Ngày 27.3, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong đại án liên quan khai thác, tiêu thụ khoáng sản trái phép, trong đó có Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông (sau đổi tên thành Tập đoàn Rạng Đông) cùng hai người thân và một số cá nhân liên quan về tội 'Trốn thuế'.
Bị can Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Rạng Đông (sau này là Tập đoàn Rạng Đông) bị VKSND Tối cao truy tố về tội trốn thuế...
Ông Nguyễn Văn Đông (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông) bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập hai sổ sách kế toán, gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng tiền thuế. Ông Đông từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, các doanh nghiệp của ông có nhiều sai phạm.
Trong vụ án khai thác trái phép quặng titan hơn 1.500 tỷ đồng xảy ra tại tỉnh Bình Thuận, Viện kiểm sát xác định, bị can Nguyễn Văn Đông (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Rạng Đông, sau đổi tên thành Tập đoàn Rạng Đông) bị truy tố về tội 'Trốn thuế' do liên quan đến sai phạm của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hưng Thịnh Phan Thành Muôn.
Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông - Nguyễn Văn Đông vừa bị truy tố về tội Trốn thuế, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (Tập đoàn Hưng Thịnh).
Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông Nguyễn Văn Đông bị cáo buộc đã trốn thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước số tiền gần 3,9 tỉ đồng.
28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan bị Vụ 3, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tối cao truy tố vì'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên' và một số tội danh khác.
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên', 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng', 'Buôn lậu', 'Nhận hối lộ', 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ', 'Trốn thuế' và 'Đưa hối lộ' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (viết tắt là Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.
Cơ quan công tố xác định, để khai thác trái phép khối lượng lớn quặng titan trị giá hơn 1.500 tỷ đồng, các bị can đã cấu kết, đưa - nhận hối lộ và hợp thức hóa sai phạm trong suốt thời gian dài. 28 bị can đã bị truy tố với nhiều tội danh nghiêm trọng.
Cáo trạng xác định, bị can Phan Thành Muôn và đồng phạm đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.
Chủ sở hữu Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh Phan Thành Muôn vừa bị VKSND Tối cao truy tố về 3 tội danh. Cơ quan tố tụng xác định, doanh nhân này đã đưa hối lộ 1,1 tỷ đồng cho cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (cũ).
Cáo trạng xác định bị can Phan Thành Muôn và đồng phạm đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.
Theo Viện Kiểm sát, từ năm 2021 - 2024, bị can Phan Thành Muôn (Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) và nhóm đồng phạm đã có hành vi tổ chức khai thác quặng Titan trái phép hơn 459.981 tấn, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng. Để được 'ngó lơ' vi phạm, nhóm trên đã chi tiền tỷ hối lộ công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 và lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (cũ).
Ông Phan Thành Muôn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh, bị truy tố về 3 tội danh.
Bị can Phan Thành Muôn và đồng phạm bị cáo buộc có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật, trị giá hơn 1.508 tỉ đồng.