Ngày 30/5, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố kết luận thanh tra tại hàng loạt đơn vị kinh doanh vàng trên cả nước. Theo đó, nhiều sai phạm đã được Thanh tra chỉ rõ, thậm chí có vụ việc nghiêm trọng đã áp dụng 'chuyển sang cơ quan chức năng, Bộ Bông an để xác minh, điều tra, xử lý'.
Ngay khi kết thúc thanh tra, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển thông tin vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty PNJ, Công ty SJC, Công ty Bảo tín Minh Châu sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước 'điểm mặt' hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng. Mỗi đơn vị bị xử phạt hành chính từ 380 triệu đồng đến 2,64 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chiều nay (30/5) vừa công bố kết luận thanh tra 6 doanh nghiệp, ngân hàng về hoạt động kinh doanh vàng gồm Công ty SJC, Doji, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Eximbank và TPBank. Với các vi phạm, có công ty bị phạt tới 2,64 tỷ đồng.
Ngày 30/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại các doanh nghiệp và ngân hàng.
Theo kết luận thanh tra, cả 4 Công ty SJC, PNJ, Công ty Bảo Tín Minh Châu và DOJI... đều có những vi phạm nghiêm trọng trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền...