Tp.HCM: Phá đường dây mua bán trái phép hơn 35.000 hóa đơn giá trị gia tăng
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Tp.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 người về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) tại Tp.HCM và các tỉnh, thành trên cả nước.
Công an Tp.HCM nhận định, đây là đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh có quy mô lớn từ trước đến nay do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.
Theo cơ quan công an, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã cấu kết với các đối tượng Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) và các đối tượng là người thân trong gia đình, sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen hoặc mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ và mua lại các pháp nhân.
Sau đó các đối tượng thuê bị can Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty ma nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT cho nhiều đối tượng, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.
Công an đọc lệnh khởi tố đối với bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn. (Ảnh: TTXVN)
Trong khoảng thời gian kể trên, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty ma, bán trái phép hơn 35.000 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh/thành trên cả nước, với tổng trị giá chưa thuế lên đến hơn 4.000 tỷ đồng. Công an xác định riêng số tiền thu lợi bất chính là trên 60 tỷ đồng.
Mở rộng đấu tranh chuyên án, ngày 17/3, PC03 đã ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam 10 bị can, gồm:
Đinh Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Dung (Giám đốc Công ty Hiệp Phát, Công ty Hiệp Phát Châu Phú), Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyễn), Quách Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuyên Sáng), Nguyễn Thị Vân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kmax), Lê Trường Sơn (nhân viên Công ty TNHH Khánh Giang), Huỳnh Phú Gia (Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang), Hà Thị Thòa, Hoàng Văn Tuất (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Thảo Linh) và Phạm Công Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Ánh Dương) về hành vi mua bán trái phép hơn 1.500 tờ hóa đơn GTGT, với doanh số hơn 200 tỷ đồng, thuế Giá trị gia tăng hơn 20 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, Công an Tp.HCM đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.
