Cáo trạng xác định, có 17 bị cáo nhiều lần nhận tiền, quà và lợi ích vật chất khác của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) để làm trái công vụ trong quá trình thanh tra tại ngân hàng này.
Khai báo tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết bị bắt giữ vào khoảng 20h30 ngày 6/10/2022, khi đang ngoài đường. Trước ngày hầu tòa 2 tuần, bị cáo đã được tống đạt bản cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát...
86 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát bị khởi tố với nhiều tội danh do đã chiếm đoạt, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn trong thời gian dài.
Từ sáng sớm, lực lượng công an, CSGT, CSCĐ được bố trí xung quanh khu vực tòa án, chốt chặn tại các giao lộ để đảm bảo an ninh trật tự trước khi diễn ra phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
Ngày mai (5/3), Tòa án nhân dân TP. HCM sẽ tiến hành phiên tòa sơ thẩm xét xử Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo liên quan.
Trước khi diễn ra phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả. Trong đó, chồng bà Trương Mỹ Lan, đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hành vi chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng bằng các thủ đoạn lập công ty 'ma', sử dụng hồ sơ vay vốn khống tại ngân hàng, nâng giá trị tài sản và hoán đổi tài sản có giá trị.
Với cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bao che, bưng bít sai phạm của SCB, bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra - giám sát ngân hàng II, thuộc Ngân hàng Nhà nước) bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.
Dự kiến, từ ngày 5/3 đến 29/4 tới đây, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Bà Trương Mỹ Lan đã phủ nhận việc chỉ đạo cấp dưới dùng 5,2 triệu USD hối lộ đoàn thanh tra để che giấu, bưng bít những sai phạm tại ngân hàng SCB.
Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB trực tiếp mang 5,2 triệu USD chuyển cho bà Đỗ Thị Nhàn nhưng không bị xử lý về hành vi đưa hối lộ.
Trong 86 bị cáo chuẩn bị đưa ra xét xử trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại cho SCB khoảng 498.000 tỉ đồng, có 13 bị cáo bị Viện KSND tối cao truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Lực lượng chức năng di lý bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 80 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát vào TP.HCM để chuẩn bị xét xử.
Tổng cục Thuế cho biết, bằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp từ khâu phân tích rủi ro, lập kế hoạch lựa chọn người nộp thuế rủi ro cao về thuế đến trình tự thủ tục, biện pháp nghiệp vụ khi thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế, công tác thanh tra, kiểm tra đã mang lại hiệu quả đáng ghi nhận. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thời gian tới ngành Thuế tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác thanh tra, kiểm tra nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra thuế.
Từ ngày 5.3 đến 29.4, tòa sẽ xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 86 bị cáo về hàng loạt tội danh, trong đó có hành vi chiếm đoạt 304.000 tỉ đồng của SCB.
Theo quyết định của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan sẽ được xét xử từ ngày 5/3-29/4.
Theo quyết định của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan sẽ được xét xử từ ngày 5/3-29/4.
Theo quyết định của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan sẽ được xét xử từ ngày 5/3-29/4.
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định đưa vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan ra xét xử. Theo đó, vụ án sẽ được xét xử từ ngày 5/3 tới ngày 29/4.
TAND TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử 86 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát từ ngày 5/3, dự kiến kéo dài đến ngày 29/4.
Vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan - Chu Lập Cơ và 84 bị cáo liên quan sẽ được TAND TPHCM xét xử trong thời gian gần 2 tháng.
Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình sớm có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác quy hoạch, công tác quản lý sử dụng đất đai.
Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất đai; cấp phép, khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại tỉnh Ninh Bình.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại tỉnh Ninh Bình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30-4
Đến hẹn lại lên, càng đến gần Tết Nguyên đán thì dịch vụ đổi tiền lẻ càng sôi động trên chợ mạng. Dù được coi là hành vi trái pháp luật và đã có nghị định xử phạt thế nhưng bất chấp lệnh cấm, nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên rao đổi tiền lẻ trên mạng để kiếm lời.
Vụ án này có gần 2.500 tập tài liệu đóng trong 104 thùng hồ sơ, nặng khoảng 6 tấn...
Thanh tra Chính phủ đã công bố các Quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý.
Tổng Thanh tra Chính phủ đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cảnh giữ chức Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ.
Ngày 05/01, Thanh tra Chính phủ công bố các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cục, vụ.
Ngày 5/1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã công bố các Quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý.
Ngày 5/1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã công bố các Quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý.
Năm 2023, qua thanh tra, kiểm tra, ngành Thuế đã thu về cho ngân sách nhà nước trên 12.200 tỷ đồng. Để tăng cường chống thất thu thuế, Tổng cục Thuế vừa yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, cục thuế địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính về đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Với sự khác biệt về thuế suất và chế độ ưu đãi thuế giữa các quốc gia, vấn đề chuyển giá, tránh thuế không chỉ phát sinh tại Việt Nam, mà còn diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả các nước đã phát triển. Để hạn chế tình trạng lợi dụng chuyển giá tránh thuế, ngành Thuế đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để hướng dẫn và nâng cao tuân thủ đối với người nộp thuế.
Theo dự thảo, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ chuyển Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế của Tổng cục Thuế sang mô hình Thanh tra Tổng cục Thuế, đảm bảo không làm tăng số lượng đầu mối và biên chế của Tổng cục Thuế.
Năm 2023, hàng loạt vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự chú ý của dư luận đã được phanh phui và đưa ra xét xử. Nổi bật như vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đại án Cty Việt Á và khép lại những ngày cuối năm là phiên phúc thẩm vụ án 'Chuyến bay giải cứu'.
Bộ Tài chính đề xuất chuyển đổi mô hình Cục Thanh tra – Kiểm tra thuế thành Thanh tra Tổng cục Thuế, đảm bảo không làm tăng số lượng đầu mối và biên chế của Tổng cục Thuế.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính, thay thế Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg.
Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội từ năm 2011 - 2022
Chiều 27/12, lãnh đạo C03 - Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hành vi 'rửa tiền' thông qua việc đầu tư vào dự án bất động sản và chuyển tiền ra nước ngoài.
Trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan, hành vi của Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng đồng phạm được đánh giá là có nhiều chiêu thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi. Với nhiều phương thức phạm tội, Lan cùng đồng phạm đã khuấy đảo, 'làm mưa, làm gió' tại SCB, nhằm thâu tóm và điều khiển toàn bộ hoạt động của ngân hàng này.
Ông Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước) và bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) bị cáo buộc cùng đồng phạm nhận hàng trăm tỷ đồng để 'lơ đi' sai phạm, báo cáo không trung thực lên Thủ tướng về tình trạng của Ngân hàng SCB.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị cáo buộc tham ô, chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Để Ngân hàng SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bà Trương Mỹ Lan đã mua chuộc, tác động những người có chức vụ, quyền hạn, trong đó trưởng đoàn thanh tra đã nhận 5,2 triệu USD để che giấu, bưng bít sai phạm.
Đối với 5 bị can đang bỏ trốn trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan tố tụng cho biết nếu các bị can này tiếp tục bỏ trốn thì coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật
Bị can Trương Huệ Vân, cháu gái bà Trương Mỹ Lan nộp khắc phục hơn 1 tỷ đồng và 3.000 USD; ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) khắc phục 1 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một số bị can đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả. Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Viện KSND tối cao (Vụ 3) tiếp tục kêu gọi 5 bị can từng là cựu lãnh đạo của Ngân hàng SCB đang bỏ trốn ra đầu thú được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng 85 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát – Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan ra trước TAND TP.HCM. VKSND Tối cao cũng ủy quyền cho VKSND TPHCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành Cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng 85 bị can liên quan, trong vụ án Tham ô tài sản, vi phạm hoạt động ngân hàng, đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.