Tìm bị hại vụ lừa đảo qua mạng chuyển tiền vào 41 tài khoản đứng tên 7 cá nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè đang thụ lý vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng”, phát hiện lúc 0 giờ 10 phút ngày 22/8/2024 tại nhà số 2581/53/3/73 Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM, có liên quan đến 02 người nước ngoài và 07 người Việt Nam.

Quá trình điều tra xác định: Từ tháng 6/2024 đến ngày 21/8/2024, nhóm đối tượng người nước ngoài đã thuê 07 người Việt Nam mở 41 tài khoản ngân hàng dưới đây nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, tổ chức, cụ thể như sau:

1/ Chủ tài khoản: Thạch Thị Sâm Bát

- Tài khoản Ngân hàng ACB số: 40690967

- Tài khoản Ngân hàng Techcombank số: 3388102945

- Tài khoản Ngân hàng VPBank số: 154785288

- Tài khoản Ngân hàng Vietcombank số: 1048943768

- Tài khoản Ngân hàng MBBank số: 8998437630

2/ Chủ tài khoản: Thạch Kim Sung

- Tài khoản Ngân hàng VPBank số: 0364198432

- Tài khoản Ngân hàng Vietinbank số: 105882310304

- Tài khoản Ngân hàng Techcombank số: 19050383088011

- Tài khoản Ngân hàng BIDV số: 8862984448

- Tài khoản Ngân hàng TPBank số: 00006268870

3/ Chủ tài khoản: Thạch Phương

- Tài khoản Ngân hàng BIDV số: 8882924303

- Tài khoản Ngân hàng VPBank số: 798561443

- Tài khoản Ngân hàng Techcombank số: 9364636107

- Tài khoản Ngân hàng MBBank số: 6798561443

- Tài khoản Ngân hàng Vietinbank số: 84070013402

- Tài khoản Ngân hàng ACB số: 17143291

4/ Chủ tài khoản: Thạch Thị Lộc

- Tài khoản Ngân hàng VPBank số: 938918731

- Tài khoản Ngân hàng MBBank số: 3938415927

- Tài khoản Ngân hàng Vietcombank số: 1049038101

- Tài khoản Ngân hàng ACB số: 41545647

- Tài khoản Ngân hàng Techcombank số: 6811121979

5/ Chủ tài khoản: Thạch Sang

- Tài khoản Ngân hàng Vietcombank số: 1047593103

- Tài khoản Ngân hàng VPBank số: 0913085435

- Tài khoản Ngân hàng MBBank số: 0913085435

- Tài khoản Ngân hàng TPBank số: 00006268837

- Tài khoản Ngân hàng Vietinbank số: 104882298201

- Tài khoản Ngân hàng BIDV số: 8832984672

- Tài khoản Ngân hàng ACB số: 41408557

6/ Chủ tài khoản: Tô Văn Tuyền

- Tài khoản Ngân hàng MBBank số: 8823197664

- Tài khoản Ngân hàng Vietinbank số: 108005480494

- Tài khoản Ngân hàng ACB số: 41699747

- Tài khoản Ngân hàng BIDV số: 8833050424

- Tài khoản Ngân hàng VPBank số: 0366090191

- Tài khoản Ngân hàng Techcombank số: 6814494662

7/ Chủ tài khoản: Hà Văn Tùng

- Tài khoản Ngân hàng Techcombank số: 3868764078

- Tài khoản Ngân hàng Vietinbank số: 108871934613

- Tài khoản Ngân hàng Vietcombank số: 1049458768

- Tài khoản Ngân hàng TPBank số: 00006378355

- Tài khoản Ngân hàng BIDV số: 8873074261

- Tài khoản Ngân hàng VPBank số: 0886851230

- Tài khoản Ngân hàng ACB số: 41748407

Để có cơ sở giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè ra thông báo: Đề nghị các đơn vị thông qua việc thực hiện nhiệm vụ của mình, ghi nhận những trường hợp bị hại trình báo về hành vi bị chiếm đoạt tài sản thông qua việc chuyển tiền vào các số tài khoản cá nhân nêu trên, thì thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè (Đội Điều tra tổng hợp), địa chỉ: số 335 Nguyễn Bình, ấp 6, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM, số điện thoại: 028.3785.1656 - 0934.426.380 gặp đồng chí Trần Đức Bình để tiếp nhận và xử lý.

M.Duy