Lệnh truy nã này buộc Tarik không thể nào rời khỏi biên giới UAE mà không bị bắt. Vậy mà không biết bằng con đường nào Tarik đã trốn sang được Algérie. Cảnh sát hai nước Pháp và Algérie hiện đang phối hợp truy lùng Tarik trên toàn quốc. Nhiều khả năng hắn đang lẩn trốn tại tỉnh biên giới miền Nam In Guezzam là quê nội của hắn.

Giáo sư kinh tế Bertrand Monnet tại Trường Đại học thương mại EDHEC (Pháp) đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc điều tra nền kinh tế “ngầm” của các tổ chức tội phạm ma túy. Ông nhận xét về vụ án Tarik Kerbouci: “Tarik Kerbouci là ví dụ điển hình cho thế hệ các ông trùm ma túy thời hiện đại. Hắn không chỉ là một tên gangster mà còn là một doanh nhân và nhà đầu tư. Những đối tượng như Tarik hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc quay vòng lợi nhuận và tạo ra “khoảng cách” giữa tài sản và các hoạt động phi pháp của chúng. Nếu cảnh sát Pháp vẫn tiếp tục chỉ dựa vào những phương pháp điều tra truyền thống thì sẽ không thể nào bắt kịp được với bọn tội phạm thời hiện đại”.

Tarik Kerbouci lẩn trốn lưới trời như một bóng ma.

Ông Nicolas Bessone, Trưởng Công tố thành phố Marseille và là người tham gia trực tiếp vào vụ án Tarik Kerbouci, có một góc nhìn khác: “Tarik Kerbouci có thể lẩn trốn được lâu như vậy là bởi vì người Pháp còn thiếu hiệu quả trong việc hợp đồng tác chiến cả trong lẫn ngoài nước. Như khi phát hiện Tarik ở thị trấn Trappes, cảnh sát địa phương đáng lẽ phải liên lạc với các sở cảnh sát lân cận để phối hợp theo dõi Tarik, đồng thời chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào khu vực. Hay là trong việc cảnh sát Dubai thả tự do cho Tarik, phía nhà chức trách Pháp phải mất 3 ngày mới gửi phản hồi cho UAE và Interpol. Trong bối cảnh tội phạm đang ngày càng “toàn cầu hóa”, chúng ta cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các bộ phận của cảnh sát Pháp và giữa Pháp và các quốc gia khác”.

Một dấu hiệu tích cực cho cuộc chiến chống ma túy ở Pháp là nước này sắp tiếp nhận đối tượng Huzefa Hafiz (người Mỹ), đóng vai trò chủ chốt trong đường dây rửa tiền cho tội phạm ma túy thông qua hệ thống tài chính của Dubai và Thổ Nhĩ Kỳ. Huzefa bị cảnh sát Mỹ bắt giữ tháng 8/2024 và hiện nhà chức trách Pháp đang hoàn thành thủ tục với phía Mỹ để dẫn độ đối tượng này sang Pháp phục vụ việc điều tra. Rất có thể Huzefa Hafiz sẽ là “chìa khóa” trong việc đưa ra ánh sáng những ông trùm ma túy đã và đang lẩn trốn ở các nước Vùng Vịnh như Tarik Kerbouci.

Lê Công Vũ