Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, lái xe Bùi Văn Dũng đã nhận 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD từ SCB, vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho một số cá nhân
Quá trình điều tra, ngoài kê biên nhiều tài sản, bất động sản của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp phong tỏa với hàng chục tỷ đồng, hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất và hàng trăm miếng kim loại màu vàng của 3 bị can đã chết và 5 bị can trốn truy nã.
Chủ tịch Tập đoạn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới.
HĐXX vụ Vạn Thịnh Phát nêu 8 kiến nghị, đề nghị sau khi tuyên án, trong đó có 5 kiến nghị liên quan đến việc giải quyết vụ án trong giai đoạn 2.
Chiều 5/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát. Đáng lưu ý, đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án này có hơn 40 cán bộ là cựu lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng SCB.
Khi cần tiền mặt để sử dụng, Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, yêu cầu lãnh đạo Ngân hàng SCB chỉ đạo một số chi nhánh lớn xuất tiền dưới hai hình thức rút tiền mặt trực tiếp tại nhà băng này
Tại CQĐT, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã khai về đường đi của số tiền hơn 304.000 tỉ đồng mà bị can này bị cáo buộc tham ô, chiếm đoạt.
Ngoài sự giúp sức đắc lực của thuộc cấp tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB trong việc lập công ty 'ma', làm giả hồ sơ vay vốn, bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) còn nhận được sự hỗ trợ của các công ty định giá tài sản bằng việc phát hành chứng thư định giá 'hợp pháp'. Từ đó, tạo điều kiện cho bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút hơn 1 triệu tỷ đồng từ Ngân hàng SCB.
TIN NÓNG ngày 21/11: Phát lộ tình tiết bất ngờ từ sổ tay và lời khai của lái xe, trợ lý bà Trương Mỹ Lan; Vụ bác sĩ dùng một tay phá thai 21 tuần tuổi, Sở Y tế vào cuộc'; Sát hại người thân vì xin cơm không cho còn nói 'cho chó ăn hết rồi'...
Sổ tay và lời khai của Bùi Văn Dũng (lái xe) và Trần Thị Hoàng Uyên (trợ lý của bà Trương Mỹ Lan) đã phơi bày quá trình vận chuyển khoảng 108 ngàn tỷ đồng và 14,7 triệu USD từ Ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc nhà riêng của bà Lan.
Sau khi có tiền từ SCB, bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, đã chỉ đạo lái xe vận chuyển khoảng 108.878 tỉ đồng và hơn 14,757 triệu USD từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà của bà Lan hoặc đưa, giao cho một số cá nhân
Trương Mỹ Lan chỉ đạo tài xế chở 108.878 tỷ đồng và hơn 14,757 triệu USD từ ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà của bà Lan hoặc đưa cho một số cá nhân.
Bà Trương Mỹ Lan đã rút hơn 108.000 tỉ đồng tiền mặt từ Ngân hàng SCB để tránh bị truy vết dòng tiền và người lái xe được giao nhiệm vụ vận chuyển đặc biệt...