Mới đây, dân mạng vừa được phen trầm trồ trước màn tặng quà của nam thanh niên nhân dịp sinh nhật bạn gái. Chi tiết gây chú ý nhất chính là bó hoa kết bằng toàn tiền đô của
Kinhtedothi – Việc sử dụng tiền thật làm hoa để tặng vào các dịp lễ đang trở nên phổ biến. Tuy nhiên, nếu để làm rách, hỏng tiền có thể bị xử phạt từ 10.000.000 - 15.000.000 đồng theo quy định trên của pháp luật và có thể bị tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm.
Các đối tượng lừa đảo sẽ đi thu gom thuê, mượn tài khoản của nhiều người để nhận những khoản tiền lừa đảo. Không ít người tiếp tay cho hành vi này đã bị xử lý hình sự.
Dù bị cấm, dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới online kiếm lời trái quy định vẫn hoạt động rầm rộ với mức phí lên tới 15% để đáp ứng nhu cầu lì xì, đi chùa của khách dịp Tết Nguyên đán.
Nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam đang tham gia các sàn ngoại hối hay CFD. Chính vì điều này, nhiều sàn Forex đã nở rộ như 'nấm sau mưa' và kéo theo đó là nhiều hệ lụy, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
Với mức độ biến động giá quá lớn và rất dễ lợi dụng biến tướng, tiền ảo xuất hiện ngày càng nhiều trong hoạt động giao dịch, đầu tư tài chính online. Mặc dù không được pháp luật Việt Nam công nhận nhưng giao dịch tiền ảo trên thị trường ngầm vẫn diễn ra vô cùng sôi động. Từ đây tiềm ẩn nguy cơ tội phạm thông qua các hoạt động rửa tiền và thực hiện các hành vi tội phạm khác...
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 650 triệu đồng đối với Công ty TNHH vàng bạc đá quý Sinh Diễn do mua bán vàng miếng trái phép.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 650 triệu đồng đối với Công ty TNHH vàng bạc đá quý Sinh Diễn do mua bán vàng miếng trái phép loại 3 cây vàng, đều là loại 37,5 gram.
Công ty TNHH vàng bạc đá quý Sinh Diễn buôn bán vàng miếng nhưng chưa có giấy phép của cơ quan chức năng
Theo đó, chủ tài khoản thanh toán không được được cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán của mình, không được sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện cho các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền...
Gửi ý kiến tới Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định chặt chẽ hơn trong việc mở tài khoản ngân hàng cho các cá nhân (một người mở nhiều tài khoản dẫn tới việc lợi dụng sơ hở để lừa đảo, vi phạm các quy định của Nhà nước).
Cử tri đề nghị Ngân hàng Nhà nước có quy định chặt chẽ hơn trong việc mở tài khoản ngân hàng cho các cá nhân, vì hiện nay một người mở nhiều tài khoản dẫn tới việc lợi dụng sơ hở để lừa đảo.
Theo Ngân hàng Nhà nước, bàn đổi ngoại tệ cá nhân đã hoàn thành vai trò lịch sử và không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của khu vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu...
Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Hành vi mua bán, trao đổi trái phép tài khoản ngân hàng có thể tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, khi các đối tượng lợi dụng các tài khoản này để thực hiện việc thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp.
Tài khoản ngân hàng của một người được quy định gắn thông tin, hoạt động giao dịch ngân hàng của chính người đó.
Theo quy định mới về mức phạt trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP, hành vi lấy cắp thông tin thẻ ngân hàng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt đến 150 triệu đồng.
Chính phủ vừa bổ sung một loạt quy định xử phạt hành chính các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.
Theo Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14-11-2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và NH vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1-1-2022, hành vi lấy cắp thông tin thẻ ATM bị phạt đến 150 triệu đồng đối với cá nhân; đến 300 triệu đồng đối với tổ chức.
Theo Nghị định 143/2021/NĐ-CP của Chính phủ, lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 100-150 triệu đồng.
Việt Nam, tiền ảo nói chung không được công nhận, đặc biệt không được chấp nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia tài chính, cụm từ 'tiền ảo' vẫn xuất hiện ngày càng nhiều và nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư.
Những năm gần đây lãi suất tiền gửi tiết kiệm luôn ở mức thấp khiến nhiều người phải tìm kiếm các kênh đầu tư khác, trong đó có tiền ảo và sàn forex. Dù các cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo rủi ro khi đầu tư vào kênh này, vì hám lợi vẫn không ít người 'sập bẫy', để rồi trắng tay vì tiền ảo.
Đó là những nội dung đáng lưu ý tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra lấy ý kiến.
Ngân hàng Nhà nước dự định tăng mức xử phạt hàng loạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước đề nghị bổ sung nhiều chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thanh toán; đồng ghời tăng nặng mức phạt với các hành vi đã quy định trong Nghị định 88.
Hai cá nhân đã lập 70 tài khoản ngân hàng để bán cho các đối tượng lừa đảo trong đường dây giả mạo Công an, Viện kiểm sát.
Mục đích vay vốn luôn được coi là điều kiện mặc định của Ngân hàng Nhà nước trong quản lý, giám sát hoạt động cho vay đối với giới ngân hàng. Yếu tố quản lý hành chính này đã đến lúc cần phải cải cách, đổi mới để phù hợp với thực tiễn hoạt động cho vay của giới ngân hàng.