Giá vàng hôm nay 3/8/2024 trên thị trường thế giới được nhận định có đủ động lực để tăng lên mức kỷ lục mới, trong khi đó, vàng miếng SJC bất ngờ tăng mạnh 500 nghìn đồng/lượng mua vào.
Công an TP.HCM cho biết việc thu thập thông tin người mua bán vàng nhằm ngăn chặn việc đầu cơ và đảm bảo yêu cầu bí mật của người dân theo quy định.
TP Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định lập Tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng, giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP thu thập, chuyển Công an TP thông tin, danh sách người mua vàng miếng SJC tại 5 điểm bán vàng.
Bí thư Ban cán sự đảng, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong những năm qua, NHNN luôn coi cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy đã tập trung nguồn lực và triển khai rất quyết liệt, kết quả là NHNN có nhiều năm đứng thứ nhất trong Bảng xếp hạng chỉ số Par index các bộ, ngành.
Sáng 15/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ tám của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là một điển hình thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Theo Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 có hiệu lực từ 1/8, người mua nhà tại các dự án bắt buộc thanh toán bằng chuyển khoản cho chủ đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Việc này nhằm tránh thất thu thuế và làm minh bạch thị trường, tránh tình trạng mang cả bao tải tiền đi mua căn hộ chung cư như một thời từng diễn ra.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 2/7 tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Lào khóa IX, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh, mua bán vàng miếng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo về NHNN trước ngày 15/7.
Mặc dù 4 ngân hàng thương mại được cho phép bán vàng miếng SJC đã mở thêm điểm bán và có thể đăng ký mua vàng online (trực tuyến) nhưng khách hàng vẫn rất khó để mua được vàng trong thời điểm này.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước siết chặt giao dịch vàng số lượng lớn và đáng ngờ để phòng chống rửa tiền.
Theo Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, không có căn cứ xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc bà Trương Mỹ Lan và các đối tượng khác làm trái quy định về chuyển tiền quốc tế.
Trong lần đầu tiên bán vàng miếng, có vẻ như các ngân hàng thương mại nhà nước chưa thực sự sẵn sàng, dẫn tới nhiều khó khăn cho người dân khi đến thực hiện giao dịch.
Việt Nam hiện có khoảng 21 triệu người sở hữu các loại tiền ảo, nhưng tại nước ta tiền ảo không được coi là tiền tệ, không phải phương tiện thanh toán hợp pháp được Nhà nước công nhận.
GS.TS Hoàng Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội đặt câu hỏi: Phải chăng là đấu thầu lại đang là nhân tố để làm cho giá vàng trên thị trường tăng lên. Xóa bỏ độc quyền vàng miếng, trả vàng trang sức về cho thị trường.
Pháp luật về kê khai tài sản, hay còn gọi là công khai tài chính, yêu cầu các quan chức, chính trị gia và đôi khi là một số cá nhân nhất định phải kê khai tài sản và lợi ích tài chính của mình với các cơ quan hữu quan. Mục đích là tăng cường tính minh bạch, chống tham nhũng và nâng cao trách nhiệm giải trình. Các chi tiết cụ thể về luật kê khai tài sản rất khác nhau giữa các quốc gia và tính hiệu quả thường phụ thuộc vào cơ chế thực thi và mức độ giám sát của chính người dân.
Hàng trăm, hàng nghìn vụ lừa đảo thông qua các ứng dụng, trang web đầu tư tiền ảo đã diễn ra. Thế nhưng, ở nước ta, hành lang pháp lý cho tài sản ảo vẫn chưa hoàn thiện khiến cho việc xử lý các vụ việc liên quan tới tiền ảo gặp khó.
Cá nhân chuyển khoản cho nhau số tiền trên 500 triệu đồng có phải báo cáo không là thắc mắc của nhiều người hiện nay.
Nhiệm vụ xây dựng khung pháp lý đối với tài sản ảo đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh tài sản ảo trong tháng 5/2025 để chống rửa tiền.
Diễn biến tuần qua cho thấy, lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng sau khi giảm xuống mức đáy, thấp nhất trong vòng 3 năm qua đã bất ngờ vọt tăng. Trong khi đó, thị trường vàng lại thu hút sự chú ý trở lại khi giá vàng trong nước liên tục leo dốc.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý thuộc NHNN.
Hôm nay (23/1), Văn phòng Thông tin Chính phủ Trung Quốc phát hành Sách trắng 'Khuôn khổ pháp lý và các biện pháp chống khủng bố của Trung Quốc', trong đó sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các nước khác để thúc đẩy mục tiêu chống khủng bố như một phần của quản trị toàn cầu.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định 02/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1623/2012/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng...
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quy định mới liên quan tổ giám sát gia công vàng miếng; trách nhiệm trong tổ chức, quản lý sản xuất vàng.
Để chuẩn bị sẵn sàng phương án can thiệp, bình ổn thị trường vàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định 02/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung Quyết định 1623/QĐ-NHNN ngày 23/8/2012 về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Thống đốc yêu cầu các đơn vị chức năng giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước và quy chế quản lý khuôn sản xuất vàng miếng...
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng tăng cường giám sát, báo cáo về giao dịch nghi rửa tiền.
Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước. Đây là quy định để bảo đảm sự giám sát của Nhà nước đối với các giao dịch tiền tệ, tăng quyền lực kiểm soát cung và cầu tiền để bảo đảm ổn định tiền tệ, chống rửa tiền...
Từ 1/12/2023, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Quyết định này được đánh giá là phù hợp, góp phần chống rửa tiền và không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.
Ngoài làm rõ hành vi sai phạm và đề nghị truy tố các bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', xảy ra tại Công ty Tân Hoàng Minh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn có những kiến nghị cụ thể.
Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến đơn vị thực hiện phòng, chống rửa tiền (PCRT).
Ngân hàng Nhà nước đề xuất tách Cục Phòng, chống rửa tiền ra khỏi Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thành Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất tách Cục Phòng chống rửa tiền ra khỏi Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng. Cục Phòng chống rửa tiền sẽ trở thành đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước với cơ cấu tổ chức gồm 5 phòng, biên chế dự kiến là 69 người…
Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân ra đời là bước đột phá về bảo đảm quyền con người trong chuyển đổi số, khắc phục những tồn tại, bất cập trong thực tiễn bảo đảm, bảo vệ, bảo mật dữ liệu cá nhân.
Với những lệnh chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, các ngân hàng phải báo cáo giao dịch trong phòng, chống rửa tiền.
Các tổ chức tín dụng cho rằng, sự ra đời của Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân dẫn đến một số 'xung đột' với pháp luật chuyên ngành của hoạt động ngân hàng
Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành Thông tư tạo hành lang pháp lý toàn diện để các tổ chức tín dụng thực thi Luật này. Để góp phần vào việc ban hành thông tư phù hợp, sáng 28/6, Hiệp hội Ngân hàng đã tổ chức tọa đàm 'Rủi ro tội phạm tài chính, rửa tiền mà các tổ chức tín dụng đối mặt: Chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm triển khai'.