Tội phạm lừa đảo tiền điện tử bỏ Ponzi, chuyển sang 'vỗ béo lợn'
Theo blockchain Chainalysis, những kẻ lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử đang dần chuyển hướng từ các mô hình Ponzi sang những chiến lược tinh vi hơn.
Chainalysis cho biết, cả hoạt động on-chain lẫn off-chain đều cho thấy các kẻ lừa đảo đang tinh chỉnh chiến thuật của mình, tập trung vào những chiến dịch ngắn hạn nhưng mang lại lợi nhuận cao hơn, nhắm trực tiếp vào người dùng tiền điện tử.
Chainalysis đã ghi nhận sự gia tăng của các vụ lừa đảo “vỗ béo lợn” trong năm nay, khi các kẻ lừa đảo bắt đầu từ bỏ các mô hình Ponzi phức tạp để tập trung vào những cuộc tấn công nhắm mục tiêu cụ thể.
Thuật ngữ “vỗ béo lợn” ám chỉ cách mà những kẻ tội phạm “vỗ béo” nạn nhân của chúng để chiếm đoạt giá trị lớn nhất có thể. Thông thường, các kẻ lừa đảo sẽ xây dựng mối quan hệ lãng mạn với nạn nhân qua tin nhắn hoặc ứng dụng hẹn hò, từ từ thuyết phục họ đầu tư vào một “cơ hội” giả mạo.
Loại lừa đảo này đã trở nên nổi bật hơn trong năm nay, khi các cơ quan chức năng liên tục đưa ra cảnh báo. Tuy nhiên, Chainalysis cũng chỉ ra rằng, nhiều người tham gia vào các vụ lừa đảo này thực chất là nạn nhân của các hoạt động buôn người, bị đưa sang Đông Nam Á (đặc biệt là Lào, Campuchia, Philippine và Myanmar) và bị ép làm việc trong các trại lao động lớn để thực hiện các chiêu trò lừa đảo này.
Công ty phân tích blockchain này cho biết, một ví liên kết với khu hợp chất nổi tiếng về lừa đảo “vỗ béo lợn” tại Myanmar, KK Park, đã tích lũy được hơn 100 triệu USD trong năm nay. Chainalysis cho rằng số tiền này có thể đến từ các nạn nhân của lừa đảo cũng như các khoản tiền chuộc mà gia đình chi trả để giải cứu người thân bị buôn bán.
