Cơ quan điều tra xác định, có 150 nhà đầu tư (bị hại) trong vụ án Phó Đức Nam đã chuyển tổng cộng hơn 213 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân lượng.
Biết rõ các sàn giao dịch của Mr Pips hoạt động phạm tội, bị cơ quan công an xác minh điều tra nhưng Shark Bình vẫn cho các ví ngân lượng hoạt động, giúp Mr Pips rửa tiền.
Trong vụ án lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn do Phó Đức Nam ('Mr Pips') cầm đầu, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình về tội Rửa tiền. Kết quả điều tra cho thấy, hệ thống ví điện tử Ngân Lượng đã được sử dụng để trung chuyển dòng tiền hơn 213 tỷ đồng từ các nhà đầu tư vào các sàn Forex trái phép.
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong kết luận điều tra vụ án Mr Pips vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội ban hành. Theo đó, ngoài ông Nguyễn Hòa Bình, một số nhân viên liên quan cũng bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội rửa tiền trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) lập sàn giao dịch chứng khoán dụ nhà đầu tư, lừa chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng.
Trong vụ án Mr Pips, Shark Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền...
Cơ quan điều tra xác định nhiều bị hại trong đường dây Mr Pips đã chuyển tiền qua công ty do Shark Bình làm chủ rồi nạp vào các sàn forex.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội rửa tiền, liên quan hệ thống ví điện tử Ngân Lượng được cho là trung gian luân chuyển hàng trăm tỷ đồng, phục vụ hoạt động lừa đảo tinh vi của Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Mr Pips, đề nghị truy tố 75 bị can. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng bị đề nghị truy tố về tội 'Rửa tiền'.
Kết luận điều tra xác định, tiền lừa đảo của nhóm Mr Pips được 'rửa' thông qua một công ty của ông Nguyễn Hòa Bình.