Từ 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400 triệu đồng trở lên thay vì 300 triệu đồng như hiện nay, vậy quy định mới áp dụng cho đối tượng nào?
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có buổi tiếp đón và trao đổi với Giám đốc phụ trách Ban Tài chính, cạnh tranh và đổi mới toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (WorlBank) - ông Jean Denis Pesme và các thành viên.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định xây dựng thể chế là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Trong nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Sáng 17/3, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với 02 dự án: Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng trong thời điểm này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo an toàn hệ thống, củng cố nền tảng, gia tăng sức chống chịu cho các tổ chức tín dụng và của nền kinh tế nói chung trước các cú sốc từ bên trong và bên ngoài.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Bộ Công an vừa phối hợp tổ chức Hội nghị về Ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong hoạt động ngân hàng. Đây là một bước đi quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Đề án 06 của Chính phủ hiện nay.
Ngành ngân hàng và công an đang phối hợp làm sạch cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng khách hàng để ngăn chặn tội phạm, đồng thời hoàn thành thử nghiệm cung cấp một số giải pháp xác thực khách hàng điện tử qua căn cước công dân gắn chip.
Ngân hàng Nhà nước cùng với Bộ Công an cần phối hợp xây dựng quy trình làm sạch cơ sở dữ liệu khách hàng, loại bỏ các tài khoản 'rác' thường được tội phạm lợi dụng để chuyển tiền bất hợp pháp.
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ các khó khăn, bất cập, triển khai có hiệu quả chương trình hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách nhà nước
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), ngoài việc xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền, nhiều quy định sẽ được hướng dẫn chi tiết hơn nữa trên cơ sở xây dựng thông tư hướng dẫn do NHNN ban hành.
Chuyên gia phân tích về sự cần thiết của quy định những giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền. Theo đó, khách hàng thực hiện giao dịch có tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên, tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính phải báo cáo NHNN.
Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền, quy định đối tượng áp dụng có trách nhiệm báo cáo khi khách hàng thực hiện giao dịch có tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.
Quyết định 941/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch phòng chống rửa tiền giai đoạn 2022 - 2025 đã giao các bộ, ngành ban hành các quy định về tài sản ảo.
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Quyết định 941/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch phòng chống rửa tiền giai đoạn 2022 - 2025 đã giao các bộ, ngành ban hành các quy định về tài sản ảo.
Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV chính thức bế mạc là sự kiện nổi bật ngày 15.11.
Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm xây dựng hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo khi Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua chưa luật hóa các hoạt động này.
Khép lại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, như mọi lần, một trong những vấn đề đại biểu Quốc hội và người dân băn khoăn nhất là làm sao để những lời hứa của các bộ trưởng, trưởng ngành trên nghị trường đi vào cuộc sống.
Để phù hợp với thực tiễn Việt Nam, một số khuyến nghị như công nghệ mới (tài sản ảo), cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong nước chưa đưa ngay vào Luật Phòng chống rửa tiền.
Luật Đất đai sửa đổi cần bảo đảm tính tổng thể, khả thi và coi trọng lợi ích của người dân cũng như doanh nghiệp
Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có những chia sẻ với Báo Đầu tư Chứng khoán về các thành tựu trong số hóa ngành ngân hàng. Đồng thời, nhận diện những khó khăn, thách thức và chia sẻ giải pháp thời gian tới để có thể hiện thực hóa các mục tiêu của kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng.
Việt Nam hiện không thừa nhận tiền ảo, tiền điện tử và tiền kỹ thuật số nhưng thực tế có một thị trường ngầm hoạt động rất mạnh nên cần có các quy định để xử lý
Cho rằng dù chúng ta không thừa nhận tiền ảo, tiền điện tử nhưng vẫn đang tồn tại 'thị trường ngầm', ông Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị có quy định cụ thể về loại hình này để đưa vào quản lý.
Trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) ngày 1/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết: Trước ý kiến một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề nghị bổ sung các đối tượng báo cáo liên quan đến đấu giá tranh cổ vật quyền sử dụng đất..., NHNN đang phối hợp với các bộ, ngành đánh giá rủi ro Quốc gia giai đoạn 2018 - 2022. Nếu thấy tiềm ẩn rủi ro rửa tiền thông qua các hoạt động đấu giá, Chính phủ sẽ báo cáo và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi đưa vào bổ sung về đối tượng.
Đó là khẳng định của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc Công an Hà Nội khi tham gia thảo luận về dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) sáng 1/11.
Thảo luận về Dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) sáng 1/11, Giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Hải Trung (đại biểu Đoàn TP. Hà Nội) cho biết, Công an thành phố đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính lên tới nhiều nghìn tỷ đồng.
Công an Hà Nội đang điều tra vụ án tội phạm người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước giải thích, việc kiểm soát thanh toán không dùng tiền mặt không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng chống rửa tiền.
Một số ĐBQH lo ngại nguy cơ rửa tiền qua tiền ảo tại Việt Nam và đề nghị cân nhắc điều chỉnh tại dự thảo luận nhằm hạn chế rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố trong lĩnh vực này.
Liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, trong tuần qua, Quốc hội đã thảo luận về Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi). Dự thảo luận này dự kiến được thông qua theo quy trình 1 kỳ họp, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách hiện nay.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 24/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn thảo luận tại Tổ số 03 cùng Đoàn ĐBQH các tỉnh: Ninh Thuận, Hà Giang, Gia Lai về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.