Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc 'rửa tiền' xuyên quốc gia

Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website “xxx88”. Đây là website đánh bạc trực tuyến có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do một nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành.

Tại Việt Nam, các đối tượng tăng cường hoạt động quảng cáo trang web này như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng, dễ đăng ký và thanh khoản nhanh chóng nên đã lôi kéo nhiều người tham gia đánh bạc.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt.

Qua theo dõi, hệ thống trang web nhiều lần bị chặn, nhưng sau đó các đối tượng đã thay đổi tên miền để tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc.

Vào cuộc xác minh đường dây đánh bạc trên, lực lượng công an xác định có một ổ nhóm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi “rửa tiền” với một lượng tiền rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trên website “xxx88”.

Đáng chú ý, hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ. Các đối tượng hoạt động có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.

Cơ quan công an bước đầu làm rõ từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ website “xxx88”, các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.

Xác định tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi do nhóm đối tượng này gây ra, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác lập chuyên án, đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm nói trên.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 11 đến 13/4/2025, cơ quan chức năng đã bố trí 12 tổ công tác tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng trong ổ nhóm trên về hành vi “Rửa tiền” và “Đánh bạc”. Tang vật thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô tô và nhiều tài liệu liên quan.

Tại Việt Nam, cầm đầu đường dây “Rửa tiền” và “Đánh bạc” nói trên là Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, rửa tiền Đậu Trọng Giáp.

Ngoài ra, Công an cũng bắt giữ thêm 11 đối tượng khác gồm 8 nam, 3 nữ tuổi đời từ 22 đến 45 tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền và đánh bạc trực tuyến.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Chuyên án đang được điều tra, mở rộng.

Gia Ân