Quá trình trả lời HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã liệt kê chi tiết loạt 'nợ khủng' mà bị cáo muốn nhờ HĐXX thu hồi để khắc phục hậu quả vụ án.
Ngoài việc khai đưa 500 tỷ đồng để chuộc một vị Tổng giám đốc từ Camphuchia vào 29 Tết, Trương Mỹ Lan còn khai cho Tổng giám đốc Công ty địa ốc Thủ Thiêm mượn 1.000 tỷ đồng, bị cáo xin HĐXX thu hồi số tiền này.
Chiều 30-9, TAND TP HCM tiếp tục xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, giai đoạn 2.
Ngày 30/9, phiên tòa xét xử 'đại án' Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, tiếp tục phần xét hỏi. HĐXX tập trung làm rõ và cách xử lý nhiều tải sản, cổ phần của bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đại diện các đơn vị liên quan như Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Liên Doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành; Công ty Setra; Công ty Cổ phần Đầu Tư Hợp Thành 1; Công ty Cổ Phần Bông Sen; Công ty TNHH Bảo Hiểm FWD Việt Nam; Công ty Chứng Khoán Tân Việt (TVSI)...
Theo bà Trương Mỹ Lan, 18% cổ phần này có trị giá khoảng 919 tỉ đồng.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục nêu yêu cầu về nhiều tài sản đang bị kê biên trong vụ án nhằm khắc phục hậu quả.
Trong quá trình xét hỏi những người liên quan, bà Trương Mỹ Lan xin được gỡ kê biên cổ phần tại nhiều công ty để bán, khắc phục hậu quả của vụ án.
Bà Trương Mỹ Lan mong muốn HĐXX hủy bỏ kê biên cổ phần tại nhiều công ty như: Công ty TNHH FWD Việt Nam, Công ty Hợp Thành 1… để bán lấy tiền khắc phục hậu quả vụ án.
Bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị bán đấu giá 18% cổ phần 1 công ty thuộc Ngân hàng Vietcombank để lấy tiền khắc phục hậu quả.
HĐXX sẽ triệu tập các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để làm rõ quan điểm về việc xử lý tài sản bị thu giữ, kê biên trong vụ án.
BIDV chi nhánh Bến Nghé (TP HCM) đề nghị tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện để cơ quan thi hành án kê biên, phát mãi tài sản tại dự án Trúc Phương Mađaguôi.
Nợ thuế hơn 33 tỷ đồng, Công ty CP Da Sài Gòn bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.
Ngày 27/9/2024, phiên tòa tiếp tục làm việc với phần Hội đồng xét xử (HĐXX) xét hỏi với nội dung làm rõ đến các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ và các quyền tài sản của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày xin HĐXX trả lại vật kỷ niệm, như 2 chiếc túi xách… Các bị cáo khác trình bày mong muốn dùng số tiền đang tạm giữ để khắc phục hậu quả vụ án.
Đơn vị tổ chức bán đấu giá nhà máy đường ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã đưa ra 'tiêu chí khó' là phải di dời tài sản trúng đấu giá trong vòng 30 ngày, nếu chậm 1 ngày sẽ bị phạt 10 triệu đồng, điều này khiến nhiều doanh nghiệp phải bỏ phiên đấu giá. Sau đó, họ đã gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng liên quan hủy phiên đấu giá này vì có dấu hiệu 'bất thường'.
Từ ngày 7/10, Hà Nội tăng diện tích tách thửa đất ở tối thiểu lên 50m2, nhiều người dân sẽ phải lưu ý các quy định để thực hiện việc tách thửa được thuận lợi và đầy đủ.
Các sở, ngành xác minh, phân loại và có biện pháp xử lý cụ thể, kiên quyết không cho các tàu xuất bến khi chưa đủ điều kiện
Gia đình bà Hoàng Thị Thức (Lào Cai) có thỏa thuận đổi gần 1.000 m2 đất trồng lúa với gia đình ông B từ năm 2009, thửa đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhưng vẫn đứng tên của gia đình ông B. Hiện trạng, trên thửa đất đang có công trình ao, chuồng kết hợp làm vườn.
Liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát, đại diện Ngân hàng SCB đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 6 bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo của ngân hàng này.
Ngày 27/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) với phần Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi làm rõ về các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ và các quyền tài sản của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Ông Nguyễn Tiến Thành (1973-2022) cựu Chủ tịch Công ty Chứng khoán Tân Việt, không bị khởi tố bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do ông đã qua đời.
Sáng ngày 27/9, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra Hội nghị chuyên đề 'Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất'. Đây là hội nghị được tổ chức theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Khoa - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Thị Thúy Nga - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; Lê Việt Khải - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Nguyễn Văn Đời - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; đại diện lãnh đạo chi cục thi hành án dân sự, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Tại phần xét hỏi đối với những người có quyền liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bị cáo Trương Mỹ Lan xin HĐXX kiểm tra lại, lúc bị bắt trên người có đeo một bộ nữ trang do mẹ bị cáo tặng làm kỷ niệm và là vật may mắn.
Sáng 27/9, Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa phát đi thông báo đến bị hại, đương sự, yêu cầu kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ liên quan vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2.
Ngày 27/9, phiên tòa xét xử 'đại án' Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, HĐXX tập trung làm rõ các vật chứng, tài sản, đồ vật bị kê biên, thu giữ và các quyền tài sản của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng 2 túi xách Hermes bạch tạng do một tỉ phú Malaysia tặng. Bị cáo Lan muốn xin lại cho con cháu
Tại phiên tòa, ngoài các tài sản như sổ tiết kiệm, bộ trang sức kim cương, bị cáo Trương Mỹ Lan muốn được xin lại 2 túi xách Hermes bạch tạng do một tỷ phú người Malaysia tặng.
Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX xem xét cho bà xin lại bộ trang sức kim cương hơn 30 carat gồm nhẫn, dây chuyền, bông tai vì đây là của 'mẹ cho làm kỷ niệm, vật may mắn'.
Bà Trương Mỹ Lan bị thu giữ nhiều đồ dùng cá nhân như túi xách, áo quần, giày dép… nên xin HĐXX gỡ niêm phong vì để lâu sẽ bị hư.
Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 sau 4 năm thực thi đã bộc lộ một số vướng mắc trong cơ chế chính sách, pháp luật liên quan. Chính vì vậy, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi một số quy định nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.
Sáng 24/9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư bào chữa để làm rõ hành vi phạm tội lừa đảo của các bị cáo.
Chiều 24/9, luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát tiếp tục thẩm vấn các bị cáo liên quan trong vụ án.
Ngoài việc đề nghị thu hồi 17.000 tỷ đồng từ các ngân hàng, tổ chức, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày muốn đưa 'siêu dự án' tọa lạc tại khu 'đất vàng' trên đường Nguyễn Huệ- Hồ Tùng Mậu- Ngô Đức Kế (Q1) chưa bị kê biên vào khắc phục hậu quả.
Cơ quan tố tụng đã thu giữ, phong tỏa hàng trăm sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền mặt, siêu xe, đồng hồ, điện thoại... của nữ đại gia xăng dầu, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ...
Ông Lê Đức Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà em trai. Quá trình tố tụng, em trai ông Thọ tự nguyện giao nộp lại cho cơ quan điều tra vào ngày 15/12/2023.
Ngoài nợ bảo hiểm, trường này cũng bị cấm tuyển sinh năm học mới do không đạt chỉ tiêu tuyển sinh trong năm học trước.
Liên quan tới vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, có 3 người đã chết nên cơ quan điều tra đình chỉ hoặc không khởi tố bị can nhưng tài sản của họ vẫn bị kê biên.
Trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, cơ quan tố tụng đã thu giữ, phong tỏa hàng trăm sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền mặt, siêu xe, đồng hồ, điện thoại... của nữ đại gia xăng dầu, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ và các bị can khác.
Trong giai đoạn điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, cơ quan tố tụng đã thu giữ, phong tỏa hàng trăm sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền mặt, siêu xe, đồng hồ hiệu đắt tiền... của 15 bị can, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Một báo cáo vừa công bố của Nhóm Đặc trách về Hành động Tài chính (FATF) nhấn mạnh các mối đe dọa khủng bố tại Ấn Độ đang gia tăng, tập trung vào sự xuất hiện của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm có liên hệ với Al-Qaeda tại khu vực Jammu và Kashmir.
Trong vụ Xuyên Việt Oil, CQĐT thu giữ 134 sổ tiết kiệm, xe Mercedez-Benz, gậy đánh golf, kê biên, tạm ngừng giao dịch đối với hàng trăm bất động sản của các bị can.
Trong giai đoạn điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, cơ quan tố tụng đã thu giữ, phong tỏa hàng trăm sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền mặt, siêu xe, đồng hồ hiệu đắt tiền... của 15 bị can.
Nhận định tình hình tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa thực sự phát huy hiệu quả, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chính phủ tổng kết, đánh giá, nhận diện đầy đủ các hạn chế và nguyên nhân, dự báo đúng tình hình tham nhũng; trên cơ sở đó xác định rõ nguyên nhân chủ yếu và đề ra giải pháp đột phá, hiệu quả.
Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm trở thành một trong những vụ án kinh tế lớn và phức tạp nhất thời gian gần đây
Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), công tác thi hành án đối với các vụ việc liên quan đến đất đai đã đạt được những kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của công tác THADS trên địa bàn tỉnh.
Sở Giáo dục và đào tạo đã công khai thông báo số 3888 về kết quả kiểm tra công tác quản lý và thực hiện một số hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn tỉnh, trong đó có Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn (xã Phú Lâm, huyện Tân Phú).
Theo chuyên gia, có thể áp dụng biện pháp kê biên với các tài sản nghi ngờ liên quan đến vụ án nhằm tránh trường hợp tẩu tán tài sản và đảm bảo cho việc thi hành án.
Ngày 23/10/2019, TAND cấp cao đã xét xử phúc thẩm vụ án, Bản án phúc thẩm này có hiệu lực thi hành ngay. Tuy nhiên, sau đó Eximbank không nhận được Bản án phúc thẩm này từ Tòa án.
Người dân trúng đấu giá tài sản kê biên của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cầu Giấy nhưng thanh toán không thành công do bị cung cấp sai số tài khoản của Chi cục. Vụ việc kéo dài nhiều tháng mà vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Việc thi hành án tín dụng ngân hàng đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến khả năng thi hành bản án bị hạn chế, hiệu quả thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng chưa đáp ứng yêu cầu. Điều này đòi hỏi cần sớm hoàn thiện cơ chế chính sách thi hành án dân sự cũng như sự chung tay từ các bộ, ngành, đơn vị liên quan.