Với các thông tin gian dối từ kẻ cầm đầu đường dây rửa tiền, nhiều nhân viên ngân hàng đã giúp sức mở tài khoản để giao dịch.
Liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với số tiền giao dịch hơn 30.000 tỷ đồng, cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 3 nhân viên của một số ngân hàng.
Cảnh sát xác định, hàng loạt cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng đã cấu kết với Trung - đối tượng chính trong đường dây rửa tiền để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
Loạt nhân viên của nhiều ngân hàng đã câu kết, mở tài khoản ngân hàng trái quy định, giúp sức cho đối tượng trong đường dây rửa tiền.
Loạt nhân viên ngân hàng bị khởi tố vì nằm trong đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỷ đồng.
Trưa 22-8, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin kết quả điều tra ban đầu về việc 3 nhân viên ngân hàng tham gia nhóm tội phạm lừa đảo, rửa tiền lên đến 30.000 tỷ đồng với việc lập hàng nghìn tài khoản 'ma'...