Nhiều người thân bị kéo vào vòng lao lý vì giúp sức bà chủ Vạn Thịnh Phát phạm tội

Theo đó, trong vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), Viện KSND Tối cao truy tố 34 bị can, trong đó có Trương Mỹ Lan và nhiều người thân của bị can này. Bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về 3 tội danh là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Cáo trạng xác định, Trương Mỹ Lan đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu, rửa tiền hơn 400.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 4,5 tỷ USD. Nhiều người thân của bị can Lan bị xác định đã giúp sức tích cực cho bà chủ Vạn Thịnh Phát ở một hoặc các hành vi phạm tội nêu trên.

Bị can Chu Lập Cơ - chồng bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan.

Trong đó, bị can Chu Lập Cơ (quốc tịch Trung Quốc) là chồng Trương Mỹ Lan. Bị can Chu Lập Cơ bị truy tố về tội “Rửa tiền”, theo khoản 3, Điều 324 - BLHS năm 2015 với khung hình phạt từ 10 năm tù đến 15 năm tù.

Chu Lập Cơ là Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) - Times Square. Trong thời gian từ năm 2018 đến ngày 7-10-2022 (ngày khởi tố vụ án), bị can Cơ cùng Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức, sử dụng số tiền hơn 33 tỷ đồng do Lan phạm tội tham ô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có.

Theo đó, chồng bị can Trương Mỹ Lan mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Trong quá trình sinh sống, lưu trú, đi lại tại Việt Nam và đi ra nước ngoài, giai đoạn 2018-2022, Chu Lập Cơ đã chi tiêu 225 tỷ đồng.

Trong đó, có 113 tỷ đồng có nguồn gốc từ các khoản vay khống tại Ngân hàng SCB. 1,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành và bán trái phiếu Công ty An Đông. Ngoài ra, bị can Chu Lập Cơ còn sử dụng hơn 33 tỷ đồng do Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ tín dụng. Số tiền này cũng có nguồn gốc từ phạm tội mà có.

Bị can Trương Huệ Vân - cháu gái ruột Trương Mỹ Lan.

Tại CQĐT, bị can Chu Lập Cơ khai biết vợ chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ. CQĐT xác định, bị can này cùng Trương Mỹ Lan sử dụng số tiền hơn 33 tỷ đồng.

Liên quan, bị can Ngô Thanh Nhã là em dâu Trương Mỹ Lan, được Lan giao cho làm Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch Công ty An Đông.

Bị can Nhã đã thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, ký toàn bộ hồ sơ, tài liệu hợp thức việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông. Từ đó, tạo lập 2 mã trái phiếu phát hành vào năm 2018.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận chủ trương phát hành trái phiếu, Ngô Thanh Nhã đã chủ trì họp với các cán bộ chủ chốt của Công ty An Đông, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty SPG, Công ty Sunny World yêu cầu họ phối hợp thực hiện.

Sau đó, Nhã ký quyết định phê duyệt phương án phát hành trái phiếu An Đông để các cấp dưới thực hiện. Theo đó, Công ty An Đông hợp tác đầu tư dự án Khu công viên Mũi Đèn Đỏ với chủ đầu tư là Công ty SGP.

Sau khi Công ty An Đông phát hành trái phiếu, với tư cách người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, Ngô Thanh Nhã ký ủy nhiệm chi thực hiện 5 giao dịch thanh toán tiền mua bán trái phiếu. Hành vi này giúp hoàn thành chuỗi các giao dịch khống để tạo lập 2 mã trái phiếu.

Bị can Nhã bị cáo buộc giúp sức cho Chủ tịch Vạn Thịnh Phát phát hành trái phiếu, chiếm đoạt gần 25.000 tỷ đồng của hơn 30.000 bị hại.

Tương tự, bị can Trương Huệ Vân là cháu gái Trương Mỹ Lan. Trương Huệ Vân được Lan tin tưởng giao cho làm Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tổng giám đốc Công ty WMC.

Trương Huệ Vân đã thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu của Trương Mỹ Lan, ký các hợp đồng, chứng từ khống để Công ty WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho Công ty An Đông mua trái phiếu sơ cấp. Cô cháu gái đã giúp Trương Mỹ Lan phát hành 2 mã trái phiếu của Công ty An Đông, đồng phạm với Lan chiếm đoạt số tiền hơn 13.000 tỷ đồng của hơn 20.000 bị hại.

Lam Vinh