Liên quan đến vụ án Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc xảy ra tại King Club (ở tầng 1, khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Hà Nội), Viện KSND Tối cao xác định có một số cá nhân có liên quan đến vụ án nhưng không bị xử lý hình sự.
Quá trình điều tra đường dây đánh bạc nghìn tỷ tại khách sạn Pullman, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã nhận được đơn tố cáo bị can Nguyễn Đình Lâm (bị truy tố tội tổ chức đánh bạc) và một cá nhân khác có hành vi 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' số tiền hơn 5,5 triệu USD là tiền ông Đông đặt cọc để mua 49% cổ phần công ty.
Trong đường dây cờ bạc sát phạt hơn106 triệu USD tại khách sạn tại Pullman, có 2 bị can khá đặc biệt có bệnh án tâm thần, là Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979) và chồng là Lê Văn Đông (SN 1978, có 5 tiền án, tiền sự), đều trú ở Hà Nội.
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng trong vụ chi 7 triệu USD (khoảng 182 tỷ đồng) đánh bạc. Ngoài ra, còn có hàng loạt doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ bị truy tố với cáo buộc tham gia đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều - Chi nhánh Hà Nội (King Club). Tổng số tiền mà 136 người tham gia đánh bạc tại 'sòng bạc' King Club là 107 triệu USD (tương đương gần 2.600 tỷ đồng).
Nguyễn Thị Mai Anh bị cáo buộc đánh bạc 67 lần, lần nhiều nhất gần 5 tỷ đồng, chồng là Lê Văn Đông đánh bạc 33 lần; cả hai đang điều trị tâm thần bắt buộc.