Sáng 8-12, TAND TP HCM mở phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện (SN 1985; quê Gia Lai) cùng 22 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Trong phiên thẩm tra lý lịch các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, nhiều người hết sức ngạc nhiên khi các lãnh đạo, giám đốc thuộc công ty này chỉ học tới lớp 12.
Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh từng được dư luận đặt biệt danh nữ tướng Alibaba qua clip đập xe nó cho chị.
Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nhân viên Công ty Alibaba, từng hầu tòa tại Bà Rịa- Vũng Tàu vì chống đối, đập xe đoàn cưỡng chế dự án 'ma', nay tiếp tục là bị cáo bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức cho Luyện.
Đúng 7h45, lực lượng hỗ trợ tư pháp Công an TP.HCM đã áp giải CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đến TAND TP.HCM để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử sơ thẩm.
Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) và 22 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2.264 tỉ của gần 4.000 khách hàng.
Chuẩn bị cho phiên xét xử vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba do Nguyễn Thái Luyện đứng đầu vào ngày mai (8/12), TAND TP.HCM đã căng 3 nhà bạt, sẵn sàng đón 4.300 bị hại.
Dự kiến ngày mai (8/12), TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án Nguyễn Thái Luyện tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) ra xét xử sơ thẩm.
Trường hợp các bị hại chưa nhận được thông báo xét xử từ tòa thì cần chuẩn bị hợp đồng, phiếu thu tiền và giấy tờ tùy thân để tham gia phiên tòa.
Phiên xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Alibaba dự kiến kéo dài từ ngày 8-12-2022 đến ngày 6-1-2023 tại trụ sở TAND TP.HCM.
Tòa án đề nghị các bị hại trong vụ án Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa 4.316 người gửi văn bản trình bày ý kiến, chậm nhất đến hết 17 giờ ngày 31-8.
Theo luật sư, số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng, CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất từ 12 năm đến 20 năm.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định số tiền Công ty Alibaba chiếm đoạt là 2.435 tỷ đồng của 5.671 bị hại.
Kết luận điều tra bổ sung nâng số bị hại của Công ty Alibaba từ 4.130 lên 5.671, xác định số tiền chiếm đoạt là 2.435 tỉ đồng.
Ngày 27/7, Cơ quan điều tra Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, CEO Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (SN 1992, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba) cùng 16 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngoài hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, công ty Alibaba không có thêm hoạt động kinh doanh hợp pháp nào khác.
CQĐT xác định, vợ của Nguyễn Thái Luyện là người chỉ đạo việc rửa 13 tỷ đồng lừa đảo của khách hàng.
CQĐT xác định Nguyễn Thái Luyện là người chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện việc lừa đảo. Vợ Luyện chỉ đạo việc rửa 13 tỉ đồng lừa đảo của khách hàng.
Công an TPHCM vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba cùng 22 bị can khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
VKSND TP.HCM chưa truy tố mà trả hồ sơ vụ Nguyễn Thái Luyện - CEO Alibaba cho CQĐT cùng cấp để điều tra bổ sung vụ án này.
Liên quan đến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại Công ty CP Địa ốc Alibaba, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã trả hồ sơ, đề nghị Cơ quan điều tra (Công an thành phố) điều tra bổ sung đối với một số tình tiết liên quan đến giám định tài sản.
Ngày 26/2, VKSND TP HCM đã hoàn trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án 'Rửa tiền' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.
Trưa 26/2, nguồn tin PV từ VKSND TP HCM xác nhận đã hoàn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án 'Rửa tiền' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.
Ngày 26/2, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM cho biết, đã trả hồ sơ cho Công an TPHCM để điều tra bổ sung đối với Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm về hai tội 'Rửa tiền' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.
Ngày 26-2, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM cho biết đã trả hồ sơ cho Công an TPHCM để điều tra bổ sung đối với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, CEO Công ty CP địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về hai tội 'Rửa tiền' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.
VKSND TP.HCM vừa hoàn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.
Với thủ đoạn bán đất nền hứa mua lại chốt lời đến 38%, Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm đã lừa gần 4.000 người, bỏ túi 2.373 tỉ đồng
Ngày 19/12, VKSND TP HCM nhận được toàn bộ hồ sơ, kết luận điều tra vụ án 'Rửa' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba từ Cơ quan CSĐT Công an TP HCM. Hiện VKSND TP HCM đang thụ lý, kiểm sát theo quy định của pháp luật.
Nhóm bị can trong vụ án đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 dự án ma để lừa bán cho gần bốn ngàn người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỉ đồng.
Ngày 19/12, Công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) cùng 22 bị can khác về tội ''Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Bằng thủ đoạn hứa mua lại đất nền giá cao, lãi nhiều, CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và tập đoàn lừa đảo này đã bỏ túi gần 2.400 tỉ đồng.
Công an TPHCM đã đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba cùng 22 bị can khác về tội ''Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Ngày 15/10, Công an TP HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với sáu bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên Công ty Alibaba với tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba', Công an TPHCM đã khởi tố bắt tạm giam nhiều lãnh đạo và nhân viên của công ty này.
Ngày 15-10, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với sáu bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên Công ty Alibaba với tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM cho rằng, trọng vụ Alibaba có người bị lừa do bị hấp dẫn bởi lãi suất được hứa hẹn, dù không có căn cứ.