Bán quặng 'hai giá', Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông bị truy tố tội trốn thuế
Thực hiện phương thức bán hàng 'hai giá' để tạo nguồn tiền ngoài sổ sách, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Rạng Đông Nguyễn Văn Đông cùng 4 bị can bị cáo buộc gây thiệt hại gần 3,9 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.
Bị can Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Rạng Đông
Như Báo Công lý đã đưa tin trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan, với nhiều tội danh như Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên, buôn lậu, đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong vụ án này, bị can Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Rạng Đông cùng 2 người thân và 1 cấp dưới bị cáo buộc về tội “Trốn thuế”.
Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2023, khi tình hình tài chính khó khăn, ông Đông đã phê duyệt phương án bán hàng “hai giá” sau khi được cấp dưới đề xuất nhằm tạo nguồn tiền mặt ngoài hệ thống kế toán.
Theo đó, Nguyễn Thị Phương Thu, Trưởng bộ phận bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình, được giao trực tiếp làm việc với khách mua quặng ilmenite. Thu thỏa thuận ký hợp đồng với giá thấp hơn thực tế, đồng thời xuất hóa đơn theo giá này.
Phần chênh lệch so với giá thật được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt, không ghi nhận sổ sách, sau đó chuyển cho Nguyễn Thu Hương Thủy quản lý.
Số tiền ngoài hợp đồng tiếp tục được đưa lại cho ông Đông để sử dụng cho các hoạt động của doanh nghiệp.
Cáo trạng nêu rõ, trong thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 9/2024, Trần Thị Lê Vi Vân (kinh doanh tự do) đã sử dụng pháp nhân 2 công ty là Châu Thành và Tân Việt Trung ký 5 hợp đồng mua tổng cộng 38.000 tấn quặng ilmenite của Công ty Sông Bình, trị giá 115,5 tỷ đồng.
Quá trình thực hiện, các bên thống nhất hình thức thanh toán gồm 2 phần, gồm tiền theo hợp đồng chuyển khoản vào tài khoản công ty, còn khoản chênh lệch được giao bằng tiền mặt trực tiếp cho Nguyễn Thị Phương Thu tại trụ sở.
Theo lời khai, tổng số tiền ngoài hợp đồng là 31,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định thực tế số tiền chênh lệch mà Thu nhận là 16,5 tỉ đồng, các lần giao nhận đều không lập chứng từ.
Kết luận giám định xác định hành vi trên gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3,9 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Cáo trạng truy tố cáo buộc hành vi của bị can Đông cùng bốn nêu người trên phạm vào tội “Trốn thuế”, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước số tiền gần 3,9 tỷ đồng. Trong đó, bị can Nguyễn Văn Đông có vai trò chủ mưu, cầm đầu, những người còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực.
Tin nóng
Sở Y tế TPHCM vừa có quyết định xử phạt Công ty cổ phần y tế Chấn Văn - Phòng khám Nhi đồng 315 (điểm kinh doanh số 4, số 37 Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè, TPHCM) 8 triệu đồng.
Từ năm 2016 tới 2025, nhóm bị can là lãnh đạo Công ty MediUSA, MediPhar và các doanh nghiệp trong hệ thống bị cáo buộc tổ chức sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với quy mô đặc biệt lớn. Các bị can còn bị cáo buộc tiêu hủy chứng cứ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ để che giấu sai phạm...
Văn phòng Thừa phát lại TP Vũng Tàu thông báo ông Hoàng Hưng Thi chính thức giữ chức Trưởng văn phòng từ ngày 17-3-2026, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động và kế thừa các quyền, nghĩa vụ liên quan nhằm bảo đảm công việc được thực hiện liên tục, đúng quy định pháp luật.
Do được cựu cán bộ công an tiết lộ thông tin, Nguyễn Năng Mạnh chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán doanh thu thật của công ty nhằm phi tang.
Người này từng livestream nói về bi kịch gia đình.
FPT chính thức được xướng tên tại hạng mục Agentic AI trong khuôn khổ giải thưởng Artificial Intelligence Excellence Awards 2026 cho nền tảng Agentic AI doanh nghiệp - IvyChat. Đây là giải thưởng do Business Intelligence Group tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, sản phẩm và cá nhân ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra tác động thực tiễn rõ rệt.
Tin mới
Hướng tới Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 với quy mô lớn, thu hút hàng nghìn du khách và đại biểu, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, siết chặt kiểm tra nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho sự kiện trọng điểm này.
Lập công ty 'ma' không hoạt động, Mai Thị Minh vẫn phát hành lượng lớn hóa đơn thương mại và VAT để hợp thức hồ sơ xuất khẩu. Công an Cao Bằng đã khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc nhằm điều tra hành vi phát hành trái phép chứng từ ngân sách.
UBND TP. Hà Nội đề xuất hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ cảnh sát Thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam và hỗ trợ tư pháp (Công an thành phố) mức 5 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ cán bộ tòa án, viện kiểm sát, thi hành án dân sự mức 3,5 triệu đồng/người/tháng.
Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ tranh chấp ngư trường dẫn đến hỗn chiến trên vùng biển Kiên Lương.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến mâu thuẫn gia đình khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.
Ngày 27/3, Trường Chính trị tỉnh Sơn La phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức tập huấn và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ đối tượng chuyên lang thang tại các khu đô thị, tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.
Sau khi bắt giữ Nguyễn Chí Linh (sinh năm 1986, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), chiều 27/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã di lý đối tượng từ xã Yên Lạc (tỉnh Phú Thọ) về tới địa phương. Linh là đối tượng đang trốn quyết định truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.