Ngoài 34 bị can bị đề nghị truy tố trong giai đoạn 2 vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng, chính quyền nhiều cá nhân, tổ chức, kiến nghị các Bộ, ngành liên quan có giải pháp 'bịt lỗ hổng' trong việc vận chuyển tiền tệ, phát hành trái phiếu...
Theo Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, không có căn cứ xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc bà Trương Mỹ Lan và các đối tượng khác làm trái quy định về chuyển tiền quốc tế.
Chính phủ đang xem xét việc xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh đối với tài sản ảo và các nhà cung ứng dịch vụ tài sản ảo tại Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Phong Nhã - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, bộ sẽ hỗ trợ cấp tên định danh cho các đầu mối ngành công an để ngăn chặn triệt để tin nhắn, cuộc gọi rác và lừa đảo trực tuyến.
'Bộ Thông tin và Truyền thông đang hỗ trợ và phối hợp với Bộ Công an để triển khai cấp tên định danh cho các đầu mối thuộc ngành Công an để ngăn chặn triệt để các tin nhắn, cuộc gọi rác và lừa đảo…'
Ông Nguyễn Phong Nhã - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho hay, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sẽ hỗ trợ cấp tên định danh cho các đầu mối ngành Công an để ngăn chặn triệt để tin nhắn, cuộc gọi rác và lừa đảo trực tuyến.
Tháng 5/2025, hoàn thiện khung pháp lý đối với tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và các bộ/ngành liên quan hoàn thành xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh đối với tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo trong tháng 5/2025. Đồng thời, chứng minh việc thực thi các quy định bao gồm các biện pháp đảm bảo tuân thủ.....
Chính phủ vừa đưa ra 17 hành động cụ thể để thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng tăng cường giám sát, báo cáo về giao dịch nghi rửa tiền.
Cục Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, các giao dịch đáng ngờ phát hiện nhiều hơn theo thời gian.
Theo các chuyên gia, tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, trong khi pháp luật về phòng, chống rửa tiền của nước ta chưa theo kịp thực tiễn, còn nhiều khe hở chưa kiểm soát được.
Giá vàng vừa chinh phục kỷ lục mới, vẫn còn nhiều kênh rửa tiền lọt lưới, nhận diện sở hữu chéo, tỷ giá dịu đi kéo theo dư địa mở rộng chính sách tiền tệ... là tiêu điểm ngân hàng tuần qua.
Hàng chục vụ việc rửa tiền được khởi tố thời gian qua chưa phản ánh hết thực trạng rửa tiền ở Việt Nam. Cùng với sự phát triển của công nghệ, các hình thức rửa tiền cũng muôn hình vạn trạng, đặt ra nhiều thách thức cho các cơ quan chức năng.
Khi người dân chuyển khoản 500 triệu đồng, các tổ chức tín dụng sẽ thực hiện, ghi nhận thông tin rồi cuối ngày tổng hợp báo cáo về NHNN để cơ quan này làm cơ sở dữ liệu, phục vụ công việc khi cần thiết
Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến đơn vị thực hiện phòng, chống rửa tiền (PCRT).
Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến đơn vị thực hiện phòng, chống rửa tiền (PCRT).
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có các dự thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề xuất thành lập Cục Phòng chống rửa tiền, trên cơ sở tổ chức lại Cục Phòng chống rửa tiền từ đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thành đơn vị thuộc NHNN.
Cục Phòng chống rửa tiền sẽ trở thành đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, thay vì thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng như hiện nay
Ngân hàng Nhà nước đề xuất tách Cục Phòng chống rửa tiền ra khỏi Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng. Cục Phòng chống rửa tiền sẽ trở thành đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước với cơ cấu tổ chức gồm 5 phòng, biên chế dự kiến là 69 người…
Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh và hai thuộc cấp bị đề nghị truy tố thêm tội 'Nhận hối lộ'.
Cựu giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh cùng hai thuộc cấp bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 30 tỉ đồng.
Thư ký của bà Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch Tập đoàn NSJ) mang vali xuống nhờ lái xe nhét vào cốp ô tô BMW rồi lái xuống Quảng Ninh. Khi đến nhà cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, chiếc vali được mang vào phòng khách, đẩy vào góc nhà...
Nước phải có kỷ cương và luật pháp chính là thứ công cụ để xác lập kỷ cương ấy. Song, để luật lệ đi vào đời sống, rất cần chính sách làm bệ đỡ để những đạo luật không chỉ là văn bản đơn thuần…
Trong khuôn khổ Chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tại buổi thảo luận tại tổ 9 do Thừa Thiên Huế làm tổ trưởng, nhiều đại biểu đã góp ý về Nội quy kỳ họp và Luật Phòng chống rửa tiền. Ngoài Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, tổ 9 còn có sự tham gia của các đoàn: Hà Nam, Phú Thọ, Lạng Sơn.
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đã bổ sung các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung cấp dịch vụ tài sản ảo, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ phải báo cáo.
Pháp luật hình sự cần đề cập rõ hành vi rửa tiền thông qua công nghệ, sử dụng tiền ảo, tiền điện tử, tài sản ảo là một tội danh
Sự lên xuống giá với tốc độ chóng mặt của nhiều loại tiền ảo đang khiến các nhà đầu tư gặp nhiều rủi ro.
Theo thống kê của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, số lượng các vụ án về tội phạm có rủi ro về rửa tiền là rất lớn, bình quân trên 11.000 vụ/năm, nhiều vụ án số tiền chiếm đoạt lên tới hàng ngàn tỷ đồng...
Dù đã tạo được những bước tiến đáng kể về hành lang pháp lý, tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, việc sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền hiện nay là rất cần thiết nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế...
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ năm 2013 (thời điểm sau khi Luật Phòng chống rửa tiền có hiệu lực) đến 30/9/2020, Cục Phòng chống rửa tiền (PCRT) đã tiếp nhận 10.246 báo cáo giao dịch đáng ngờ - số lượng nhiều gấp hơn 6 lần so với giai đoạn 2006-2012.
NĐ126 có vẻ xác định nhầm vị trí của ngân hàng (NH) nên 'trao nhầm' cho NH các quyền và trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế.
Ngành Thuế sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế đối với những cá nhân kinh doanh thương mại điện tử chây ỳ không tự giác kê khai và nộp thuế.
Tổng cục Thuế đã phối hợp với Cục Phòng chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước và yêu cầu Netflix thống kê doanh thu trong 3 năm từ khi vào Việt Nam để truy thu thuế. TCDN -
Mới đây, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Cục Phòng chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN do có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt; Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền và Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN về phòng chống rửa tiền.
Cục Điều tra chống buôn lậu với vai trò nòng cốt chống buôn lậu của ngành Hải quan sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo TCHQ xây dựng và tổ chức tốt hơn công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố trong toàn ngành.
Theo các chuyên gia tài chính, ngân hàng là một trong những lĩnh vực có rủi ro cao nhất về rửa tiền. Bởi lượng tiền chuyển qua hệ thống này là chính, số lượng lớn, tội phạm thường sử dụng tài khoản ngân hàng dưới tên người khác để nhận và chuyển các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.
'Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các giao dịch tài chính quốc tế ngày càng đa dạng... đã đặt ra nhiều thách thức cho từng quốc gia và hệ thống ngân hàng trong phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố...', ông Nguyễn Văn Du - quyền Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước chia sẻ tại Hội thảo 'Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố' vừa qua.