Tiếp tục phiên tòa xét xử đại án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, ngày 7-11, TAND tỉnh tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Tứ là 'chân rết' trong đường dây buôn lậu của 'ông trùm' xăng lậu Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM).
Ngày 3-11, TAND tỉnh tiếp tục phiên xét xử đại án buôn lậu xăng và tiến hành xét hỏi đối với quản lý, thuyền trưởng, nhân viên làm việc tại các tàu Nhật Minh 06, 07, 08, 09 (các tàu này nhập xăng từ tàu Pacific Ocean và Western Sea).
Trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu, 'ông trùm' Phan Thanh Hữu (SN 1957, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) đã lôi kéo hàng loạt bị can vốn là những người lao động làm thuê vướng vòng lao lý. Cũng trong vụ án này, Đội trưởng chống buôn lậu lại 'bảo kê' cho những kẻ buôn lậu tung hoành...
Qua hồ sơ điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, cáo trạng truy tố 74 bị cáo trong vụ án đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, dầu và hành vi nhận hối lộ…, việc liên hệ, thanh toán tiền mua xăng nhập lậu đã bị bóc mẽ toàn bộ ra ánh sáng. Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, đường dây này dùng nhiều chiêu thức với những chuyến 'hải trình' từ con tàu lớn vận chuyển bơm hút sang các tàu nhỏ đưa vào đất liền Việt Nam để tiêu thụ với số lượng cực lớn…
Khi công an vây bắt 'ông trùm' Phan Thanh Hữu thì các đồng phạm đã tìm cách xóa dấu vết hàng triệu lít xăng lậu trên tàu.
Ngày 28/10,TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét xử vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng. Hội đồng xét xử (HĐXX) thực hiện xét hỏi 2 bị cáo chủ mưu là Đào Ngọc Viễn (cựu Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và Phan Thanh Hữu (cựu Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh)
Tại phiên tòa, bị cáo Đào Ngọc Viễn cho rằng bị cáo không buôn bán xăng, mà chỉ biết làm vận tải, nên không nghĩ đã vi phạm pháp luật.
Bị cáo có mối quan hệ với một số cá nhân ở các lực lượng chức năng trong Quân đội, Cảnh sát biển nên đã liên hệ bàn bạc để mua xăng từ Singapore về Việt Nam bán.
Chỉ riêng việc thẩm tra lý lịch các bị cáo đã mất hết buổi sáng. Trong buổi chiều, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai mới hoàn tất phần công bố cáo trạng dài gần 150 trang.
Hôm nay (25/10), TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ buôn lậu xăng dầu liên tỉnh 'khủng', do vụ án có số bị cáo đông và nhiều người tham gia nên phiên tòa được mở tại Hội trường chính của Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.
Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai đã thụ lý sơ thẩm vụ án hình sự Chuyên án 920G về đường dây buôn lậu xăng giả quy mô hơn 200 triệu lít.
Ngày 3/10, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai thông cáo báo chí cho biết vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 74 bị cáo, bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội 'Buôn lậu' và tội 'Nhận hối lộ' trong chuyên án 920G buôn lậu làm xăng giả xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành phố khác (Giai đoạn 1 Chuyên án 920G).
Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai dự kiến phiên xét xử từ ngày 25/10 sẽ kéo dài từ 45 đến 60 ngày với 74 bị cáo, 81 luật sư bào chữa.
Trình bày trước tòa, bị cáo Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3) đã gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, Quân đội… vì để xảy ra sai phạm và mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Tranh luận tại tòa, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 - Lê Xuân Thanh và cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - Lê Văn Minh thừa nhận trách nhiệm của mình và mong HĐXX xem xét mức độ chịu trách nhiệm hình sự.
Sáng mai (12/7), tại Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội, Tòa án Quân sự Quân khu 7 sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai cựu Tư lệnh Cảnh sát biển: Lê Văn Minh (cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) và Lê Xuân Thanh (cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) cùng đồng phạm trong vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm.
Không biết tiền mà Phan Thanh Hữu đưa cho ông Lê Văn Minh là các khoản hối lộ nên vợ cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 Lê Văn Minh đã trực tiếp và thông qua vợ, con nhận của bị can Phan Thanh Hữu tổng số tiền 6,9 tỷ đồng để tạo điều kiện cho đối tượng này thực hiện hành vi buôn lậu xăng, dầu.
Tòa án Quân sự Quân khu 7 chuẩn bị đưa 14 bị cáo, trong đó có nhiều cựu sĩ quan cảnh sát biển ra xét xử tại địa điểm Tòa án Quân sự Thủ đô (TP Hà Nội) trong vụ án 'Nhận hối lộ', 'Buôn lậu', 'Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép'. Vụ án thu hút sự quan tâm bởi tính chất, quy mô của đường dây buôn lậu xăng dầu rất lớn bị triệt phá.
VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can liên quan đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả và nhận hối lộ.
Ngày 7.7, Viện KSND tỉnh Đồng Nai ban hành cáo trạng truy tố Phan Thanh Hữu (65 tuổi, giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) cùng 70 đồng phạm về tội 'buôn lậu' và tội nhận hối lộ đối với bị can Ngô Văn Thụy (58 tuổi, đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam - đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan).
Ngày 7/7, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can liên quan đường dây buôn lậu xăng giả 'khủng' từng gây chấn động cả nước.
Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can về hành vi buôn lậu, nhận hối lộ liên quan đến vụ pha chế, buôn bán gần 2,7 triệu lít xăng giả.
Theo kết luận điều tra (KLÐT) của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ðồng Nai về vụ buôn lậu khủng 204 triệu lít xăng, Phan Thanh Hữu (65 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng 72 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội 'Buôn lậu'. Riêng Ngô Văn Thụy (cựu Ðội trưởng Ðội 3, Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan), bị đề nghị truy tố về tội 'Nhận hối lộ'.
Phạm Hùng Cường được xác định phạm tội buôn lậu với vai trò cầm đầu. Do Cường đã bỏ trốn nên Công an tỉnh Đồng Nai quyết định truy nã.
Sau thời gian tích cực điều tra, mở rộng vụ án đối với đường dây buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn Đồng Nai và nhiều tỉnh thành khác, ngay trong ngày đầu năm mới này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can về tội buôn lậu và nhận hối lộ...
Công an tỉnh Đồng Nai đã phong tỏa hàng chục cây xăng ở nhiều địa phương, tiếp tục mở rộng điều tra những người liên quan đường dây xăng giả.
Trên 500 cảnh sát đồng loạt khám xét các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các nghi can sản xuất xăng giả có hải quan 'chống lưng'.
Tối 5-3, nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Ngô Văn Thụy (57 tuổi), Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) về tội 'nhận hối lộ' liên quan đến đường dây sản xuất, tiêu thụ 2,7 triệu lít xăng giả.
Hai thuyền trưởng trên 2 chiếc tàu được các đối tượng sử dụng để vận chuyển xăng giả vừa bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.
Sau khi phát hiện và thu giữ được 2 chiếc tàu thủy Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 trong đường dây buôn lậu xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu, các trinh sát tiếp tục truy tìm và bắt được 2 thuyền trưởng của 2 con tàu nói trên.
Ngày 5/3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Dương Văn Mẫn cùng Trịnh Xuân Mơ - hai thuyền trưởng bỏ trốn trong vụ án buôn lậu xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.
Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ 2 thuyền trưởng điều khiển tàu chống trả công an khi bị vây bắt trong vụ tham gia sản xuất xăng dầu giả.
Sau khi điều khiển 2 chiếc tàu trong đường dây buôn lậu xăng giả, Dương Văn Mẫn và Trịnh Xuân Mơ đưa tàu về tỉnh Sóc Trăng neo đậu và sơn lại tàu để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Liên quan đến đường dây đường dây buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu, Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ thêm hai thuyền trưởng, là các đối tượng trước đó đã bỏ trốn.
Ngày 5-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ hai thuyền trưởng của hai tàu chở dầu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 được công an phát hiện, thu giữ trước đó.
Hai đối tượng là Dương Văn Mẫn, thuyền trưởng tàu Nhật Minh 07 và Trịnh Xuân Mơ, thuyền trưởng tàu Nhật Minh 09, đã trực tiếp tham gia vận chuyển xăng dầu giả, kém chất lượng trong đường dây buôn lậu xăng giả quy mô cực lớn mới bị phát hiện.
Đây là hai đối tượng đã bỏ trốn trong Chuyên án buôn lậu xăng giả 'khủng' của Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá.