Để sở hữu dự án khu đô thị 331ha tại huyện vùng ven TPHCM, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm công ty Singapore. Đây là doanh nghiệp sở hữu 100% vốn chủ đầu tư dự án.
Khối tài sản lớn liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan đã được Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an làm rõ trong Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2).
CQĐT đã ủy thác tư pháp cho Cơ quan Tổng Chưởng lý Singapore để xác minh chủ sở hữu tài sản và tình trạng pháp lý hiện nay của một số tài sản của Trương Mỹ Lan.
Trong giai đoạn 2 của vụ Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra đã kê biên, ngăn chặn giao dịch nhiều cổ phần, vốn góp và hàng loạt bất động sản liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan và các bị can khác.
Khối tài sản lớn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan đã được làm rõ trong Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Trước đề nghị của Công ty Quốc Cường Gia Lai được gỡ kê biên 6 bất động sản, tòa thông báo, khi nào công ty này hoàn trả lại số tiền hơn 2.882 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan thì được gỡ kê biên.
Chiều 11/4, sau khi tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm có liên quan đến sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP SCB, HĐXX tiếp tục kê biên hàng loại các bất động sản liên quan đến Trương Mỹ Lan tại Quận 1, 7, 4, Phú Nhuận...
HĐXX cho rằng, Trương Mỹ Lan còn phải khắc phục, bồi thường cho SCB 673.849 tỷ đồng, ngoài ra Tòa tuyên tiếp tục kê biên căn biệt thự cổ đường Võ Văn Tần.
Sau hơn 1 tháng xét xử và nghị án, sáng 11-4, TAND TP HCM đã tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo với nhiều tội danh khác nhau.
Tòa cao ốc 37 tầng số 29 Liễu Giai (quận Ba Đình, TP Hà Nội) đang được con gái bà Trương Mỹ Lan rao bán để khắc phục hậu quả vụ án
Bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc của VKSND Tối cao. Trong khi 'dàn' lãnh đạo của SCB đều thừa nhận làm theo chỉ đạo của bị cáo Lan
Theo kế hoạch của TAND TPHCM, sáng nay 19/3, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa sẽ bắt đầu luận tội và đề nghị mức án đối với bà Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Tòa nhà Capital Place, khách sạng Daewoo, 18% tòa nhà Vietcombank Tower… là những tài sản có giá trị rất lớn, thuộc sở hữu của Trương Mỹ Lan. Quá trình phiên tòa diễn ra, dù không hoàn toàn thừa nhận hành vi như cáo trạng , song bà chủ Vạn Thịnh Phát luôn khẳng định sẽ khắc phục triệt để hậu quả vụ án.
Đồng ý bán khách sạn Daewoo nổi tiếng bậc nhất tại Hà Nội, tòa nhà Capital Place hay các công ty, nhà máy, khu công nghiệp… để khắc phục hậu quả, nhưng bà Trương Mỹ Lan lại tha thiết xin được giữ lại 'Biệt thự Phương Nam'.
Sáng 15/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử sơ thẩm 'đại án' Vạn Thịnh Phát. HĐXX và các luật sư tiếp tục xét hỏi đối với bị hại và những người liên quan đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về hướng giải quyết tài sản để khắc phục hậu quả trong vụ án.
Trương Mỹ Lan nói tòa nhà Capital Place đang được con gái bà ta rao bán 1 tỷ USD nhưng chủ tọa cho hay, chỉ có người trả 360 triệu USD và còn phải trừ 230 triệu USD vay ngân hàng, do tài sản này bảo đảm khoản vay.
Sáng 15/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục với phần xét hỏi của Hội đồng xét xử đối với các bị cáo, bị hại và người liên quan trong vụ án.
Ngoài tòa nhà Capital Place ở 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, bà Trương Mỹ Lan cũng đề nghị bán khách sạn Daewoo và nhiều tài sản khác để khắc phục hậu quả.
Trong ngày xét xử thứ 9 của phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, HĐXX làm rõ một số vấn đề liên quan đến lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan về tài sản khắc phục hậu quả vụ án.
Bị cáo Trương Mỹ Lan muốn xin không kê biên căn biệt thự cổ tại quận 3, TP.HCM để cho con gái tiếp tục trùng tu.
Tại phiên thẩm vấn của các Luật sư đối với 85 bị cáo liên quan đến sai phạm của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng TMCP SCB gây thiệt hại hơn 493.000 tỷ đồng, bị cáo Trương Mỹ Lan bày tỏ mong muốn các cơ quan pháp luật hỗ trợ con gái bị cáo là Chu Duyệt Phấn có điều kiện thu hồi những tài sản cho vay mượn bên ngoài để khắc phục hậu quả vụ án nếu có.
Bị cáo Trương Mỹ Lan mong muốn ủy quyền để Ngân hàng Nhà nước xử lý cổ phần của bị cáo tại Ngân hàng SCB, trong khi ông Chu Lập Cơ thừa nhận sai và cũng muốn khắc phục hậu quả.
Bị cáo Trương Mỹ Lan cho hay, hiện con gái đang rao bán nhà trị giá 1 tỷ USD ở Hà Nội. Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) cũng mong HĐXX tạo điều kiện để mình khắc phục hậu quả.
Hôm nay (7/3), HĐXX bắt đầu ngày làm việc thứ ba với phần xét hỏi lần lượt các bị cáo về hành vi phạm tội trong vụ án Vạn Thịnh Phát, nhằm làm rõ bản chất vụ án cũng như phương thức phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện. Tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan có đơn đề nghị HĐXX cho phép con gái đi thu hồi tiền vay để khắc phục hậu quả. Chủ tọa phiên tòa đề nghị, bà Trương Mỹ Lan ghi rõ các khoản nợ để HĐXX giúp bị cáo thu hồi./.
Sáng nay 7/3, bà Trương Mỹ Lan có đơn đề nghị HĐXX cho phép con gái đi thu hồi tiền vay để khắc phục hậu quả. Chủ tọa phiên tòa đề nghị bà Trương Mỹ Lan ghi rõ các khoản nợ để HĐXX giúp bị cáo thu hồi.
Chiều 7-3, tại phiên tòa vụ án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Dương Tấn Trước (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt - Công ty Tường Việt) khai, bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan vẫn còn nợ ông ta 1.000 tỷ đồng.
Hôm nay (07/3/2024), ngày thứ 3 của phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (gọi tắt là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), đại diện Viện KSND Tối cao đã công bố xong cáo trạng truy tố các bị cáo nên Hội đồng xét xử (HĐXX) của TAND TPHCM bắt đầu phần xét hỏi đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm.
Bà Trương Mỹ Lan có đơn cho biết, có nhiều người đang nợ tiền và xin HĐXX tạo điều kiện để luật sư và con gái đi thu hồi nợ, nhằm khắc phục hậu quả thiệt hại trong vụ án.
Bà Trương Mỹ Lan có đơn đề nghị HĐXX cho phép con gái đi thu hồi tiền các cá nhân vay để khắc phục hậu quả vụ án. Chủ tọa phiên tòa đề nghị, bà Trương Mỹ Lan ghi rõ các khoản nợ để HĐXX giúp bị cáo thu hồi.
Chủ tọa phiên tòa cho biết quan điểm của HĐXX khuyến khích các bị cáo nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án nên nguyện vọng bị cáo Trương Mỹ Lan nêu trong đơn được chấp nhận.
Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã thuê/nhờ hàng trăm cá nhân đứng tên đại diện pháp luật, được chia thành 4 nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau.
Sáng nay (5/3), vụ án Vạn Thịnh Phát được đưa ra xét xử. Trương Mỹ Lan và 78 bị cáo có mặt tại phiên tòa. 5 bị cáo khác đang bị truy nã và xét xử vắng mặt. Ngoài ra, bà Chu Duyệt Phấn - con gái bà Trương Mỹ Lan cũng không đến.
Hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hàng nghìn công ty 'ma' được bà Trương Mỹ Lan thành lập để đứng tên các khoản vay khống, chuyển nhượng cổ phần, lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án.
Dưới tay bà chủ Vạn Thịnh Phát là 1.000 doanh nghiệp được chia thành 4 nhóm, từ các công ty 'ma' không hoạt động cho đến những đơn vị có vốn hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó Ngân hàng SCB là trung tâm. Trương Mỹ Lan còn lập doanh nghiệp ở các 'thiên đường thuế' để đứng tên hoặc quản lý tài sản.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định. Các bị can và gia đình đã phối hợp, tự nguyện nộp tiền vào Tài khoản tạm giữ của Cơ quan CSĐT Bộ Công an để khắc phục hậu quả.
Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan điều hành, chỉ đạo có hơn 1.000 pháp nhân, sở hữu dự án lớn như dự án Mũi Đèn Đỏ, dự án Sterling Residence...
Sở hữu khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại sầm uất tại Quận 1, TPHCM, nhưng vị tỷ phú này đã đồng ý cho vợ đem dự án Times Square đi cầm để 'rút ruột' của ngân hàng SCB hơn 39.000 tỷ đồng.
Để 'rút ruột' hàng trăm nghìn tỷ đồng từ Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan đã lập, sử dụng hệ sinh thái với hàng nghìn doanh nghiệp có mối quan hệ 'chằng chịt'.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan, Cơ Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Chu Lập Cơ mang quốc tịch Hồng Kông (Trung Quốc) và là chồng của Trương Mỹ Lan. Tỉ phú mang quốc tịch nước ngoài này bị cáo buộc đã giúp sức cho vợ 'rút ruột' hơn 19.500 tỷ đồng tại SCB.
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hệ sinh thái với hơn 1.000 doanh nghiệp được chia thành nhiều tầng lớp, với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật...
Quá trình điều tra, C03 đã phong tỏa, kê biên hàng ngàn bất động sản, siêu xe, du thuyền của nữ Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và nhiều bị can khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phong tỏa, kê biên hàng ngàn bất động sản, siêu xe, du thuyền, hàng triệu USD… của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và nhiều bị can khác.
Các gia tộc Hoa kiều nức tiếng ở Việt Nam đã tạo tạo những thương hiệu quen thuộc với người Việt và nắm trong tay khối tài sản đồ sộ.
Các gia tộc Hoa kiều nổi tiếng tại Việt Nam đã tạo nên những thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam ở nhiều lĩnh vực như bất động sản, tiêu dùng...
Các gia tộc Hoa kiều nổi tiếng ở Việt Nam đã tạo nên những thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam ở nhiều lĩnh vực như bất động sản, tiêu dùng...
Sau khi 'thâu tóm' ngôi biệt thự cổ tại 110 – 112 Võ văn Tần, quận 3, TPHCM với giá 35 triệu đô, Công ty Cổ phần Minerva đang cho quay tôn kín mít xung quanh để tiến hành trùng tu, sửa chữa những hạng mục xuống cấp.
Sau khi 'thâu tóm' ngôi biệt thự cổ tại 110 – 112 Võ văn Tần, quận 3, TPHCM với giá 35 triệu đô, Công ty Cổ phần Minerva đang cho quay tôn kín mít xung quanh để tiến hành trùng tu, sửa chữa những hạng mục xuống cấp. Hiện ngôi biệt thự cổ này không còn cái tên cũ 'Biệt thự Phương Nam' mà thay vào đó là cái tên mới 'The Villa'.