Quá trình kinh doanh, Mai Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Tài Thắng đã chỉ đạo ghi hóa đơn giá trị gia tăng thấp hơn giá bán hàng thực tế, sau đó để ngoài sổ sách gần 200 tỷ đồng.
Giám đốc Mai Thị Thanh Thủy đã lợi dụng vị trí là nhà phân phối cấp 1 và nhà phân phối độc quyền để thỏa thuận, yêu cầu khách hàng phải đồng ý việc ghi giá trị hàng hóa trên hóa đơn mua bán thấp hơn giá trị thanh toán thực tế rồi chuyển lại số tiền chênh lệch ngoài hóa đơn, chỉ đạo nhân viên để ngoài sổ sách kế toán số tiền hơn 195 tỷ đồng...
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân TP Hà Nội để sớm đưa ra xét xử sơ thẩm đối với nhóm bị can phạm tội 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.