Sai phạm tại dự án nối đường Võ Văn Kiệt với cao tốc TP.HCM - Trung Lương đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Dư luận đặc biệt quan tâm đến hướng xử lý dứt điểm vụ việc để dự án tiếp tục triển khai, hoàn thành cũng như làm rõ và xử lý vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước TP.HCM, nhà đầu tư, kể cả ngân hàng tham gia tài trợ, cấp tín dụng cho dự án.
Sau thời gian ngắn tổ chức khởi công rầm rộ và thi công cầm chừng vào đầu năm 2016, Dự án xây dựng tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương theo hợp đồng BOT đã bị 'đắp chiếu' kéo dài đến nay. Để làm rõ sai phạm tại dự án này, ngày 15/6/2022 Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo 4 sở liên quan cử giám định viên để thực hiện giám định theo quyết định trưng cầu giám định trước đó của Cơ quan CSĐT.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân cùng cấp để đưa ra xét xử các bị cáo trong vụ chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng của Ngân hàng Agribank.
Viện KSND Hà Nội mới ra cáo trạng truy tố các bị can Đặng Tiến Dũng, cựu Giám đốc ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội và các thuộc cấp Trần Trung Hiếu, Nguyễn Hải Long, Trần Việt Dũng, Phan Văn Ba, Ngô Hoàng Tuấn về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'.
Bị can Đặng Tiến Dũng (SN 1972, trú tại Khu đô thị Vinhome Time City Park Hill, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là cựu Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội bị cáo buộc, có sai phạm khi duyệt cho ba doanh nghiệp nhiều khoản vay trái quy định tổng trị giá gần 100 tỷ đồng. Vụ án có 19 bị can, bị truy tố về 4 nhóm tội danh khác nhau.
Cơ quan tố tụng cáo buộc Đặng Tiến Dũng, cựu giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, cùng các thuộc cấp đã vi phạm trong việc duyệt đề xuất cấp tín dụng không có đảm bảo gây thiệt hại cho nhà băng này hơn 98 tỉ đồng
Thông tin từ Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đang chuẩn bị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhóm giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ( Agribank).
Một cựu cán bộ công an được chị gái nhờ đứng làm Chủ tịch HĐQT Công ty, sau đó ký nhiều hợp đồng vay vốn, rồi chiếm đoạt 19 tỷ đồng của ngân hàng.
Em trai đang là cán bộ Phòng cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội đứng tên công ty giúp chị gái, ký nhiều hợp đồng vay vốn, sau đó chiếm đoạt của ngân hàng 19 tỉ đồng khi tự ý bán tài sản thế chấp, mất khả năng trả nợ.
Trong hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng của ngân hàng, có nhiều người là giám đốc các công ty.
Bản chất thư tín dụng –L/C được hình thành trên cơ sở hợp đồng mua bán giữa các bên. Ngân hàng làm việc với nhau trên cơ sở chứng từ, ít quan tâm đến hàng hóa. Điều này dẫn đến việc ngân hàng có thể chịu rủi ro mất trắng tài sản đảm bảo.
Buông lỏng trong việc đấu giá đất công đã dẫn tới nhiều sai phạm, điển hình như vụ án tại cao tốc Trung Lương mà bị cáo Út Trọc vừa phải hầu tòa. Từ vụ án này, nhiều chuyên gia liên tưởng đến việc đấu giá của Công ty Kim Oanh tại dự án Hòa Lân (Bình Dương).
Trong phần tuyên án, HĐXX tuyên phạt Cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường 4,5 năm tù.
'Tôi làm sao biết đó là hồ sơ giả. Cấp dưới trình thì tôi ký và chỉ hỏi là đã xem kỹ chưa', cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường khai.
Ngày 14-12, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm về những vi phạm xảy ra tại dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương (giai đoạn 1). Ông Đinh La Thăng đã để mối quan hệ cá nhân chi phối, làm trái với quy định của Nhà nước, gây thiệt hại hơn 725 tỉ đồng.
Với việc tích cực giúp Đinh Ngọc Hệ trúng đấu giá quyền thu phí cao tốc TP.HCM -Trung Lương, ông Đinh La Thăng bị VKS đề nghị 10 - 11 năm tù.
'Bị cáo cảm thấy xót xa. Bản thân được giao nhiệm vụ nhưng thiếu đi rà soát để xảy ra hậu quả. Bị cáo nhận thấy rõ trách nhiệm, thiếu sót của mình', ông Trường bày tỏ.
Khi được xét hỏi, Út 'Trọc' cho rằng cáo trạng có một vài điểm không đúng, lời khai của một số bị cáo cũng không chính xác.
Sau khi Đinh Ngọc Hệ (tức Út 'trọc) bị bắt giam, cơ quan chức năng đã tiến hành kê biên, phong tỏa nhiều tài sản của các bị cáo, trong đó có phần của Út 'trọc'.
Tại Tòa, các nhân viên thuộc Công ty Yên Khánh khai nhận việc tham gia đấu giá và tham gia ký hợp đồng bán quyền thu phí Trung Lương - TP.HCM
Trả lời thẩm vấn của HĐXX, các nhân viên thuộc công ty Yên Khánh, công ty Khánh An của Đinh Ngọc Hệ (tức Út 'trọc') đều khai thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của Hệ.
Chiều 14/12, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử vụ án 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' đối với bị cáo Đinh La Thăng - nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Hồng Trường - nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT.
An ninh ngoài và trong phiên tòa sáng 14/12 được thắt chặt. Bị cáo Đinh La Thăng được đưa đến tòa từ rất sớm.
Ông Đinh La Thăng đã chỉ đạo để cho công ty của Út 'Trọc' mua quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương dù công ty này đang kinh doanh thua lỗ, không có năng lực tài chính.
7 giờ sáng 14-12, cảnh sát tư pháp đã dẫn giải bị cáo Đinh La Thăng cùng các đồng phạm vào trụ sở TAND TP HCM. Mọi công tác phục vụ phiên tòa đều được chuẩn bị khá tốt trước đó
Sau khi bị tuyên tổng hợp 30 năm tù trong 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bị án Đinh La Thăng - nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tiếp tục hầu tòa.
Sau khi mua được quyền thu phí, Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo nhân viên can thiệp vào phần mềm quản lý thu phí của Bộ GTVT, để xâm nhập, điều chỉnh chương trình soát vé.
Được tiếp quản quyền thu phí cao tốc, Út 'Trọc' thuê người can thiệp vào phần mềm quản lý của Bộ GTVT để điều chỉnh doanh thu, chiếm đoạt hơn 720 tỷ đồng.
Trong vụ ông Đinh La Thăng tạo điều kiện để Út 'trọc' gian dối, chiếm đoạt, gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng, nhiều cán bộ bị đề nghị xử lý nghiêm.
Ngày 26-10, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao cho biết đã ban hành cáo trạng vụ án 'vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.
Trong số các dự án BT thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm mà Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những bất cập, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc do do liên doanh Công ty CP Đầu tư cầu đường CII – Công ty CP Thương mại nước giải khát Khánh An làm CĐT.
Giai đoạn 2011-2016, ngành giao thông tiến hành cổ phần hóa (CPH) hàng loạt các Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông CIENCO1, 4, 5, 6, 8… Nhưng lùm xùm nhất là việc CPH CIENCO1 khi Đinh Ngọc Hệ (Út trọc) qua 4 công ty là: Yên Khánh, An Hiền, Cái Mép, Khánh An chiếm 90% tỷ lệ cổ phần. Ai là người tiếp tay cho Út 'trọc'?
Bằng thủ đoạn gian dối, Đinh Ngọc Hệ đã làm giả hồ sơ, số liệu để nâng giá trị của công ty, tham gia đấu giá thu phí cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương. Được sự 'ưu ái' một cách khó hiểu của ông Đinh La Thăng - cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT), cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, Đinh Ngọc Hệ đã trúng thầu. Lúc này Đinh Ngọc Hệ lộ rõ bản chất, làm ăn gian dối, xâm nhập phần mềm được cấp phép, nhằm chiếm đoạt 725 tỉ đồng của Nhà nước.
Dùng quan hệ với ông Đinh La Thăng để có được lợi thế, Út 'trọc' còn sử dụng chiêu trò để chiếm hưởng hơn 725 tỷ đồng tiền thu phí tuyến cao tốc TP HCM- Trung Lương.