Đề xuất 15 dấu hiệu đáng ngờ phòng chống rửa tiền trong giao dịch tài sản mã hóa
Sáng 5/8, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn đã trình Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 luật gồm Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Phòng chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại phiên họp Quốc hội, sáng 5/8. (Ảnh: Quốc hội).
Tại dự thảo, Chính phủ đề xuất bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào diện phòng, chống rửa tiền với 15 dấu hiệu đáng ngờ cần theo dõi, chia thành 4 nhóm: Bất thường trong giao dịch, che giấu nguồn gốc/công nghệ, bất minh về danh tính khách hàng, và đối tác/khu vực rủi ro cao.
Trong đó, các hành vi như chia nhỏ giao dịch thành nhiều khoản giá trị thấp, phát sinh giao dịch giá trị lớn không rõ mục đích, nạp - giao dịch - rút liên tiếp trong thời gian ngắn, hay khách hàng trì hoãn cung cấp thông tin nguồn gốc tài sản đều được xếp vào nhóm có dấu hiệu đáng ngờ.
Thẩm tra dự thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị Chính phủ rà soát quy định về báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với dịch vụ tài sản mã hóa, đồng thời đánh giá tính hợp lý của các thông tin cần thu thập cũng như khả năng tiếp cận dữ liệu để xác minh.
Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị phân định rõ thẩm quyền thanh tra phòng, chống rửa tiền giữa các cơ quan như Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính nhằm tránh chồng chéo, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát.
Tin nóng
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngày 6/8 cho thấy USD được bán ra ở mức 26.460 đồng/USD. Trong danh sách các đồng tiền được niêm yết, KWD tiếp tục có giá bán cao nhất với 89.145,24 đồng/KWD, còn bảng Anh được giao dịch ở mức gần 36.000 đồng/GBP.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đề xuất nhiều thay đổi theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng cường quản lý bằng dữ liệu điện tử và đẩy mạnh phân quyền cho địa phương.
Chứng khoán SHS vừa đưa ra quan điểm đầu tư đối với cổ phiếu PC1 sau khi hàng loạt lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp bị khởi tố.
Cùng đà tăng của giá vàng thế giới, thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến khởi sắc khi nhiều thương hiệu đồng loạt điều chỉnh tăng từ 1,3-1,5 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng miếng lên sát mốc 142 triệu đồng/lượng.
Vụ việc xảy ra khi người phụ nữ cùng người thân và bạn bè đến dùng bữa tại một nhà hàng.
Lịch sử hình thành đô thị lớn cho thấy mỗi lần cấu trúc đô thị thay đổi cũng là lúc bản đồ giá trị bất động sản được định hình lại.
Tin mới
Được Trung ương và tỉnh Gia Lai xác định là một trong những động lực tăng trưởng mới, công nghệ sinh học đang mở ra cơ hội nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gò Nổi (TP Đà Nẵng) vừa ra mắt mô hình điểm '5 không, 3 sạch, 3 an' gắn với thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn năm 2026. Mô hình nhằm nâng cao chất lượng Cuộc vận động 'Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an', góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong bảo vệ môi trường, chăm lo sức khỏe gia đình, cộng đồng.
Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, phản ánh sự phục hồi của hoạt động sản xuất, thương mại và nhu cầu trao đổi hàng hóa với thị trường quốc tế.
Nhiều ngân hàng vừa có báo cáo tài chính quý II/2026 với một số ngân hàng có lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhưng cũng có ngân hàng thua lỗ.
Thực hiện Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 3/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện, có hiệu lực từ ngày 1/5/2026, thời gian qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai giải ngân nguồn vốn kịp thời đến đối tượng đủ điều kiện.
Hành trình 70 năm của lực lượng Cảnh sát kinh tế không chỉ được đo bằng những chuyên án, vụ án đã khám phá, mà còn bằng những nguồn lực được bảo vệ, khơi thông; những kẽ hở trong quản lý nhà nước được nhận diện, khắc phục và niềm tin vào môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch được củng cố.
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 7 tháng năm 2026, cả nước có 187,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt gần 3,6 triệu tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ.
Hơn 100 gian hàng với hàng nghìn sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và ẩm thực tiêu biểu từ nhiều tỉnh, thành phố hội tụ tại Thái Nguyên, mở ra cơ hội quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các HTX, góp phần thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể theo hướng bền vững.