Sau khi làm thủ tục quá cảnh 2 container hàng điện tử đã qua sử dụng và mới 100% ở cảng Cái Mép (Bà Rịa – Vũng Tàu), doanh nghiệp đã tuồn hàng hóa vào nội địa tiêu thụ mà không xuất sang Campuchia.
Dựa vào kết luận giám định 783 ngày 26/11/2012 của Viện Sinh Thái và Tài nguyên sinh vật, HĐXX phúc thẩm cho rằng các bị cáo Trương Huy Liệu và Trần Thị Dung đã không khai báo 78,8m3 gỗ trắc và gỗ giáng hương khi làm thủ tục nhập khẩu và xuất khẩu lô gỗ trắc, hành vi này cấu thành tội 'Buôn lậu'.
TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm, quyết định tăng mức án đối với bị cáo Trương Huy Liệu từ một năm 16 ngày tù lên bảy năm tù về tội buôn lậu.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai nhận được Công văn số 3211/C03-P12 ngày 3-7-2019 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra (C03) Bộ Công an về việc thông báo 'Kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Liên Kết Việt', và đề nghị truy tìm người bị hại của vụ án. Nội dung cụ thể như sau:
Hôm qua (ngày 19/7), sau 7 ngày nghị án, thấy còn có một số vấn đề cần làm rõ, HÐXX Tòa án nhân dân Cấp cao tại Ðà Nẵng quay trở lại xét hỏi các bị cáo và đại diện Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) trong vụ án buôn lậu gỗ trắc của Cty TNHH Ngọc Hưng (Quảng Trị).
Vụ án này xảy ra đã 8 năm và Báolà cơ quan báo chí đầu tiên đăng tải, có nhiều bài phản ánh về quá trình khởi tố, điều tra. Tại phiên tòa phúc thẩm đang diễn ra, những vấn đề báo nêu cơ bản trùng hợp với nội dung then chốt mà các bên quan tâm.
ng Nguyễn Tiến Dũng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y dược (Đại học Thái Nguyên) đang là đối tượng bị điều tra trong vụ việc lập hồ sơ khống trục lợi ngân sách nhà nước nhưng lại được Ban Thường vụ ĐH Thái Nguyên đưa ra để lấy phiếu tín nhiệm phụ trách Đảng bộ của Trường ĐH Y dược.
Ngày 10/7, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu gỗ trắc của Công ty TNHH Ngọc Hưng (Quảng Trị). Các luật sư bào chữa đề nghị HĐXX bác kháng nghị của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, giữ nguyên 1 phần bản án sơ thẩm tuyên bị cáo không buôn lậu gỗ trắc, sửa 1 phần bản án sơ thẩm tuyên bị cáo không buôn lậu 21,5m3 gỗ giáng hương.
Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng. Ông Thản được tại ngoại, các quyết định tố tụng của CQĐT đã được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn hôm 9/7.
Ngày 3/7, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu gỗ trắc của Công ty TNHH Ngọc Hưng (Quảng Trị). Vụ án kéo dài đến nay đã gần 8 năm, lô gỗ trắc tang vật đã bị đem bán khi vụ án chưa được đưa ra xét xử.
Ngày 3/7, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu gỗ của Công ty TNHH Ngọc Hưng có liên quan đến nhóm cán bộ hải quan ở Quảng Trị và Đà Nẵng.
Phạm Văn Phương tự nhận có quen với CSGT hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, có thể bảo kê được việc xe chạy quá tải trên tuyến đường này. Phương và đồng phạm đã nhận 1,7 tỉ đồng của 6 doanh nghiệp với lời hứa bảo kê cho xe quá tải. Khám nhà Phương, cơ quan CSĐT thu giữ được bản danh sách Phương viết chia % tiền bảo kê xe cho CSGT và Thanh tra giao thông.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa họp thi hành kỷ luật khiển trách Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 7 và đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật 5 tướng của Tổng cục Cảnh sát
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Thảo Mộc Thiên nhiên Hồng Sâm QM vì 3 hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm.
Ông Huỳnh Văn Huệ, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chíính Đồng Nai cùng 1 cán bộ thuộc cấp được xác định đã có nhiều sai phạm trong việc lãnh đạo, điều hành hoạt động phê duyệt đơn giá và quyết toán tiền lương của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai không đúng quy định dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng.
Cổng thông tin Bộ Công an vừa phát đi thông báo về việc khởi tố, khám xét và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC, trước là Vinashin).
UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Bộ Công an để xử lý sai phạm của Địa ốc Alibaba.
Sau khi TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên hủy án sơ thẩm, Bộ Công an đã mở rộng điều tra vụ án VN Pharma, trong đó nhiều tính tiết quan trọng sẽ được làm rõ.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tổng Giám đốc Công ty CP ôtô Âu Châu - đơn vị phân phối chính hãng xe ôtô BMW đã vừa bị bắt cùng 2 người khác.
Với những sai phạm của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy, Cục Quản lý cạnh tranh đã chuyển hồ sơ điều tra sang C46 (Bộ Công an). Việc có xử lý hình sự hay không sẽ do C46 điều tra, quyết định.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C46) vừa có văn bản gửi Cổng TTĐT Chính phủ về việc truy nã đối tượng Bùi Nguyên Khánh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Xuân Phát.
Nguyên Chủ tịch HĐQT và nguyên PCT HĐQT Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) vừa bị cơ quan điều tra bộ Công an bắt tạm giam....