Theo Cục A04, Vương Lê Vĩnh Nhân cùng đồng bọn thuê KOL, người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ nhằm lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia sàn ảo. Qua đó, các bị can chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.