Theo chuyên gia, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng cùng với sự chuyển đổi số mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, hành lang pháp lý chưa đầy đủ, các tổ chức tội phạm sử dụng nhiều hình thức tinh vi để rửa tiền, nhất là đối với các giao dịch tiền mã hóa.
Cùng với sự bùng nổ công nghệ 4.0, Việt Nam đang phải đối diện với nhiều phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền, nhất là đối với các giao dịch tiền ảo, nơi hành lang pháp lý chưa hoàn thiện…
Ngày 22/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM tổ chức Hội nghị 'Quy định về phòng, chống 'rửa tiền' và vai trò của phòng, chống 'rửa tiền' trong giao dịch điện tử'. Hội nghị nhằm triển khai các quy định của pháp luật về phòng chống 'rửa tiền', khuyến cáo nguy cơ 'rửa tiền' trong các giao dịch tiền mã hóa, tài sản số, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng cùng với sự chuyển đổi số mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, hành lang pháp lý chưa đầy đủ, các tổ chức tội phạm sử dụng nhiều phương thức tinh vi để 'rửa tiền'.