Ngày 9-5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKS) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 33 bị can trong vụ án 'Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên', 'Mua bán trái phép vật liệu nổ', 'Sử dụng trái phép vật liệu nổ', 'Mua bán trái phép hóa đơn', 'Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ', 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng', xảy ra tại Mỏ than Minh Tiến (tỉnh Thái Nguyên).
Các đối tượng bắt tay nhau khai thác trái phép mỏ than Minh Tiến với công suất gấp hơn 47 lần trữ lượng được cấp phép.
Để hoàn thiện hồ sơ chứng minh nguồn gốc than khai thác trái phép tại Mỏ than Minh Tiến và số than nhập lậu không rõ nguồn gốc, đại gia sinh đôi Bùi Hữu Thanh - Bùi Hữu Giang đã bàn bạc cùng với cổ đông thành lập 6 công ty nhằm mua hóa đơn khống
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 33 bị can trong vụ 'Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Mua bán trái phép vật liệu nổ, Sử dụng trái phép vật liệu nổ, Mua bán trái phép hóa đơn, Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng', xảy ra tại Mỏ than Minh Tiến (Thái Nguyên) ra trước TAND tỉnh Thái Nguyên.
Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh bị cáo buộc móc nối với đồng phạm khai thác hàng triệu tấn than ở Thái Nguyên, mua bán hóa đơn GTGT, thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Hai anh em song sinh Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh bị cáo buộc móc nối với đồng phạm khai thác hàng triệu tấn than ở Thái Nguyên, mua bán hóa đơn GTGT, thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 33 bị can gồm nhiều cựu lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên trong vụ án 'Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, mua bán trái phép vật liệu nổ, sử dụng trái phép vật liệu nổ, mua bán trái phép hóa đơn, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiên trọng' xảy ra tại mỏ than Minh Tiến, Thái Nguyên.
VKS cáo buộc bà Châu Thị Mỹ Linh chỉ đạo cấp dưới câu kết với Công ty Đông Bắc Hải Dương khai thác trái phép than tại mỏ than Minh Tiến.
Liên quan đến vụ án khai thác trái phép mỏ than Minh Tiến tại Thái Nguyên, Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 33 bị can.
Viện KSNDTC vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với 33 bị can trong vụ 'Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Mua bán trái phép vật liệu nổ, Sử dụng trái phép vật liệu nổ, Mua bán trái phép hóa đơn, Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng', xảy ra tại Mỏ than Minh Tiến (Thái Nguyên).
Hai anh em song sinh Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang, hay còn được gọi là 'Còm - Phệ', là hai 'đại gia' có tiếng đất Quảng Ninh trong lĩnh vực than lậu, đã bị sa lưới tại Thái Nguyên, liên quan tới hoạt động khai thác, tiêu thụ trái phép hàng triệu tấn than tại Mỏ than Minh Tiến.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin, đơn vị đang điều tra vụ án 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên' và 'Mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ' xảy ra tại Công ty Cổ phần Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm 7 bị can liên quan đến vụ án khai thác trái phép 2 triệu tấn than, thu lợi bất chính 100 tỷ đồng, xảy ra tại 2 doanh nghiệp.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can liên quan vụ án 2 đại gia lan đột biến buôn lậu, khai thác chui hàng triệu tấn than.
Liên quan vụ án anh em 'đại gia' lan đột biến cấu kết với đường dây khai thác cả triệu tấn than lậu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố thêm 7 bị can.
Ngày 08/11/2021, liên quan đến đường dây than lậu 'khủng' của anh em đại gia lan var đất mỏ (Quảng Ninh) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố thêm nhiều đối tượng có liên quan.
Nhóm người bị cáo buộc đồng phạm với anh em sinh đôi Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh trong vụ khai thác hơn 2 triệu tấn than ở Thái Nguyên.
Bộ Công an vừa khởi tố thêm 7 người, trong đó bắt tạm giam 6 bị can liên quan đến đường dây than lậu của đại gia 'lan đột biến' ở Quảng Ninh.
UBND tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định xử phạt hành chính 5 cá nhân, 2 doanh nghiệp với tổng số tiền 921 triệu đồng và tịch thu hàng chục nghìn tấn than là hàng hóa không rõ nguồn gốc, tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng.
Ngày 1/11, UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định xử lý đối với các cá nhân, doanh nghiệp , thu hàng nghìn tấn than lậu trị giá gần chục tỉ đồng.
Sau khi Bộ Công an điều tra vụ trùm than lậu lớn liên quan đến đại gia lan đột biến, Hải Dương vào cuộc tịch thu hàng nghìn tấn than lậu.
Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ có hay không hành vi rửa tiền của anh em trùm than lậu Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh qua hình thức mua bán lan đột biến, các dự án bất động sản, dàn siêu xe....
Liên quan đến vụ nhập lậu than 'khủng' tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Cục thuế tỉnh Hải Dương vừa có báo cáo gửi Tổng cục Thuế về Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương, doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến vụ án.
Theo Cục Thuế tỉnh Hải Dương, người đại diện pháp luật của một số công ty cung cấp hàng hóa cho Công ty Đông Bắc Hải Dương lại chính là người lao động (công nhân, thủ kho...) làm việc tại công ty này.
Theo Cục Thuế Hải Dương, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương ước tính trốn thuế 24,6 tỉ đồng. Về chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp 246 tỉ đồng, Cục Thuế Hải Dương đang gửi cơ quan công an để làm rõ các hành vi sai phạm có thể phát sinh.
Cục thuế tỉnh Hải Dương vừa có báo cáo gửi Tổng cục Thuế về thông tin liên quan đến Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương, doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến vụ nhập lậu than 'khủng' tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương bị cơ quan chức năng triệt phá tháng 8/2021.
Công ty Đông Bắc Hải Dương trốn thuế khoảng 24,6 tỷ đồng và có thể phát sinh sai phạm khác. Doanh nghiệp thường giao dịch với bên do người lao động của chính công ty này đứng tên.
Theo tiết lộ của lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương là lái xe riêng của hai anh em đại gia lan đột biến Quảng Ninh.
Công ty Đông Bắc Hải Dương do 2 anh em song sinh Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh điều hành có doanh thu lên tới nghìn tỷ nhưng lãi thuần chỉ vài trăm triệu đồng. Cả 2 anh em được biết đến nhiều hơn danh tiếng đại gia chơi lan giao dịch hàng trăm tỷ đồng.
Không chỉ khai thác, mua bán chui hàng triệu tấn than, hai 'ông trùm' lan đột biến ở Quảng Ninh là Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh hiện đang bị điều tra về hành vi sử dụng số liệu giả để trốn thuế.