Ông Nguyễn Khánh Toàn (sinh năm 1979), người bị cáo buộc cầm đầu đường dây thao túng thị trường chứng khoán với cổ phiếu KDM từng tham gia điều hành một doanh nghiệp đình đám khác khác trên sàn.
Gần đây xuất hiện phương thức lừa đảo bằng các thủ thuật nghiệp vụ kế toán và tài chính để biến một doanh nghiệp yếu kém thành một doanh nghiệp hào nhoáng, rồi tung lên sàn chứng khoán, tạo cung cầu giả để 'lùa' nhà đầu tư mua theo.
Sử dụng thủ đoạn tinh vi bằng các thủ thuật nghiệp vụ kế toán và tài chính, để biến một doanh nghiệp yếu kém thành một doanh nghiệp hào nhoáng, rồi tung lên sàn chứng khoán, tạo cung cầu giả để 'lùa' nhà đầu tư mua theo. Chiêu trò cũ nhưng vẫn xuất hiện nhiều nạn nhân mới…
Ngày 22/6, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Khánh Toàn (SN 1979, trú tại KĐT Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội) về hành vi 'Thao túng thị trường chứng khoán'. Bằng việc thao túng thị trường chứng khoán, Toàn đã thu lời bất chính số tiền gần 10 tỷ đồng.
Nguyễn Khánh Toàn (SN 1979, Long Biên, Hà Nội) cùng đồng phạm sử dụng các tài khoản giao dịch nội nhóm, tạo cung cầu ảo, đồng thời ngụy tạo báo cáo tài chính để thu lời hơn 9,8 tỷ đồng.
Mặc dù 'kịch bản' đã cũ, nhưng vẫn có nhiều nhà đầu tư 'sập bẫy', dồn tiền để đầu tư chứng khoán. Vụ án 'thao túng thị trường chứng khoán' mà Công an quận Long Biên, Hà Nội vừa triệt phá là minh chứng cụ thể và là lời cảnh báo đến các nhà đầu tư…
Công an quận Long Biên cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây thao túng thị trường chứng khoán, với số tiền thu lời bất chính lên tới gần 10 tỷ đồng.
Do thao túng giá cổ phiếu của CTCP Tập đoàn GCL (KDM), thu lợi bất chính 10 tỷ đồng, 1 cá nhân đã bị khởi tố.
Cơ quan Công an quận Long Biên vừa triệt phá 1 đường dây thao túng thị trường chứng khoán thông qua các hành vi mua – bán 'xác doanh nghiệp' niêm yết trên sàn chứng khoán, làm gian dối báo cáo tài chính, nâng giá cổ phiếu sau đó bán ra thị trường thu lợi bất chính.
Nguyễn Khánh Toàn (45 tuổi, trú tại khu đô thị Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội) bị bắt giữ để điều tra về hành vi 'Thao túng thị trường chứng khoán'.
Ngày 21-6, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây thao túng thị trường chứng khoán, với số tiền thu lời bất chính gần 10 tỷ đồng.
Cầm đầu đường dây thao túng thị trường chứng khoán là Nguyễn Khánh Toàn (SN 1979, trú tại KĐT Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội). Bằng việc thao túng thị trường chứng khoán, Toàn đã thu lời bất chính số tiền gần 10 tỷ đồng.
Ngày 21-6, thông tin với Phóng viên ANTĐ, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây thao túng thị trường chứng khoán, với số tiền thu lời bất chính lên tới gần 10 tỷ đồng.
Hôm nay 4/4, có 6 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn gồm: PEN, KDM, DIG, MSB, DBC, NHN. Việc 6 doanh nghiệp giao dịch số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 3/4 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã quyết định đưa cổ phiếu KDM của CTCP Tập đoàn GCL ra khỏi diện bị kiểm soát kể từ hôm nay 7/3.
Doanh nghiệp dự kiến chuyển nhượng 300.000 cổ phần, chiếm 60% vốn điều lệ của Công nghệ Tài chính KDS...
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/11 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/11 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trên thị trường cổ phiếu niêm yết, HNX-Index có xu hướng giảm trong cuối tháng 9 và đóng cửa ở mức 236,35 điểm, giảm 5,1% so cuối tháng 8. Khối ngoại đã quay trở lại mua ròng hơn 356 tỷ đồng trong tháng 9; trong đó, tổng giá trị mua vào đạt hơn 778 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 422 tỷ đồng
Theo Sở GDCK Hà Nội (HNX), trong tháng 9, cổ phiếu tăng giá mạnh nhất là CMS của CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam đạt mức tăng 11.800 đồng/CP, tương ứng tăng 78,67%, đóng cửa phiên cuối tháng 9 tại 26.800 đồng/CP.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/10 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Cổ phiếu KDM tăng trần liên tục trong bối cảnh nhiều thông tin trái chiều: Thay đổi nhân sự cấp cao và cổ đông lớn, kinh doanh có lãi trở lại, bị xử lý về thuế hàng trăm triệu đồng...
Hôm nay 29/8, có 9 doanh nghiệp niêm yết bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn gồm: PJT, PHC, KDM, MSB, VNM, HAM, LBM, SKG và CHC.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/8 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Hôm nay 24/8, có 3 doanh nghiệp niêm yết bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn gồm: PIT, DIC và KDM.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/8 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Hôm nay 10/7, có 3 doanh nghiệp niêm yết bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn gồm: KDM, TNT và NLG.
Hôm nay 7/7, có 4 doanh nghiệp niêm yết bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn gồm: AAM, DXG, KDM và NQT.
Sau khi bị công ty chứng khoán bán giải chấp, cổ phiếu doanh nghiệp của đại gia bất động sản Đỗ Quý Hải, 'Shark' Thủy bị đưa vào diện cảnh báo.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 6/7 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Hôm nay 12/4, có 7 doanh nghiệp niêm yết trên HoSE bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn gồm: HCM, TEG, HAX, LPB, NHA, VNM, và KDM.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/4 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 6/4 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Thị trường có thêm một tuần giao dịch ảm đạm với thanh khoản tiếp tục sụt giảm. Một vài điểm sáng hiếm hoi được dòng tiền quan tâm như tại số ít các công ty chứng khoán và cổ phiếu bất động sản VHM.
Thị trường có thêm một tuần không rõ xu hướng, biến động các chỉ số 'tàu lượn', với những phiên giảm nhanh rồi lại bay cao, dòng tiền theo đó không thể theo kịp và có lẽ là tuần giao dịch thất bại của những nhà đầu tư ngắn hạn, đánh T+, khi các cổ phiếu có thể mang lại hiệu suất tốt đều chỉ có thanh khoản ảm đạm.
4 doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 14/3 tới đây trong khi có 1 doanh nghiệp được ra khỏi diện đình chỉ giao dịch từ ngày 13/3.
Giao dịch ngoài khoảng thời gian và không công bố thông tin mua bán cổ phiếu, ông Lê Thái Hưng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong vừa bị xử phạt 75 triệu đồng.
Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Thái Hưng - TGĐ Công ty CP Thủy điện Quế Phong (mã chứng khoán: QPH).
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Vinaceglass do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.