Bắt giam 2 đối tượng chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng, liên quan đường dây rửa tiền
Công an Tp. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,47 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 2 liên quan đến đường dây rửa tiền.
Ngày 22/4, Công an Tp. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (SN 2001, trú ở tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (SN 2002; trú ở Tp. Đà Nẵng) về hành vi “Rửa tiền”.
Trước đó, Công an Tp. Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.P (SN 1989; trú phường Hòa Xuân, Tp. Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng (chưa rõ lai lịch) lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,47 tỷ đồng thông qua mạng xã hội Facebook.
Kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm đã lập các trang Facebook giả mạo thương hiệu bán thời trang, đăng tải thông tin "tri ân khách hàng", "tặng quà kỷ niệm thành lập" để dụ dỗ người tham gia các "gói trúng thưởng".
Đối tượng Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (ảnh CACC)
Khi có người tham gia, các đối tượng dẫn dắt bị hại chuyển tiền theo từng "đơn hàng" để nhận thưởng. Khi số tiền lớn, bị hại thực hiện rút tiền thì các đối tượng viện lý do nhập sai thông tin, tiếp tục yêu cầu chuyển tiền bổ sung nhằm chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng nhanh tay luân chuyển số tiền chiếm đoạt qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác truy vết.
Từ kết quả xác minh, Công an Tp. Đà Nẵng đã triệu tập Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm và các đối tượng có liên quan trực tiếp đến dòng tiền của bị hại. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận từ ngày 26/2 đến 23/3, Dương và Trâm đã xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một công ty (không rõ lai lịch) tại khu vực Sihanoukville.
Nhiệm vụ của các đối tượng là sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân để nhận tiền lừa đảo, sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác hoặc mua tiền ảo USDT theo chỉ đạo.
Theo đó, Nguyễn Văn Dương đã mở 8 tài khoản ngân hàng, Đỗ Nguyễn Bích Trâm mở 7 tài khoản ngân hàng cho thuê, mỗi đối tượng được trả công khoảng 30 triệu đồng/tháng.
Các đối tượng đều nhận thức rõ nguồn tiền là do lừa đảo mà có nhưng vẫn tham gia nhằm thu lợi bất chính, với tổng số tiền hưởng lợi hơn 410 triệu đồng.
Công an đã thu giữ 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay và nhiều giấy tờ, vật dụng liên quan.
Vụ án đang được Công an Tp. Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng.
Tin nóng
Yeva Mishalova lần đầu lên tiếng trước nghi vấn hoạt động Instagram của cô vô tình làm lộ vị trí, khiến bạn trai Igor Komarov bị bắt cóc và sát hại.
Trên đường đi học về, một nữ sinh ở Lâm Đồng bị người đàn ông khống chế, ép lên xe máy và chở vào chòi rẫy cà phê rồi hiếp dâm.
Nhiều cơ sở vì lợi nhuận đã bất chấp quy định, đưa thực phẩm không rõ nguồn gốc, chứa chất cấm ra thị trường. Lực lượng chức năng Thanh Hóa liên tiếp phát hiện, xử lý hàng loạt vụ việc, siết chặt an toàn thực phẩm.
Ngày 24/4, tại Nhà văn hóa xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn, TAND khu vực 1 - Lạng Sơn đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động đối với 2 vụ án hình sự liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, một học sinh lớp 9 đã dùng hung khí sát hại bạn học.
Điều khiển xe máy điện chạy bằng một bánh giữa phố, nam thanh niên ở phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện sau khi clip, hình ảnh vi phạm được người dân phản ánh.
Tin mới
Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi' đối với đối tượng Đ.Q.T (31 tuổi, trú tại xã Đắk Sắk).
Công an phường Đa Mai (Bắc Ninh) vừa điều tra, làm rõ đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy và đập phá kính ô tô trộm cắp tài sản.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người dân.
Cùng với việc phát hiện, thu giữ nhiều loại phụ tùng xe máy không rõ nguồn gốc, xuất xứ; cơ quan chức năng còn làm rõ tài khoản Tiktok đăng tải nhiều video hướng dẫn, quảng bá việc 'độ chế' xe mô tô, thay đổi kết cấu xe của chủ cơ sở sửa chữa xe máy.
Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Khoa không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy, đi ngược chiều qua vòng xuyến. Phát hiện phía trước có chốt chặn, Khoa tiếp tục chuyển hướng sang làn đường ngược chiều nhằm né tránh. Khi gặp Tổ công tác đang lập rào chắn kiểm soát, đối tượng vẫn không chịu dừng lại mà điều khiển xe tông thẳng vào...
Trong bức tranh chung về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở địa bàn cơ sở, Công an xã Quyết Thắng đã và đang khẳng định rõ vai trò nòng cốt, 'lá chắn' vững chắc, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Bằng sự chủ động, linh hoạt trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã không chỉ xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh mà còn xây dựng được thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.
Do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 2 học sinh cùng học tại một trường THCS ở Lâm Đồng đã xảy ra xô xát. Theo đó, một học sinh dùng dao tấn công khiến bạn cùng trường tử vong.
Ngày 24-4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (sinh năm 1973, trú tại xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội) về các tội 'Giết người' và 'Hủy hoại tài sản'.