Hai vợ chồng lập khống hồ sơ khai thác cát sông, chiếm đoạt 11 tỷ đồng
Ngày 14/2, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Linh Phượng (58 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM) 8 năm tù tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 2 năm tù về tội 'sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'.
Bị cáo Phạm Thị Linh Phượng. Ảnh: Anh Thân.
Theo cáo trạng, ngày 8/3/2022, ông Nguyễn Quốc Khiêm ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng xuất nhập khẩu Quốc Huy Anh (địa chỉ tại TP.Vĩnh Long) có vốn điều lệ 89 tỷ đồng cho bị can Phạm Thị Linh Phượng.
Sau đó, mặc dù công ty không hoạt động, chưa có báo cáo quyết toán thuế nhưng Cao Minh Tân (59 tuổi) là chồng của Phượng đã đem công văn của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 thuê Công ty cổ phần tư vấn tài nguyên – môi trường Tấn Lộc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nạo vét, cải tạo vùng nước Cảng thủy nội địa Quốc Huy Anh”.
Tuy nhiên, Tân đã tự ý điều chỉnh một số nội dung khác với nội dung báo cáo của Công ty cổ phần tư vấn tài nguyên – môi trường Tấn Lộc. Cụ thể về vị trí khai thác, phương tiện khai thác và tiến độ nạo vét.
Để thực hiện được hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Tân và Phượng đã làm giả nhiều tài liệu của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 4, văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, UBND Vĩnh Long.
Khoảng tháng 7/2022, hai bị cáo đã sử dụng giấy tờ giả, hợp đồng ký kết với một doanh nghiệp tại TPHCM với số tiền đặt cọc 6 tỷ đồng về việc khai thác mỏ cát trên sông. Tuy nhiên sau đó đã bị Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, phát hiện lập biên bản do không xuất trình các loại giấy tờ có liên quan, đồng thời chuyển vụ việc cho Cơ quan CSĐT điều tra xử lý.
Tiếp đó, ngày 12/10/2022, cơ quan Công an tiếp nhận tố giác của một cá nhân về hành vi phạm tội của Tân và Phượng.
Kết quả điều tra, bằng thủ đoạn gian dối Tân và Phượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền của người này số tiền trên 5 tỷ đồng. Như vậy, bằng nhiều thủ đoạn gian dối Tân và Phượng lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền trên 11 tỷ đồng.
Đối với bị can Cao Minh Tân hiện nay mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên cơ quan chức năng ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, sau khi điều trị bệnh ổn định sẽ tiến hành phục hồi bị can để xử lý theo quy định.
