Liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Hà Thành câu kết với nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt 433 tỷ đồng, Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho 'siêu lừa' Hà Thành.
Khi luận tội 14 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt 433 tỷ của 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành, đại diện Viện sát đề nghị tòa bác toàn bộ kháng cáo của 5 'đại gia' bị Thành mang sổ tiết kiệm đi thế chấp vay tiền tại các ngân hàng.
Sáng 26/3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) cấu kết với nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 433 tỷ đồng.
Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo của 13 bị cáo và 3 ngân hàng trong vụ 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng.
Sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên án chung thân về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' số tiền hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng và một số cá nhân, 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo nguyên lý, nếu Thành phải trả lại tiền cho ngân hàng thì ngân hàng phải trả lại sổ tiết kiệm của các đồng sở hữu. Vậy vì sao có chuyện phải tạm giữ các sổ tiết kiệm của các đồng sở hữu này?
Sáng 24/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt Nguyễn Thị Hà Thành (sinh năm 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) cùng 25 bị cáo khác.
HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành chung thân về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Nguyễn Thị Hà Thành được xác định là chủ mưu, cùng 25 bị cáo khác chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng từ 3 ngân hàng và 4 cá nhân.
Với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 433 tỷ đồng, 'siều lừa' Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên mức án chung thân và bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Là chủ mưu dùng những thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt của 3 ngân hàng và nhiều người với số tiền hơn 430 tỉ đồng, Nguyễn Thị Hà Thành đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt chung thân
Sáng 24-3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành cùng 25 bị cáo liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng.
Đối với số tiền của những người cho Thành vay trong sổ tiết kiệm, ngân hàng được giữ lại để đảm bảo trách nhiệm thi hành án của bị cáo Thành.
Bị kết án về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,' bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên phạt tù chung thân trong vụ chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng.
Hôm nay (24/3), HĐXX tuyên phạt án tù chung thân đối với 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành.
Nguyễn Thị Hà Thành được xác định là chủ mưu, cầm đầu, dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt của 3 ngân hàng tổng số tiền hơn 433 tỷ đồng.
Bị cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều ngân hàng và một số cá nhân, Hội đồng xét xử tuyên án chung thân đối với Nguyễn Thị Hà Thành.
HĐXX nhận định bị cáo Thành có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng chiếm đoạt của 3 ngân hàng và nhiều cá nhân số tiền đặc biệt lớn nên cần nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.
VKS xác định Nguyễn Thị Hà Thành là chủ mưu, cầm đầu, dùng thủ đoạn gian dối và được sự giúp sức của nhiều cựu cán bộ nhà băng để chiếm đoạt tiền.
Nói lời sau cùng tại tòa trước khi Hội đồng xét xử bước sang phần nghị án, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành cho biết 'phán quyết thế nào, tôi cũng chấp nhận'.
Nói lời sau cùng tại phiên tòa, siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành chấp nhận mọi hình phạt của tòa án. Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành mong Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh của các bị cáo khác vì tin tưởng bị cáo mà phạm tội. Trong khi đó, nhiều bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng mong được chết để không làm khổ gia đình.
Ngân hàng quy định quy trình cho vay chặt chẽ qua bảy bước, tuy nhiên theo các luật sư bào chữa thì còn nhiều vấn đề cần bàn.
Ý kiến các luật sư cho rằng các quyết định nội bộ của Ngân hàng Việt Á mâu thuẫn với nhau trong việc ghi nhận quyền, trách nhiệm của cán bộ nhân viên trong cùng sản phẩm...
Nội dung bào chữa của các luật sư trong vụ án ''siêu lừa'' Hà Thành cho thấy còn nhiều vấn đề cần bàn quanh các quy trình, quy định của ngân hàng.
Luật sư đề nghị điều tra, xác minh việc báo cáo của VAB tới NHNN và việc phê duyệt của NHNN (nếu có) đối với các quy trình, nghiệp vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật của VAB…, để làm rõ hành vi của cựu cán bộ ngân hàng.
Sáng nay (16/3), đại diện Viện KSND TP Hà Nội nêu quan điểm xử lý 26 bị cáo liên quan việc 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của 3 ngân hàng và một số cá nhân.
Sau 8 ngày, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và 25 bị cáo liên quan vì có hành vi chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng của ba ngân hàng cùng nhiều cá nhân, sáng 16/3, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã luận tội các bị cáo và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
Ngày 16-3, phiên tòa xét xử 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành và 25 bị cáo liên quan, trong đó có 17 bị cáo từng là cán bộ, nhân viên ngân hàng chuyển sang phần tranh luận...
Đại diện VKS đề nghị VietABank, NCB và PVcomBank trả lại cho ông Đặng Nghĩa Toàn 122 tỷ đồng. Đối với các số tiền liên quan đến 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành ở những ngân hàng này, đại diện VKS đề nghị giải quyết trong vụ án khác.
Trình bày phần luận tội sáng nay, đại diện VKSND TP Hà Nội đã không đề nghị rõ ràng khoản tiền 122 tỷ đồng gửi tiết kiệm của đại gia Đặng Nghĩa Toàn ngay trong vụ án hình sự 'siêu lừa' Hà Thành.
Bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng và nhiều cá nhân, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo này.
Ngày 16/3, tại phiên tòa xét xử 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành và 25 đồng phạm, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm luận tội, đồng thời để nghị 3 ngân hàng trả lại số tiền 122 tỷ đồng cho ông Đặng Nghĩa Toàn.
Ngoài mức đề nghị án tù chung thân cho chủ mưu vụ án Nguyễn Thị Hà Thành, Viện kiểm sát còn đề nghị tòa tuyên 26 bị cáo, trong đó có 17 người là cựu cán bộ ba ngân hàng NCB, PVcomBank và VietABank mức án 12 tháng tù treo đến 18 năm tù giam.
Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) và Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcomBank).
Nhiều đại gia liên quan đến vụ án này đã đứng tên đồng sở hữu các quyển sổ tiết kiệm có giá trị lớn với bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành. Cho đến nay, tiền của họ gửi tiết kiệm ở ngân hàng vẫn đang bị 'nhốt'.
Ngày 13-3, phiên tòa xét xử 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành và hàng chục cựu cán bộ ngân hàng liên quan bước sang ngày làm việc thứ năm. Các bị cáo tiếp tục phải trả lời các câu hỏi được nêu ra trong quá trình thẩm vấn.
Thừa nhận việc tiếp tay cho siêu lừa Hà Thành, một số bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng khai nhận họ không được hưởng lợi, không bị ai ép buộc hoặc bị Hội sở chỉ đạo và làm theo yêu cầu vì Thành là 'khách VIP'...
Bị cáo buộc về hành vi 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 17 bị cáo là các lãnh đạo, cán bộ của 3 ngân hàng bị Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đưa ra xét xử vì đã giúp sức cho Nguyễn Thị Hà Thành 'rút ruột' hơn 433 tỷ đồng.
Cựu kiểm soát viên Nguyễn Mai Phương khai trước tòa, có thắc mắc về việc vừa phong tỏa đã rút tiền ra nhưng sau đó hiểu rằng, vì bà Thành là khách VIP, bị cáo có nghĩa vụ phải chăm sóc.
10 cựu cán bộ Ngân hàng Việt Á bị cáo buộc đã giúp Nguyễn Thị Hà Thành hợp thức hồ sơ, soạn hợp đồng tiền gửi trái quy định gây ra nhiều vụ lừa đảo và chiếm đoạt gần 274 tỉ đồng.
Với chiêu bài lấy tiền của người sau trả cho người trước, 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều cá nhân. Điều đáng nói, trong số người tin tưởng chiêu trò 'góp vốn' tiết kiệm có cả những cá nhân kinh doanh bằng hình thức 'tín dụng đen'.
Trong vụ án 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hiện đang xét xử, có tới 17 cán bộ ngân hàng được xác định là đồng phạm.
Trong vụ án này, có 17 cán bộ ngân hàng, bị đưa ra xét xử.
Do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Thị Hà Thành đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, móc ngoặc với một số cá nhân và 17 cán bộ của 3 ngân hàng để thực hiện nhiều hành vi vay, đảo nợ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức, cá nhân, với tổng số tiền hơn 430 tỷ đồng.
Ngày 10/3, phiên tòa xét xử 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành cấu kết cùng các nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt 433 tỷ đồng tiếp diễn với phần công bố cáo trạng, sau đó sẽ chuyển sang phần thẩm vấn.
Với sự giúp sức của cán bộ, nhân viên ngân hàng NHTMCP Việt Á (VAB) Thành đã chiếm đoạt của ngân hàng này số tiền 273,857 tỷ đồng.
Sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, sáng 9/3, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Hôm nay, TAND TP. Hà Nội đưa vụ án 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành cùng 25 bị can phạm tội, trong đó có 17 cán bộ thuộc 3 ngân hàng ra xét xử.
Do làm ăn thua lỗ, để có tiền kinh doanh, bị can Nguyễn Thị Hà Thành câu kết với đồng phạm dùng hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của 3 ngân hàng.
Cựu Giám đốc chi nhánh Hà Nội Ngân hàng Việt Á Quản Trọng Đức hai lần bị thay đổi tội danh.
Do vắng mặt bị hại, 1 bị cáo và một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định hoãn xử vụ Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm chiếm đoạt 430 tỷ đồng của ngân hàng.