Cách thức cha mẹ và bạn gái giúp Mr Pips rửa tiền hàng trăm tỷ đồng
Theo Kết luận điều tra bổ sung, cha mẹ Mr Pips - Phó Đức Nam có cơ sở để biết tiền do Nam phạm tội mà có song vẫn giúp con trai rửa tiền hàng trăm tỷ đồng.
Như PLVN đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọc (Mr Hunter) và 186 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế.
Trong đó, Cơ quan điều tra xác định bị can Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu – là bố mẹ của bị can Phó Đức Nam đã có hành vi giúp con trai rửa tiền.
Theo Kết luận điều tra bổ sung, Phó Đức Nam và đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.568 tỷ đồng. Sau đó, Phó Đức Nam cùng bạn gái, cha mẹ đã hợp thức hóa hàng trăm tỷ đồng từ tiền do phạm tội mà có.
Tài liệu điều tra thể hiện, tuy có cơ sở để biết tiền do Nam phạm tội mà có, song Phó Đức Thắng đã giúp sức, sử dụng tiền của con trai tham gia các giao dịch mua, bán 05 bất động sản đắt đỏ, hạng sang tại Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai với tổng số tiền 165 tỷ đồng.
Cụ thể, 2 căn hộ tại tầng 6, Tháp Crown, số 22-24 phố Hàng Bài và số 25+27 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội, trong đó sử dụng hơn 146 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có; căn hộ T2-B28.03, khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Masteri Thảo Điền, số 159 Xa lộ Hà Nội, TP HCM, trong đó sử dụng hơn 4,4 tỷ đồng để thanh toán; căn hộ A2-36.07, chung cư The Grand Manhattan, 100 đường Cô Giang, TP HCM trị giá hơn 4,4 tỷ đồng; căn nhà P2.11, dự án ID Junction tại Long Thành, Đồng Nai, trong đó sử dụng hơn 7,7 tỷ đồng để thanh toán cho chủ đầu tư.
Đối với Lê Thị Liễu, Kết luận điều tra bổ sung xác định, từ ngày 11/4/2024 đến 10/5/2024, tuy có cơ sở để biết nguồn gốc tiền do con trai phạm tội song Lê Thị Liễu đã sử dụng tài khoản của mình nhận tổng số 121 tỷ đồng do Nam và Thắng chuyển, trong đó hơn 80 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có. Số tiền này, Liễu gửi tiền tiết kiệm online, đáo hạn nhiều lần.
Sau khi biết Nam bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt giữ, Liễu rút tiền mua vàng, USD gửi người thân để tránh bị phát hiện, thu giữ.
Tương tự, Nguyễn Thanh Tâm – bạn gái Phó Đức Nam cũng có hành vi đồng phạm giúp Nam rửa tiền tổng số hơn 384 tỷ đồng.
Theo Kết luận điều tra bổ sung, Tâm được Nam giao quản lý tiền, tài sản của Nam. Hai người bàn bạc, thống nhất sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có mua tài sản; tham gia phối hợp với Nguyễn Thị Thủy sử dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản South Wealth, Công ty Cổ phần Tech Invest mua, bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng tại TP HCM, Hà Nội.
Ngoài ra, Tâm còn sử dụng hơn 25 tỷ đồng của Nam để mua 1 triệu USD; đưa hơn 141 tỷ đồng tiền mặt để Nam mua vàng.
Đối với hành vi phối hợp với Nguyễn Thị Thủy bán căn hộ T2-B28.04 Masteri Thảo Điền, phường An Khánh, TP HCM, Tâm khai đã nhận chuyển khoản hơn 2,5 tỷ đồng tiền bán căn hộ nêu trên. Tuy nhiên, Tâm khai không tham gia soạn thảo hợp đồng, không biết giá ghi trên hợp đồng mụa bán là bao nhiêu, không biết Thủy xuất hóa đơn giá trị gia tăng ghi giá bán căn hộ như thế nào. Tài liệu điều tra thu thập được không đủ căn cứ xử lý đối với Tâm về hành vi Trốn thuế.
Tin nóng
Chiều mai (6/7), Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm Tòa án Quân sự Trung ương sẽ tuyên án đối với các bị cáo và hàng trăm người bị hại có đơn kháng cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (cũ) liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, một số cựu tướng lĩnh quân đội, cựu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Bước đầu, các đối tượng khai đã góp tiền mua ma túy về sử dụng và hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Mở rộng điều tra làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng tại Hà Tĩnh cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 6 bị can về tội 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức' xảy ra tại Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 909 thuộc Công ty Cổ phần Hathaco và một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Một bé trai sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi bị bỏ rơi tại công trình thủy lợi ở xã Mỹ Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đã được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.
Người mẫu ảnh, influencer Nhật Bản Suzu Sannomiya bị cảnh sát tỉnh Kochi bắt giữ vì nghi đồng tàng trữ ketamine cùng bạn trai. Vụ việc đang được điều tra.
Gần 60 năm sau ngày liệt sĩ Trương Quang Kỳ hy sinh, người vợ chưa nguôi nỗi nhớ chồng khi hài cốt của ông vẫn chưa được tìm thấy. Trong đợt thu nhận mẫu ADN lần này, gia đình hy vọng sẽ thực hiện điều mong mỏi lớn nhất của bà là đón người chồng liệt sĩ trở về quê hương.
Tin mới
Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tối 5/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, dưới sự chỉ đạo nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trực tiếp là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cùng sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Sau hơn 2 ngày khẩn trương xác minh, Công an tỉnh Tuyên Quang đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một giáo viên của Trường THPT chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến những bất thường trong kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại địa phương.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ một ô tô vận chuyển gần 4.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Người điều khiển phương tiện khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên để lấy tiền công.
Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người khẩn cấp với một giáo viên liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh.
Thời gian qua, chiêu trò lừa đảo núp bóng các 'hợp đồng kỳ nghỉ' hay dự án góp vốn đầu tư kinh doanh đã khiến hàng ngàn người dân sập bẫy. Dù mô-típ lừa đảo không mới, nhưng thủ đoạn của các đối tượng lại ngày càng tinh vi và bài bản hơn. Bộ Công an đã đưa ra 4 đặc trưng chung của tội phạm lừa đảo này.