Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định đưa vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan ra xét xử. Theo đó, vụ án sẽ được xét xử từ ngày 5/3 tới ngày 29/4.
TAND TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử 86 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát từ ngày 5/3, dự kiến kéo dài đến ngày 29/4.
Vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan - Chu Lập Cơ và 84 bị cáo liên quan sẽ được TAND TPHCM xét xử trong thời gian gần 2 tháng.
Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất đai; cấp phép, khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại tỉnh Ninh Bình.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại tỉnh Ninh Bình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30-4
Đến hẹn lại lên, càng đến gần Tết Nguyên đán thì dịch vụ đổi tiền lẻ càng sôi động trên chợ mạng. Dù được coi là hành vi trái pháp luật và đã có nghị định xử phạt thế nhưng bất chấp lệnh cấm, nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên rao đổi tiền lẻ trên mạng để kiếm lời.
Vụ án này có gần 2.500 tập tài liệu đóng trong 104 thùng hồ sơ, nặng khoảng 6 tấn...
Thanh tra Chính phủ đã công bố các Quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý.
Tổng Thanh tra Chính phủ đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cảnh giữ chức Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ.
Ngày 05/01, Thanh tra Chính phủ công bố các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cục, vụ.
Ngày 5/1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã công bố các Quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý.
Ngày 5/1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã công bố các Quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý.
Năm 2023, qua thanh tra, kiểm tra, ngành Thuế đã thu về cho ngân sách nhà nước trên 12.200 tỷ đồng. Để tăng cường chống thất thu thuế, Tổng cục Thuế vừa yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, cục thuế địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính về đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Với sự khác biệt về thuế suất và chế độ ưu đãi thuế giữa các quốc gia, vấn đề chuyển giá, tránh thuế không chỉ phát sinh tại Việt Nam, mà còn diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả các nước đã phát triển. Để hạn chế tình trạng lợi dụng chuyển giá tránh thuế, ngành Thuế đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để hướng dẫn và nâng cao tuân thủ đối với người nộp thuế.
Theo dự thảo, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ chuyển Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế của Tổng cục Thuế sang mô hình Thanh tra Tổng cục Thuế, đảm bảo không làm tăng số lượng đầu mối và biên chế của Tổng cục Thuế.
Năm 2023, hàng loạt vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự chú ý của dư luận đã được phanh phui và đưa ra xét xử. Nổi bật như vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đại án Cty Việt Á và khép lại những ngày cuối năm là phiên phúc thẩm vụ án 'Chuyến bay giải cứu'.
Bộ Tài chính đề xuất chuyển đổi mô hình Cục Thanh tra – Kiểm tra thuế thành Thanh tra Tổng cục Thuế, đảm bảo không làm tăng số lượng đầu mối và biên chế của Tổng cục Thuế.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính, thay thế Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg.
Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội từ năm 2011 - 2022
Chiều 27/12, lãnh đạo C03 - Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hành vi 'rửa tiền' thông qua việc đầu tư vào dự án bất động sản và chuyển tiền ra nước ngoài.
Trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan, hành vi của Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng đồng phạm được đánh giá là có nhiều chiêu thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi. Với nhiều phương thức phạm tội, Lan cùng đồng phạm đã khuấy đảo, 'làm mưa, làm gió' tại SCB, nhằm thâu tóm và điều khiển toàn bộ hoạt động của ngân hàng này.
Ông Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước) và bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) bị cáo buộc cùng đồng phạm nhận hàng trăm tỷ đồng để 'lơ đi' sai phạm, báo cáo không trung thực lên Thủ tướng về tình trạng của Ngân hàng SCB.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị cáo buộc tham ô, chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Để Ngân hàng SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bà Trương Mỹ Lan đã mua chuộc, tác động những người có chức vụ, quyền hạn, trong đó trưởng đoàn thanh tra đã nhận 5,2 triệu USD để che giấu, bưng bít sai phạm.
Đối với 5 bị can đang bỏ trốn trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan tố tụng cho biết nếu các bị can này tiếp tục bỏ trốn thì coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật
Bị can Trương Huệ Vân, cháu gái bà Trương Mỹ Lan nộp khắc phục hơn 1 tỷ đồng và 3.000 USD; ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) khắc phục 1 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một số bị can đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả. Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Viện KSND tối cao (Vụ 3) tiếp tục kêu gọi 5 bị can từng là cựu lãnh đạo của Ngân hàng SCB đang bỏ trốn ra đầu thú được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng 85 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát – Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan ra trước TAND TP.HCM. VKSND Tối cao cũng ủy quyền cho VKSND TPHCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành Cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng 85 bị can liên quan, trong vụ án Tham ô tài sản, vi phạm hoạt động ngân hàng, đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Ngày 8/12, Đoàn khảo sát của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có cuộc làm việc với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) trong lĩnh vực dầu khí, xăng dầu.
Ngày 6/12, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo cấp trường 'Hoàn thiện pháp luật về chuyển đổi số trong hoạt động tài chính – ngân hàng ở Việt Nam hiện nay'.
Theo quy định mới, Cục Phòng, Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ chính thức được đổi tên thành Cục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ ngày 1-12.
Vụ hối lộ 5,2 triệu USD trong vụ án Vạn Thịnh Phát khiến dư luận kinh ngạc, càng bất ngờ hơn với cách thức thỏa hiệp bỏ qua cho vi phạm, vận chuyển tiền trong thùng xốp mang đến nhà riêng, văn phòng làm việc giao cho bà Đỗ Thị Thanh Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng II (Ngân hàng Nhà nước).
Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, việc trưởng đoàn thanh tra nhận trên 5 triệu USD trong vụ Vạn Thịnh Phát là số tiền nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay.
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, bị can Lê Thanh Hà (cựu Phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII) bị đề nghị truy tố tội 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Bà Trương Mỹ Lan rút hàng trăm ngàn tỷ tiền mặt để làm gì? Dòng tiền mặt khổng lồ đó chảy về đâu? Đó là câu hỏi mà chắc chắn cơ quan điều tra không bỏ qua.
Khi đại án Vạn Thịnh Phát vừa nổ ra hồi đầu tháng 10-2022, tôi nhận được vài cuộc gọi điện thoại của mấy người quen, nhờ 'tư vấn': Đã đổ tiền tỉ vào trái phiếu doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tập đoàn này, bây giờ làm sao thu về?
Sau 3 năm thực thi, Nghị định 132/2020/NĐ-CP đã bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh.
Thảo luận về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng và các công tác tư pháp, thi hành án… Đại biểu Quốc hội cho rằng, vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay. Số lượng tiền bị chiếm dụng có khả năng thất thoát cũng nhiều nhất. Vụ này có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ.
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ rõ, hàng loạt cựu cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có những sai phạm nên bị đề nghị truy tố với những tội danh khác nhau.
Bị can Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước) khai rằng, sau khi nhận nhiều thùng xốp, mỗi thùng đựng hàng triệu USD do cấp dưới của bị can Trương Mỹ Lan mang tới, bà Nhàn đem cất trong phòng ngủ 4 năm, sau đó mang đi gửi ở nhà bà con cho tới khi bị CQĐT thu giữ.
Hơn bao giờ hết, giờ đây những 'công bộc', 'đầy tớ' của dân cần phải nghiêm túc tự nhìn lại mình, nhìn lại công việc mình đang đảm trách trước Đảng, trước dân. Phải thấm thía nhận ra rằng, tính trung thực luôn là một thuộc tính, một phẩm chất tối quan trọng ở người cán bộ; chức càng cao thì càng phải thấu suốt điều đó. Và chính sự minh bạch và trung thực của cán bộ là cơ sở rất quan trọng để xây dựng một xã hội công bằng và dân chủ, văn minh.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và các đồng phạm thâu tóm ngân hàng, lập doanh nghiệp để làm hồ sơ khống, vay vốn, rút ruột Ngân hàng SCB.
Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã chỉ đạo các đồng phạm hợp thức hóa hồ sơ để chiếm đoạt của SCB hơn 304.096 tỉ đồng, phục vụ cho mục đích cá nhân.
Về vụ án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết hành vi nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của đoàn thanh tra tại Ngân hàng SCB là một trong những nguyên nhân dẫn đến những sai phạm của Trương Mỹ Lan và SCB.