Lập 2 công ty ma, lưu chuyển 100 tỷ đồng, mua bán hóa đơn khống
Lập 2 công ty nhưng không hề có hoạt động kinh doanh, trong 2 năm, tài khoản ngân hàng của ông Nga đã lưu chuyển gần 100 tỷ đồng liên quan hoạt động mua bán hóa đơn khống.
Ngày 22-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Bá Nga (SN 1976) trú tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ đầu năm 2020 đến tháng 8-2022, ông Nga thành lập, điều hành 2 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Thanh Bình TH và Công ty NDS Thanh Hóa. Tuy nhiên, các đơn vị này không có hoạt động kinh doanh.
Bị can Lê Bá Nga
Cơ quan công an điều tra, làm rõ ông Nga thành lập 2 công ty trên mục đích để bán số lượng lớn hóa đơn, chứng từ khống. Bị can thu lời bất chính từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hóa trên mỗi hóa đơn. Xác minh giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty trên cho thấy, tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản của ông Nga là gần 100 tỷ đồng.
Số tiền trên được xác định là tiền hợp thức hóa việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa để xuất hóa đơn VAT, bán cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào để kê khai báo cáo với cơ quan thuế nhằm giảm trừ số thuế phải nộp.
Khám xét nơi ở của bị can Lê Bá Nga ở TP Thanh Hóa, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan việc mua bán hóa đơn GTGT. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
