Thủ đoạn lừa đảo ngân hàng ngày càng tinh vi, kết hợp công nghệ cao với mạng lưới tài khoản trung gian để chiếm đoạt tài sản. Muốn hạn chế thiệt hại, cần phát hiện sớm giao dịch bất thường, rút ngắn thời gian phối hợp và ngăn dòng tiền trước khi bị tẩu tán.
