Sáng 8-12, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục tuyên án sơ thẩm đối với 74 bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ nước ngoài về Việt Nam.
Viện KSND tỉnh Đồng Nai xác định, bị cáo Đào Ngọc Viễn có đến trình diện, nhưng không khai nhận, không trình bày hành vi phạm tội. Sau đó, bị cáo có quyết định bị bắt giữ, không phải đầu thú.
'Ông trùm' Phan Thanh Hữu khai Nguyễn Hữu Tứ là người bán xăng lậu cho Công ty Vân Trúc nhưng người này phủ nhận.
Tại tòa, nhiều bị cáo có lời khai bất nhất với quá trình điều tra, cho rằng bản thân chỉ làm công ăn lương, không phạm tội Buôn lậu
Ngày 4-11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.900 tỷ đồng do Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) cầm đầu.
Bị cáo Phan Thanh Hữu cho rằng, mình không bán xăng lậu cho Công ty Vân Trúc mà Nguyễn Hữu Tứ mới là người bán. Trong khi đó, bị cáo Tứ có lời khai ngược lại.
Khi nghe tin Hữu bị bắt, bị cáo Vân đã cho nhân viên mình đốt các giấy tờ sổ sách liên quan đến vụ án nhằm che dấu hành vi phạm tội, chỉ đạo nhân viên mua bột màu vàng pha vào xăng nhập lậu để giống xăng thị trường Việt Nam.
Trong vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng, vợ, chồng Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Vân Trúc thừa nhận hành vi nhưng xin trả lại sổ đỏ và tàu vì nợ ngân hàng nhiều.
Sau khi biết tin bị cáo cầm đầu Phan Thanh Hữu bị bắt, bị cáo Trần Thị Thanh Vân đã chỉ đạo nhân viên đốt nhiều giấy tờ quan trọng.
Khi biết đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng bị lộ, Trần Thị Thanh Vân - Giám đốc Cty Vân Trúc đã chỉ đạo tiêu hủy tài liệu liên quan đến hoạt động phi pháp.
Sáng 4-11, trong phiên tòa xét xử đại án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tiến hành xét hỏi đối bị cáo Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Vân Trúc (viết tắt Công ty Vân Trúc, tỉnh Bình Dương) và Lê Thanh Tú (56 tuổi, chồng Vân); Trần Văn Du (54 tuổi, ngụ tỉnh Long An, thuyền trưởng tàu Vân Trúc 01, 02, 03, 05) trong việc buôn lậu hơn 35,6 triệu lít xăng.
Khi công an vây bắt 'ông trùm' Phan Thanh Hữu thì các đồng phạm đã tìm cách xóa dấu vết hàng triệu lít xăng lậu trên tàu.
Bị cáo Ngô Văn Thụy (SN 1964, nguyên Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị truy tố tội 'Nhận hối lộ' từ Nguyễn Hữu Tứ, Trần Ngọc Thanh, Phan Thanh Hữu. Hành vi đưa và nhận hối lộ diễn ra như thế nào?
Buôn lậu xăng dầu, sản xuất xăng dầu giả, kém chất lượng cần phải xử lý tận gốc, nếu không sẽ có thêm nhiều vụ khác xảy ra.
Liên quan chuyên án 920G, Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp bắt khẩn cấp hàng chục đối tượng trong đường dây sản xuất trên 200 triệu lít xăng giả ở các tỉnh, thành phía Nam
Công an tỉnh Đồng Nai đã phong tỏa hàng chục cây xăng ở nhiều địa phương, tiếp tục mở rộng điều tra những người liên quan đường dây xăng giả.
Mở rộng điều tra chuyên án làm giả hàng trăm triệu lít xăng, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục ra quân khám xét hàng loạt cây xăng tại TP.HCM và Bình Phước.
Liên quan đến chuyên án buôn lậu và sản xuất xăng giả 920G do Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ (cùng 64 tuổi, ngụ tại TP.HCM) cầm đầu, sáng 25-3, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức phong tỏa và tiến hành khám xét Cửa hàng xăng dầu số 1 (đóng tại đường Nguyễn Kiệm, P.3, Quận Gò Vấp, TP.HCM) để phục vụ công tác điều tra.
Mở rộng điều tra đường dây buôn lậu, sản xuất, tiêu thụ hơn 200 triệu lít xăng giả, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an tiến hành khám xét thêm Cửa hàng bán xăng dầu tại TP Hồ Chí Minh.
Nhằm loại trừ các hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu, UBND TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.Trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện có khoảng 540 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, chỉ riêng mặt hàng xăng tổng sản lượng tiêu thụ bình quân đạt vào khoảng 120.000 - 135.000 m3/tháng.
Mặc dù cơ quan công an mở nhiều đợt truy quét, xử lý vấn nạn xăng giả, xăng lậu, thế nhưng, tình trạng sản xuất, buôn bán xăng giả, xăng lậu vẫn chưa 'hạ nhiệt'.
Trên 500 cảnh sát đồng loạt khám xét các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các nghi can sản xuất xăng giả có hải quan 'chống lưng'.
12 tổ công tác với gần 400 cán bộ chiến sĩ đã đồng loạt ra quân bắt giữ, khám xét khẩn cấp tại 10 địa điểm là kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng trong chuyên án buôn lậu và sản xuất 2,7 triệu lít xăng giả (chuyên án 920G) tại tỉnh Bình Dương và TP. HCM.
Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 4 tàu tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 5 xe bồn dung tích 20 - 25 mét khối...
Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp các đơn vị vừa khám xét 10 địa điểm kinh doanh có liên quan đến buôn lậu, sản xuất, mua bán xăng giả, kém chất lượng trên địa bàn.Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp các đơn vị vừa khám xét 10 địa điểm kinh doanh có liên quan đến buôn lậu, sản xuất, mua bán xăng giả, kém chất lượng trên địa bàn.
Công an Đồng Nai khám xét 10 địa điểm kinh doanh thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc. Bắt khẩn cấp vợ chồng Giám đốc doanh nghiệp này.
Ngày 9-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét trụ sở làm việc, nơi ở, các cây xăng của vợ chồng đối tượng Lê Thanh Tú, Trần Thị Thanh Vân, là giám đốc và quản lý điều hành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc (gọi tắt Công ty Vân Trúc), có trụ sở tại phường Bình Hòa (Thuận An, Bình Dương) để điều tra về hành vi buôn lậu.
Công an, VKSND tỉnh Đồng Nai vừa tiến hành khám xét 10 địa điểm kinh doanh thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc. Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp các đối tượng cầm đầu điều hành công ty nhằm tiêu thụ lượng lớn xăng dầu liên quan đường dây buôn lậu vừa mới triệt phá.
Công an Đồng Nai khám xét 10 địa điểm kinh doanh thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc. Bắt khẩn cấp các đối tượng cầm đầu điều hành công ty.
Sáng ngày 9.3, Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai 12 tổ công tác với gần 400 cán bộ chiến sỹ đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp tại 10 địa điểm là kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại tỉnh Bình Dương và TPHCM; Thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối với Lê Thanh Tú và Trần Thị Thanh Vân về tội 'Buôn lậu'.
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục bắt giữ vợ chồng giám đốc doanh nghiệp xăng dầu tại tỉnh Bình Dương. Mỗi ngày doanh nghiệp này đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 500.000 lít xăng nhập lậu, xăng giả.
Đến chiều tối 9-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất công tác khám xét hơn 10 địa điểm tại Bình Dương và TPHCM của doanh nghiệp Vân Trúc vì liên quan đến đường dây tổ chức buôn lậu, làm giả xăng dầu do đối tượng Phan Thanh Hữu cầm đầu.
Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét 10 địa điểm kinh doanh thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc và bắt khẩn cấp 2 đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả trong Chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an vừa triệt phá. Bước đầu cơ quan điều tra xác định mỗi ngày công ty này bán ra thị trường 500 ngàn lít xăng giả.
Công an Đồng Nai khám xét 10 địa điểm kinh doanh thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc. Bắt khẩn cấp các đối tượng cầm đầu điều hành công ty.
Liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô rất lớn ở phía nam, quá trình mở rộng chuyên án, ngày 9-3, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Dương, TP Hồ Chí Minh đã khám xét 10 địa điểm kinh doanh thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vân Trúc (gọi tắt là Công ty Vân Trúc); bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Tú (55 tuổi), cùng vợ là Trần Thị Thanh Vân (53 tuổi), trú tại số 161A, khu phố 1, phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh là Giám đốc, quản lý điều hành Công ty Vân Trúc để điều tra về tội buôn lậu.
Ngày 9/2, Công an Đồng Nai thi hành lệnh bắt khẩn cấp hai vợ chồng ở TP.HCM vì liên quan đến đường dây làm giả hàng triệu lít xăng bán ra thị trường.