Tòa tiếp tục trả hồ sơ vụ ngân hàng ở An Giang bị lừa đảo hơn 600 tỉ đồng

Sáng 25-10, TAND tỉnh An Giang mở lại phiên xét xử 19 bị cáo là giám đốc, nhân viên công ty thủy sản bị cáo buộc lừa đảo hơn 600 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) An Giang.

Các bị cáo gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (tổng giám đốc Công ty Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (giám đốc Công ty Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang), Lưu Bá Phúc (giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và bị cáo khác là kế toán các công ty, cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số 19 bị cáo, Thảo và Trang (nguyên kế toán Công ty TNHH Minh Giàu) hiện đang trốn ở nước ngoài.

Tuy nhiên, sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án để làm rõ trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự.

Như PLO đưa tin, trước đó ngày 24-9, TAND tỉnh đã đưa vụ án ra xét xử. Cáo trạng cáo buộc từ năm 2010-2014, Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Vietcombank An Giang.

Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo chỉ đạo cấp dưới lập nhiều hồ sơ chứng từ khống (lập hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn, chứng từ giả mạo, ghi doanh số mua bán cá tra không có thực,...) để rút vốn vay tại ngân hàng.

Các bị cáo trong vụ ngân hàng ở An Giang bị lừa đảo hơn 600 tỉ đồng

Các chứng từ thể hiện tại 100 bộ hồ sơ rút vốn vay còn dư nợ đều là chứng từ giả mạo, hóa đơn ghi doanh số mua bán nguyên liệu cá tra, mua thức ăn thủy sản... không có thật. Tính đến ngày 21-12-2020 thì Vietcombank An Giang còn thiệt hại số tiền vốn vay là hơn 600 tỉ đồng (trong đó Công ty Việt An là gần 448 tỉ đồng).

Cáo trạng xác định trong vụ án, bị cáo Thảo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động của các công ty và chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, chứng từ khống.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận, do Công ty Việt An hoạt động không hiệu quả, không còn nguồn kinh phí và không còn hạn mức để tiếp tục vay vốn nên Thảo chỉ đạo cho các bị can Thu, Hùng, Giàu, Tuyên, Phúc chỉ đạo bộ phận kế toán và nhân viên trong công ty lập nhiều bộ hồ sơ khống để rút tiền của ngân hàng.

Tại tòa, các bị cáo Hùng, Thu và đa số các bị cáo khác thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, các bị đều cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo của bị cáo Thảo, không có hưởng lợi, thậm chí có bị cáo cho rằng bản thân không biết hồ sơ đã ký là hồ sơ khống... Do đó các bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc xét hỏi, đại diện VKSND tỉnh An Giang đã đề nghị HĐXX tạm hoãn phiên tòa để làm rõ trách nhiệm dân sự đối với số tiền hơn 600 tỉ đồng. Căn cứ vào diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đã đồng ý hoãn phiên tòa vào ngày 26-9 và hôm nay đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Trước đó, tòa từng trả hồ sơ một lần, sau đó VKS đã truy tố bổ sung hai bị can là Thảo và Trang (nguyên kế toán Công ty TNHH Minh Giàu) hiện đang trốn ở nước ngoài.

HẢI DƯƠNG