Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Quí Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Hôm nay (23/4), TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' do bị cáo Trần Quí Thanh, (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích thực hiện.
Bị cáo buộc chiếm đoạt của các cá nhân và doanh nghiệp hơn 1.040 tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh và con gái đã phải ra hầu tòa.
Mỗi khi có cá nhân hoặc doanh nghiệp vay tiền, ông Trần Quí Thanh và 2 con không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc họ phải làm hợp đồng chuyển nhượng các tài sản rồi sang tên mình để chiếm đoạt của họ.
Cha con ông Trần Quí Thanh bị cáo buộc cho vay tiền với lãi suất cao và che giấu bằng hình thức hợp đồng giả cách để chiếm đoạt hơn 1.048 tỉ đồng.
Vào thời điểm TP.HCM bị giãn cách vì Covid-19, Tân và đồng bọn đã làm giả hàng chục giấy đi đường rồi công khai lên mạng giao bán.
Ngày 11-9, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin vừa triệt phá ổ nhóm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng, làm giấy tờ đi đường giả, bán với giá từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/tờ.
Tại cơ quan điều tra các nghi can khai do dịch bệnh Covid-19, không có việc làm nên bàn bạc nhau làm giả giấy đi đường để bán kiếm tiền tiêu xài.
Mỗi tờ giấy đi đường, xác nhận tiêm vắc xin COVID-19 giả được nhóm của Tân bán với giá từ 1-2 triệu đồng.
Ngày 11/9, Công an TP. HCM cho biết, đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an các quận đã bắt giữ một số đối tượng làm giả giấy đi đường, giấy xác nhận tiêm vaccine để buôn bán.
Khám xét nhà các đối tượng thuê ở, công an phát hiện, thu giữ 27 giấy xác nhận tiêm vaccine phòng dịch Covid-19, gần 70 giấy đi đường giả.
Khám xét ngôi nhà ở quận 8 (TP HCM), công an thu giữ 70 mẫu giấy đi đường, 27 giấy xác nhận tiêm văc-xin Covid-19 và nhiều vật dụng liên quan việc in ấn giấy tờ giả.
Nhóm đối tượng khai nhận, làm giả giấy đi đường, giấy tiêm vắc xin bán cho người có nhu cầu với giá 1 - 2 triệu đồng.
Thất nghiệp do Covid-19, Tú cùng đồng bọn bàn nhau làm giả giấy đi đường để bán cho người có nhu cầu với giá 1-2 triệu đồng/tờ.
Ngày 11-9, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin vừa triệt phá ổ nhóm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng, làm giấy tờ đi đường giả, bán với giá từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/tờ.
Qua khám xét, công an phát hiện 70 mẫu giấy đi đường, 27 giấy xác nhận tiêm vaccine COVID-19 và nhiều vật dụng có liên quan việc in ấn giấy tờ giả.