Đường dây lừa đảo 'chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt', có gần 700 người 'sập bẫy'
Công an TP.HCM triệt phá một đường dây lừa đảo tinh vi bằng hình thức hỗ trợ 'chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt', khiến gần 700 người sập bẫy, bị chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng.
Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án hình sự sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại 1039 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình.
Vụ án do Đào Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Hòa cùng đồng phạm tổ chức, bị khởi tố vào ngày 5-1-2023.
Công an lập hồ sơ, lấy lời khai nhiều người liên quan đến hành vi lừa đảo của Đào Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Hòa. Ảnh: CA
Theo điều tra ban đầu, tháng 7-2022, Kiều Oanh nhờ người yêu là anh HVL đứng tên thành lập Công ty TNHH Dịch vụ thương mại quốc tế P&L để hợp thức hóa hoạt động tư vấn vay tiêu dùng. Tuy nhiên, công ty này chỉ là “bình phong”, thực chất do Oanh điều hành, nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến tháng 10-2022, Oanh cùng Lê Thị Kim Hòa tiếp tục mở thêm chi nhánh “chui” tại địa chỉ nêu trên, không đăng ký hoạt động với cơ quan chức năng. Tại đây, cả hai tuyển dụng hàng chục nhân viên, tổ chức các cuộc gọi mạo danh tư vấn hỗ trợ “chuyển đổi thẻ tín dụng thành tiền mặt” để lừa các chủ thẻ tín dụng (Visa, MasterCard...) cung cấp thông tin tài khoản và mã OTP.
Sau khi nạn nhân cung cấp thông tin, nhóm này thực hiện các giao dịch giả mua hàng, dịch vụ không có thật trên mạng, thông qua các cổng thanh toán điện tử như Alepay, Vimo... Số tiền bị trừ từ thẻ sẽ được nhóm này chuyển về tài khoản của các thành viên trong nhóm. Sau đó, nhóm này chỉ chuyển lại cho chủ thẻ khoảng 75% số tiền, phần còn lại chiếm đoạt và chia nhau.
Để hoạt động có tổ chức, nhóm này còn mua thông tin cá nhân (data) của người dùng thẻ tín dụng từ các nguồn trên mạng, lập đội ngũ nhân viên gọi điện gồm hơn 40 người, trong đó có các nhân sự chủ chốt như Dương Bảo Trâm, Lê Thị Tuyết Hương, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Đức Bình…
Từ ngày 24-10 đến 28-12-2022, nhóm này đã thực hiện 614 giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,8 tỉ đồng. Tổng số tiền bị rút khỏi tài khoản của các nạn nhân lên tới hơn 7,2 tỉ đồng.
Hiện tại, đã có 76 bị hại liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cho biết còn rất nhiều người vẫn chưa trình báo.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM kêu gọi các bị hại sớm liên hệ làm việc để được bảo vệ quyền lợi. Thời hạn tiếp nhận thông tin đến hết ngày 30-4-2025. Sau thời điểm này, cơ quan công an sẽ không tiếp nhận, giải quyết các trường hợp mới liên quan đến vụ án.
Người dân có thể liên hệ tại địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM, gặp điều tra viên Nguyễn Thị Thúy Hằng, số điện thoại 0393.931.418.
