Triệt phá đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng trên không gian mạng dưới hình thức 'Cắt đá tìm ngọc'

Lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc đi lại của cư dân biên giới, nhóm đối tượng người Việt Nam đã câu kết với một số đối tượng người Trung Quốc thiết lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức “Cắt đá tìm ngọc” và thuê nhà tại thành phố Đông Hưng, Trung Quốc làm địa điểm hoạt động phạm tội. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 8-2024 đến thời điểm bị bắt giữ, đường dây này đã lừa đảo rất nhiều người với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỉ đồng...

30 đối tượng trong đường dây lừa đảo đã bị bắt giữ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 30 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng lập các trang Fanpage “Phỉ thúy thiên bảo”, “Đá đến đổi vận”, “Đá Ngọc thô”, “Đồ trang sức giàu có”, “Đá may mắn”… Nhóm này thường xuyên tổ chức livestream cá cược cắt đá với mục đích tìm ra ngọc quý để kêu gọi những người xem tin tưởng tham gia mua suất đặt cược rồi chiếm đoạt tài sản. Từ thông tin thu thập được, chuyên án đã được xác lập để đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm này.

Vũ Văn Hải là một trong số các đối tượng cầm đầu của đường dây lừa đảo

Kết quả điều tra xác định, một trong những đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Thị Chi, sinh năm 1989, thường trú tại phường Ka Long và Vũ Văn Hải, sinh năm 1995, trú tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, Chi và Hải đã thuê nhà tại thành phố Đông Hưng và tiến hành tuyển công dân Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc tham gia với mức lương từ 5.000-6.000 Nhân dân tệ/ tháng.

Các viên đá được đối tượng phun sơn như thật

Các đối tượng sử dụng “đá thô’’ được làm bằng nguyên liệu “bột đá” đúc lại thành viên với các hình dạng khác nhau với đường kính dao động từ 5cm - 10cm được phun sơn mầu xanh lục để lừa người xem. Đồng thời đưa ra mức lương, thưởng hấp dẫn để lôi kéo nhiều người Việt Nam sang Trung Quốc tham gia với vai trò như liên lạc với bị hại, hướng dẫn bị hại chuyển tiền; tạo ra các “nick ảo” bình luận cá cược, chặn các bình luận phát hiện ra thủ đoạn lừa đảo.

Đây là chuyên án lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đầu tiên mà địa điểm các đối tượng đặt tại Trung Quốc với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỉ đồng. Trong vụ án này, các bị can người Việt Nam với vai trò là đồng phạm đã tự nguyện chủ động tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà không bị ép buộc như trong các vụ án lừa đảo xuyên biên giới khác.

Qua xác minh ban đầu có khoảng gần 100.000 giao dịch chuyển tiền của các bị hại đến các tài khoản lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tuệ Nhi