Truy tố nữ Trưởng Văn phòng đại diện lừa đảo bằng chiêu 'vay vốn nước ngoài'
VKSND TP Hà Nội vừa truy tố Nguyễn Thị Lân về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', làm rõ thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp nước ngoài để dụ dỗ các bị hại nộp 'phí vay vốn'. Với chiêu thức này, chỉ trong thời gian ngắn, Lân đã chiếm đoạt hơn 3,5 tỉ đồng của 6 bị hại.
VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Lân (SN 1960, tức Nguyễn Thị Lân Ngọc, trú tại phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, Công ty Virosa 98 là doanh nghiệp có trụ sở tại Moskva (Liên bang Nga), có văn phòng đại diện tại phố Linh Lang, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Năm 2002, Nguyễn Thị Lân (Ngọc) được Công ty Virosa 98 tại Nga bổ nhiệm làm Trưởng Văn phòng đại diện tại Việt Nam với nhiệm vụ nghiên cứu thị trường, theo dõi các hợp đồng thương mại giữa Công ty Virosa 98 với các đối tác trong nước.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2005 đến tháng 4/2006, lợi dụng vị trí Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98, Lân đã giới thiệu với nhiều người rằng Công ty Virosa 98 có mối quan hệ với Công ty Phap & Associates - đơn vị có nguồn tiền 10.500.000 USD từ nước ngoài chuyển về để cho các doanh nghiệp trong nước vay vốn. Theo đó, Công ty Virosa 98 có thể vay số tiền 4.000.000 USD với thủ tục đơn giản. Nếu cá nhân, tổ chức có nhu cầu vay tiền thì chỉ cần nộp các khoản “phí chuyển tiền từ nước ngoài về” hoặc “phí bảo hiểm”.
Để tạo lòng tin cho các bị hại, Lân còn giới thiệu về đối tượng Ngô Thanh Tú (không xác định được nhân thân) là Phó Chủ tịch Công ty Phap & Associates, đồng thời cung cấp các giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài nhằm chứng minh nguồn vốn từ nước ngoài.
Tin tưởng vào những thông tin Lân đưa ra, nhiều người đã chuyển tiền cho Lân nhưng sau đó không vay được tiền như cam kết. Toàn bộ số tiền nhận được, Lân sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.
Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 8/2005 đến tháng 4/2006, Lân đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3,5 tỉ đồng của 6 bị hại.
Trong số các bị hại, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là ông Nguyễn Mạnh T. (Giám đốc Công ty TNHH Thanh Toàn, Hải Phòng) với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng. Thông qua bạn bè giới thiệu, ông T. quen biết Lân. Cuối năm 2005, Lân giới thiệu mình là Phó Giám đốc Công ty Virosa 98, đồng thời là đại diện ủy quyền của Công ty Phap & Associates tại Việt Nam.
Lân đưa ra thông tin gian dối rằng đang có nguồn tiền vay từ nước ngoài và nếu Công ty của ông T. muốn vay lại số tiền 2 triệu USD thì phải nộp 20.000 USD tiền “phí kiểm duyệt” cho Chính phủ Tây Ban Nha thông qua tài khoản ngân hàng của Công ty Virosa 98. Lân hứa hẹn trong vòng một tháng, ông T. sẽ nhận được khoản vay này.
Để tăng thêm độ tin cậy, Lân còn cung cấp cho ông T. một số giấy tờ bằng tiếng Anh nhằm chứng minh các thông tin đã đưa ra, đồng thời giới thiệu Ngô Thanh Tú là Phó Giám đốc điều hành Công ty Phap & Associates, người có quyền quyết định việc cho Công ty TNHH Thanh Toàn vay vốn.
Tin tưởng, ông T. đã chuyển cho Lân 20.000 USD (tương đương hơn 318 triệu đồng). Sau đó, Lân tiếp tục vay tiền của ông T. hai lần với lý do Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98 cần vốn để đầu tư kinh doanh. Ông T. đồng ý và chuyển thêm tổng số 48.000 USD (tương đương 763 triệu đồng).
Đến hạn, không thấy Công ty của mình được giải ngân khoản vay 2 triệu USD như cam kết, ông T. yêu cầu Lân trả tiền. Tuy nhiên, Lân mới chỉ trả 4.000 USD, còn lại chiếm đoạt 64.000 USD (tương đương hơn 1 tỉ đồng).
Tin nóng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo về nhiều hành vi đặc biệt nghiêm trọng, sau khi đối tượng dùng súng tự chế gây ra vụ án làm ba người thương vong.
Lợi dụng bị hại là người khuyết tật, không có khả năng phản kháng, hai đối tượng tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La đã khống chế, dùng dao cắt túi quần và chiếm đoạt hơn 12 triệu đồng.
Ngày 27/3, tại Đà Nẵng, Cục An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an tổ chức Hội ý nghiệp vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Cơ quan an ninh điều tra CAND tiến hành từ năm 2019 đến nay.
Với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi cùng nhóm giáo viên trong trường thu quá tiền học thêm của học sinh, bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) bị tòa tuyên mức án 3 năm tù.
Phạm Việt Hà nhận hơn 1 tỷ đồng 'chạy việc' vào biên chế nhà nước cho người dân nhưng đã chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
FPT chính thức được xướng tên tại hạng mục Agentic AI trong khuôn khổ giải thưởng Artificial Intelligence Excellence Awards 2026 cho nền tảng Agentic AI doanh nghiệp - IvyChat. Đây là giải thưởng do Business Intelligence Group tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, sản phẩm và cá nhân ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra tác động thực tiễn rõ rệt.
Tin mới
Công an phường Yên Bái và Công an xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp có hành vi vi phạm trên không gian mạng, liên quan đến công tác bầu cử và xúc phạm danh dự cá nhân.
Ngày 27/3/2026, căn cứ quy định của Hiến pháp, pháp luật và các văn bản liên quan, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 238/NQ-HĐBCQG xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.
Do không kiềm chế được cơn nóng giận sau cuộc nhậu, Nguyễn Anh Tuấn (xã Nghĩa Hưng, Nghệ An) dùng dao đâm chết bạn.
Ba đối tượng bị khởi tố về tội giết người khi truy sát, chém trọng thương nam thanh niên trước nhà nghỉ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng dùng súng tự chế giết người ở Quảng Trị về hành vi 'Cướp tài sản', 'Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng' và 'Giết người'.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do các công nhân sửa chữa tại một gian hàng ở Khu phố đêm Măng Đen (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) đã để lửa từ thiết bị cơ khí bén vào các vật liệu dễ cháy, dẫn đến hỏa hoạn.
Ngày 26/3, tại Nhà văn hóa bản Huổi Nhả (xã Phiêng Cằm), TAND khu vực 4 – Sơn La mở phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án ma túy.
Bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) vừa nhận mức án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.