Theo Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thay vì 300 triệu đồng như hiện hành.
Thời gian qua, đã có không ít chuyên gia đưa ra lời cảnh báo, khuyến cáo về việc các nhà đầu tư khi chơi Forex. Hàng loạt các sàn giao dịch ngoại hối trái phép bị triệt phá hoặc tự sập, tuy nhiên, không ít nhà đầu tư vẫn 'sập bẫy' với những lời quảng cáo.
Khi người dân chuyển khoản 500 triệu đồng, các tổ chức tín dụng sẽ thực hiện, ghi nhận thông tin rồi cuối ngày tổng hợp báo cáo về NHNN để cơ quan này làm cơ sở dữ liệu, phục vụ công việc khi cần thiết
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định điều kiện đối với đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ.
Những năm gần đây, thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) đã có bước phát triển đột phá, được nhiều người dân lựa chọn sử dụng bởi tính tiện lợi, an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển TTKDTM vẫn còn một số bất cập cần hoàn thiện, trong đó có công tác đảm bảo an toàn, bảo mật.
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 5/2023, Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường...
Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, rất nhiều hội nhóm thường xuyên có đăng bài nội dung về việc thu mua, thuê mướn thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc tài khoản ngân hàng,..
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các hành vi mua bán, trao đổi, cho tặng, cho mượn, cho thuê tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân.
Không ít người thiếu hiểu biết về pháp luật đã bị những đối tượng lôi kéo, dụ dỗ thuê mướn thông tin, giấy tờ tùy thân cá nhân để đăng ký mở tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo trên không gian mạng.
Nghị định số 23/2023/NĐ-CP bổ sung Điều 6a về điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.
Nghị định 23/2023/NĐ-CP bổ sung Điều 6a về điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.
Giao dịch qua ATM giảm mạnh; ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm; xuất khẩu gạo tăng ngoạn mục... là những thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần qua.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Vụ việc 4 tiếp viên hàng không đưa ma túy từ Pháp về Việt Nam được dư luận quan tâm. Hiện nay ngành Công an đang triển khai điều tra trên tinh thần không để lọt tội phạm, sau khi có kết quả điều tra sẽ thông báo chính thức đến người dân.
Công an Tp.HCM khẳng định 'Hành vi cho thuê hay mua bán tài khoản ngân hàng để đối tượng khác dùng nhằm mục đích lừa đảo là vi phạm pháp luật. Nếu nhẹ thì bị xử phạt vi phạm hành chính, nặng có thể bị xử lý hình sự'.
Chiều 30-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP. Hồ Chí Minh họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố tuần qua. Đồng chí Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tham dự và chủ trì buổi họp báo; tham dự họp báo còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.Ưu tiên việc cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân trong độ tuổi thi tuyển sinh năm 2023
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cảnh báo người dân không cho thuê thông tin cá nhân để tội phạm lừa đảo sử dụng.
Trước dư luận về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không sẽ tạo tiền lệ 'ai vận chuyển ma túy cũng nói không biết để chối tội', Thượng tá Lê Mạnh Hà khẳng định trách nhiệm của cơ quan Công an phải điều tra để không được bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan người vô tội.
Mới đây, dân mạng vừa được phen trầm trồ trước màn tặng quà của nam thanh niên nhân dịp sinh nhật bạn gái. Chi tiết gây chú ý nhất chính là bó hoa kết bằng toàn tiền đô của
Kinhtedothi – Việc sử dụng tiền thật làm hoa để tặng vào các dịp lễ đang trở nên phổ biến. Tuy nhiên, nếu để làm rách, hỏng tiền có thể bị xử phạt từ 10.000.000 - 15.000.000 đồng theo quy định trên của pháp luật và có thể bị tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm.
Các đối tượng lừa đảo sẽ đi thu gom thuê, mượn tài khoản của nhiều người để nhận những khoản tiền lừa đảo. Không ít người tiếp tay cho hành vi này đã bị xử lý hình sự.
Dù bị cấm, dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới online kiếm lời trái quy định vẫn hoạt động rầm rộ với mức phí lên tới 15% để đáp ứng nhu cầu lì xì, đi chùa của khách dịp Tết Nguyên đán.
Nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam đang tham gia các sàn ngoại hối hay CFD. Chính vì điều này, nhiều sàn Forex đã nở rộ như 'nấm sau mưa' và kéo theo đó là nhiều hệ lụy, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
Với mức độ biến động giá quá lớn và rất dễ lợi dụng biến tướng, tiền ảo xuất hiện ngày càng nhiều trong hoạt động giao dịch, đầu tư tài chính online. Mặc dù không được pháp luật Việt Nam công nhận nhưng giao dịch tiền ảo trên thị trường ngầm vẫn diễn ra vô cùng sôi động. Từ đây tiềm ẩn nguy cơ tội phạm thông qua các hoạt động rửa tiền và thực hiện các hành vi tội phạm khác...
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 650 triệu đồng đối với Công ty TNHH vàng bạc đá quý Sinh Diễn do mua bán vàng miếng trái phép.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 650 triệu đồng đối với Công ty TNHH vàng bạc đá quý Sinh Diễn do mua bán vàng miếng trái phép loại 3 cây vàng, đều là loại 37,5 gram.
Công ty TNHH vàng bạc đá quý Sinh Diễn buôn bán vàng miếng nhưng chưa có giấy phép của cơ quan chức năng
Theo đó, chủ tài khoản thanh toán không được được cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán của mình, không được sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện cho các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền...
Gửi ý kiến tới Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định chặt chẽ hơn trong việc mở tài khoản ngân hàng cho các cá nhân (một người mở nhiều tài khoản dẫn tới việc lợi dụng sơ hở để lừa đảo, vi phạm các quy định của Nhà nước).
Cử tri đề nghị Ngân hàng Nhà nước có quy định chặt chẽ hơn trong việc mở tài khoản ngân hàng cho các cá nhân, vì hiện nay một người mở nhiều tài khoản dẫn tới việc lợi dụng sơ hở để lừa đảo.
Theo Ngân hàng Nhà nước, bàn đổi ngoại tệ cá nhân đã hoàn thành vai trò lịch sử và không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của khu vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu...
Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Hành vi mua bán, trao đổi trái phép tài khoản ngân hàng có thể tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, khi các đối tượng lợi dụng các tài khoản này để thực hiện việc thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp.
Tài khoản ngân hàng của một người được quy định gắn thông tin, hoạt động giao dịch ngân hàng của chính người đó.
Theo quy định mới về mức phạt trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP, hành vi lấy cắp thông tin thẻ ngân hàng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt đến 150 triệu đồng.
Chính phủ vừa bổ sung một loạt quy định xử phạt hành chính các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.
Theo Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14-11-2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và NH vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1-1-2022, hành vi lấy cắp thông tin thẻ ATM bị phạt đến 150 triệu đồng đối với cá nhân; đến 300 triệu đồng đối với tổ chức.
Theo Nghị định 143/2021/NĐ-CP của Chính phủ, lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 100-150 triệu đồng.
Việt Nam, tiền ảo nói chung không được công nhận, đặc biệt không được chấp nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia tài chính, cụm từ 'tiền ảo' vẫn xuất hiện ngày càng nhiều và nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư.
Những năm gần đây lãi suất tiền gửi tiết kiệm luôn ở mức thấp khiến nhiều người phải tìm kiếm các kênh đầu tư khác, trong đó có tiền ảo và sàn forex. Dù các cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo rủi ro khi đầu tư vào kênh này, vì hám lợi vẫn không ít người 'sập bẫy', để rồi trắng tay vì tiền ảo.