Theo đó, giá vàng miếng SJC do NHNN bán ra cho 4 Ngân hàng Thương mại Nhà nước và SJC là 75.980.000 đồng/lượng.
Theo đó, giá vàng miếng SJC do NHNN bán ra cho 4 Ngân hàng Thương mại Nhà nước và SJC giữ nguyên mức giá là 75.980.000 đồng/lượng.
Ngày 13/6, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng rà soát các giao dịch bị nghi ngờ là rửa tiền.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước siết chặt giao dịch vàng số lượng lớn và đáng ngờ để phòng chống rửa tiền.
Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung, địa bàn tỉnh Nam Định nói riêng, ngày càng có nhiều vụ việc vỡ phường, hụi; chủ phường, hụi tuyên bố vỡ nợ, không có khả năng chi trả khiến nhiều người dân rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần, thậm chí vướng vòng lao lý.
Để chuẩn bị sẵn sàng phương án can thiệp, bình ổn thị trường vàng, ngày 02/01/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định 02/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung Quyết định 1623/QĐ-NHNN ngày 23/8/2012 về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của NHNN Việt Nam.
Theo Quyết định 11 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 1/12 mức giao dịch lớn, từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo. Như vậy, với giá vàng hiện nay (trên 70 triệu đồng/lượng), chỉ cần giao dịch trên 6 lượng vàng sẽ phải báo cáo NHNN.
Các ngân hàng, trung gian thanh toán, công ty kinh doanh vàng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước với các giao dịch giá trị từ 400 triệu đồng, tương đương hơn 6 lượng vàng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Các ngân hàng, trung gian thanh toán, các tổ chức kinh doanh kim khí quý, đá quý, bao gồm các công ty kinh doanh vàng phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng tăng cường giám sát, báo cáo về giao dịch nghi rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng, công ty trung gian thanh toán tập trung tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng, nếu có dấu hiệu bất thường báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền
Công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp CAND là chủ đề của hội thảo được Cục Công nghiệp an ninh (Bộ Công an) tổ chức ngày 28/11 tại Hà Nội.
Ngày 28/11, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính (VPHC); giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các kiểm soát viên thị trường.
Sáng 2-8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 19 của Chính phủ quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.
Để tránh những vụ 'vỡ hụi' như vừa xảy ra, cơ quan chức năng tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang cho rà soát lại hoạt động chơi hụi trên địa bàn.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2789/UBND-NC về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
Ngày 17.5.2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh cho biết đang thụ lý điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Trần Thị Minh Thảo (50 tuổi, ngụ khu phố Long Thới, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành).
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19 quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, nhất là vùng nông thôn liên tiếp xảy ra nhiều vụ vỡ hụi, số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng. Biết rõ việc chơi hụi có nhiều rủi ro nhưng với việc huy động vốn nhanh, lãi suất hấp hẫn nên nhiều người đã bỏ số tiền hàng chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng để chơi hụi.
Ngày 15/9, tại Khu Công nghiệp An ninh ( huyện Hoài Đức, Hà Nội), Cục Công nghiệp An ninh tổ chức Tập huấn công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu cho đội ngũ CBCS thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp trực thuộc Cục Công nghiệp An ninh.
UBND TP HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành cùng UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức về hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho người già neo đơn và trẻ mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19.
Ngày 12/2/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2020.