Nhà đầu tư cần liên hệ với cơ quan điều tra, viện kiểm sát để được đề nghị tham gia tố tụng vụ án với vai trò là người bị hại.
Ngày 24/1, đoàn công tác Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) tổ chức chương trình
Ngày 23/1, theo Cổng thông tin Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà và các đơn vị có liên quan...
Bị can Trần Tuyết Mai, Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi sai phạm: Không nộp số tiền trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền Quỹ BOG trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước trên 317 tỷ đồng.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi sai phạm như: không nộp số tiền trích lập Quỹ bình ổn giá vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền Quỹ trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định, Chủ tịch Công ty vận tải Thủy bộ Hải Hà đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi sai phạm, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà và các đơn vị có liên quan; đồng thời ra quyết định và lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan.
Bà Trần Tuyết Mai, TGĐ Công ty Hải Hà đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền Quỹ BOG trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng.
Bà Trần Tuyết Mai và đồng phạm không nộp số tiền trích lập quỹ bình ổn giá vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền quỹ trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước trên 317 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà.
Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, Trần Tuyết Mai, Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi vi phạm gây thiệt hại cho Nhà nước trên 317 tỷ đồng.
Nhằm thực hiện văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về việc tăng cường kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu mặt hàng vàng và ngoại tệ, mới đây, Ban chỉ đạo 389 - UBND TPHCM đã ban hành công văn với cùng một nội dung yêu cầu các Sở, ban ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP, Cục Quản lý thị trường (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 TP); UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức triển khai thực hiện nghiêm túc…
Bộ Công an vừa có công văn 5126/CV-CSKT-P4 đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng bất động sản, góp vốn…đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh (gọi tắt là Công ty Phú Hồng Thịnh) và các cá nhân có liên quan.
Công ty Phú Hồng Thịnh hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản với các dự án nhà ở thương mại, đất nền ở TP Thuận An và TP Dĩ An của tỉnh Bình Dương.
Cục Cảnh sát kinh tế vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Bình Dương phối hợp ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng bất động sản, góp vốn… đối với Công ty Phú Hồng Thịnh.
C03 xác định ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.
Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an), vụ án xảy ra ở tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang được CQĐT Bộ Công an ủy thác điều tra ở nhiều Công an địa phương. Vì vậy, các nhà đầu tư cần đến nơi đăng ký thường trú, cư trú, để trình báo CQĐT cấp cơ sở.
Năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát hình sự tiếp tục gặt hái nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc. Phát huy tốt vai trò chủ trì, nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy lớn; các vụ án kinh tế, tham nhũng, tiêu cực; những chuyên án 'tín dụng đen'..., được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngợi khen, nhân dân thêm tin yêu, ủng hộ.
Tối 14/11, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án 'Buôn lậu' xảy ra tại tỉnh Tây Ninh, TP HCM và các địa phương liên quan.
Chủ tiệm vàng Phúc Hằng Đặng Thị Thanh Hằng đang bị truy nã do liên quan tới vụ án buôn lậu xảy ra tại tỉnh Tây Ninh, TP HCM và các địa phương.
Khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới là một trong những nguyên nhân 'kích thích' các đối tượng buôn lậu vàng.
Ngày 26-10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) thông tin về việc triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ keo dán công nghiệp kém chất lượng giả mạo sản phẩm nhãn hiệu nổi tiếng của Apollo, tiêu thụ tại các tỉnh, thành trên cả nước.
Trong số 648 ứng viên được đề xuất đủ tiêu chuẩn xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 có nhiều ứng viên đặc biệt.
Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam một giám đốc liên quan đến vụ 'bảo kê' khai thác cát trái phép ở An Giang.
'Kết quả điều tra đến nay xác định Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỉ của 42.000 nhà đầu tư thông qua gian dối trong phát hành trái phiếu'. Đây là thông tin được lãnh đạo Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an thông tin tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều ngày 2/10 tại Hà Nội.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Công ty Nhật Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại, việc thu hồi tài sản phạm tội trong các vụ án kinh tế có được trả lại cho người bị hại không?...
Tại họp báo Bộ Công an ngày 2/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin về việc thu hồi tài sản phạm tội trong các vụ án kinh tế liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.
Số tiền hơn 8.600 tỷ là bằng chứng của vụ án, khi tòa án tuyên bố và có kết luận theo Bộ luật Tố tụng hình sự, tài sản sẽ được trả lại cho các bị hại.
Khi ra tòa xét xử, nếu tòa tuyên bố Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo thì số tiền này sẽ được trả lại các nhà đầu tư nhưng phải theo trình tự, thủ tục. Các bị hại cần theo dõi chặt chẽ quá trình truy tố, xét xử vụ án này để được bảo vệ quyền lợi, nhận lại tiền...
Theo Cục Cảnh sát Kinh tế - C03, trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cục đã ủy thác cho cơ quan chức năng nhiều địa phương phối hợp điều tra.
'Nhà đầu tư do thiếu thông tin, đã bỏ nhiều tiền mua trái phiếu rồi trở thành bị hại', Cục C03 nhìn nhận khi nói về vụ án Vạn Thịnh Phát.
Điểm tin Công Thương–Pháp luật 30/9: Hơn 100 xe điện không rõ nguồn gốc xuất xứ; khởi tố 129 người liên quan đến hàng lậu, gian lận thương mại; bắt ốc trái phép
Trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 1.275 vụ liên quan đến hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả, khởi tố 20 vụ/129 bị can, thu nộp ngân sách nhà nước gần 47 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Lộc An (nguyên Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) bị Cơ quan điều tra Bộ Công an cáo buộc nhận hối lộ.
Trong lúc duyệt hồ sơ giấy tờ đăng ký xe, Đội Cảnh sát giao thông- trật tự Công an huyện Nhà Bè phát hiện nhiều bộ có dấu hiệu giả chữ ký, con dấu, tẩy xóa, cạo sửa... Nghi vấn có dấu hiệu gian dối, Công an huyện đã vào cuộc điều tra và ra quyết định truy tìm 3 cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để làm rõ vụ việc.
Cả hệ thống chính trị ở Nghệ An vào cuộc, sau 6 tháng đã huy động xây dựng gần 4.000 ngôi nhà cho người nghèo.